EU verhängt Obergrenze von 1,000 € für anonyme Krypto: Neue Regeln zeichnen sich ab

1. Anonyme Krypto-Obergrenze bei 1,000 €
2. Bekämpft Geldwäsche
3. Mehr Transparenz erforderlich

In einem bedeutenden Schritt Die Gesetzgeber der Europäischen Union haben einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine Obergrenze von 1,000 Euro (1,083 US-Dollar) für anonyme Kryptowährungstransfers vorsieht. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten in der Region einzudämmen.

Laut einer Erklärung des Europäischen Parlaments vom 28. März gilt die festgelegte Grenze für jede Übertragung von Krypto-Assets, bei der die Identität des Kunden nicht überprüft werden kann. Darüber hinaus gilt für Bargeldtransaktionen eine Obergrenze von 7,000 Euro (7,585 US-Dollar).

Das Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) soll während einer Plenarsitzung im April bestätigt werden. Anschließend werden die Verhandlungen beginnen, um die Einzelheiten der vorgeschlagenen Gesetzentwürfe festzulegen.

Es wird erwartet, dass die im Juni 2022 eingerichtete Europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) diese neuen Regeln durchsetzen wird, sobald sie umgesetzt sind. Der Gesetzgeber zeigte mit 99 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen starke Unterstützung für den Text, der sich auf anonyme Instrumente, einschließlich Kryptowährungen, bezieht.

Der kürzlich verabschiedete Text unterstreicht die Notwendigkeit einer erhöhten Transparenz und Compliance, insbesondere für Krypto-Asset-Manager. Verschiedene Unternehmen, darunter Banken, Vermögens- und Krypto-Vermögensverwalter, Immobilienmakler und virtuelle Immobilienmakler sowie erstklassige Profifußballvereine, werden verpflichtet sein, die Identität ihrer Kunden, ihre Bestände und die Kontrolle darüber, wer die jeweiligen Unternehmen kontrolliert, zu überprüfen.

Darüber hinaus müssen die betroffenen Branchen spezifische Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in ihren Geschäftsbereichen identifizieren und diese wichtigen Informationen an ein zentrales Register übermitteln.

In anderen Nachrichten sagte Do Kwon, Mitbegründer von Terraform Labs, hat für nur 1 US-Dollar ein neues Unternehmen in Serbien gegründet, ein paar Wochen nachdem er eine rote Mitteilung von Interpol erhalten hatte, die ihn ins Visier nahm. Das serbische Handelsregister stellte die Dokumentation zur Verfügung, die diese ungewöhnliche Entwicklung offenbarte.

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