Exklusiv: Infrawatch PH zu BSP: Ist der Hintertürerwerb einer VASP-Lizenz erlaubt?

• Infrawatch fragt die Zentralbank, ob es Unternehmen erlaubt sei, andere Firmen zu erwerben, um sich eigene Lizenzen zu sichern.
• BitPinas erhält eine Kopie des von Infrawatch an den BSP gesendeten Briefes. Die BSP hat den Brief als „erhalten“ markiert.
• Die BSP hat für die nächsten drei Jahre ein Moratorium für Krypto-Austauschanträge verhängt.
• Binance sagte, dies sei für sie kein Problem, da sie ein Unternehmen erwerben, das über die Lizenz verfügt.
• Binance hat kürzlich zusammen mit dem Cybercrime Investigation and Coordination Center des DICT und anderen Strafverfolgungsbehörden ein Blockchain-Forensik-Seminar durchgeführt.

Bearbeitung durch Nathaniel Cajuday. Zusätzliche Berichterstattung von Michael Mislos

Der Leiter von Infrawatch PH, Terry L. Ridon, hat einen Brief an die Zentralbank geschickt und gefragt, ob die BSP Hintertürakquisitionen zulässt berichten dass die internationale Kryptowährungsbörse Binance derzeit ein lokales Unternehmen erwirbt, das sowohl eine VSP- als auch eine EMI-Lizenz von Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) besitzt. Der Think Tank forderte die BSP außerdem auf, bestehende Unternehmen mit den Lizenzen zu überprüfen.

Mit dem Erwerb eines durchsetzen Virtual-Asset-Services-Provider (VASP) und E-Geld-Emittenten (EMI) Kenneth Stern, General Manager von Binance Philippines, sagte, dass man sich derzeit in Verhandlungen befinde, um ein BSP-lizenziertes und reguliertes lokales Unternehmen zu erwerben, das über beide Lizenzen verfügt. Bisher ist dies eine Möglichkeit für die Börse, eine Lizenz zu erhalten, nachdem die Zentralbank offiziell ein Verbot verhängt hat zu VASP-Lizenzanträgen Im vergangenen Monat. (Mehr lesen: Binance Exec enthüllt Pläne zur Übernahme einer PH-Firma, die eine VASP-Lizenz sichert)

Infrawatch-Brief

„Obwohl wir die Initiative von BSP begrüßen, ihren Schwerpunkt auf die Bewertung der Gesamtleistung und der Risikomanagementsysteme der bestehenden, in Bangko Sentral registrierten VASP, ihrer Auswirkungen auf Finanzdienstleistungen und die Agenda zur finanziellen Inklusion sowie ihren Beitrag zur Verwirklichung der Digital Payments Transformation Roadmap zu verlagern ( DPTR)-Ziele‘ bitten wir um Klarstellung, ob das VASP-Anwendungsmoratorium auch jeglichen Hintertürerwerb bestehender Unternehmen mit VASP-Lizenzen durch neue Marktteilnehmer verbietet.“ Der Brief von Infrawatch PH lautet.

Darüber hinaus betonte der Think Tank, dass er auch eine Klärung wünsche, ob alle Unternehmen mit beiden Lizenzen derzeit betriebsbereit seien. A VASP Eine Lizenz ist eine regulatorische Anforderung, um Unternehmen, die den Austausch zwischen virtuellen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, die Verwahrung oder Übertragung virtueller Vermögenswerte erleichtern, den Betrieb im Land zu ermöglichen. (Mehr lesen: Liste der philippinischen Finanzinstitute Sowohl VASP- als auch EMI-Lizenzen)

„Wir vertreten den Standpunkt, dass angesichts der jüngsten Entwicklungen eine besondere Klärung dieser Frage erforderlich ist, da ein Versäumnis, jeglichen Hintertürerwerb bestehender Unternehmen mit VASP-Lizenzen zu verbieten, die Ziele des BSP-Memorandums Nr. M-2022 zunichte machen würde. 35“, Ridon betonte. 

Dementsprechend erklärte die Denkfabrik am Ende ihres Briefes, dass dies der Fall sei „beten“ dass die BSP eine Klarstellung dazu herausgeben wird, ob das VASP-Moratorium auch neuen Marktteilnehmern verbietet, den Hintertürerwerb bestehender Unternehmen mit VASP-Lizenzen zu nutzen, „Lehnen Sie die Hintertürübernahme bestehender Unternehmen mit VASP-Lizenzen durch neue Marktteilnehmer wie Binance ab.“ und „Überprüfen, suspendieren oder widerrufen Sie die VASP-Lizenz von Unternehmen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht tätig waren.“ 

„Unsere Befürchtungen sind nicht unbegründet, da die Aufsichtsbehörden in mehreren Gerichtsbarkeiten bereits Ermittlungen zu Geldwäsche, Betrug, illegalen Wertpapieren und anderen illegalen Aktivitäten über Binance eingeleitet haben.“ Der Brief endete. „Tatsächlich wurde Binance bereits wegen Nichteinhaltung bestehender Gesetze und Vorschriften verwarnt, gesperrt oder eingeschränkt und sogar mit strafrechtlichen Ermittlungen in ausländischen Gerichtsbarkeiten konfrontiert, darunter den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, dem Vereinigten Königreich weltweit sowie Malaysia und Thailand.“ , Indonesien und Singapur in Südostasien, um nur einige zu nennen. 

Binance auf den Philippinen

Aber während es Gerichtsbarkeiten gibt, die offenbar gegen Binance ermitteln, war Binance auf den Philippinen in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen in den Schlagzeilen.

Vor zwei Wochen, Binance Partnerschaft mit dem Department of Information and Communications Technology (DICT) – Cybercrime Investigation and Coordination Center (CICC), um ein Blockchain-Forensik-Seminar mit Strafverfolgungsbehörden durchzuführen. Jarek Jakubcek, Head of Intelligence and Investigations für den asiatisch-pazifischen Raum bei Binance, lieferte unter anderem einen Überblick darüber, wie Krypto-Börsen interagieren, wie Krypto-Transaktionen verfolgt werden und einen Überblick über die häufigsten Cyberkriminalitätsaktivitäten.

An dem Seminar nahmen die stellvertretende Direktorin des CICC, Mary Rose Magsaysay, und PCol teil. Armel Gongona, stellvertretender Verwaltungsdirektor der Anti-Cybercrime-Gruppe der philippinischen Nationalpolizei (PNP).

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Binance hat kürzlich die Einrichtung eines globalen Beratungsgremiums angekündigt, dessen Aufgabe es ist, Binance bei einigen der komplexesten regulatorischen, politischen und sozialen Fragen zu beraten, mit denen die gesamte Kryptobranche im Zuge ihres schnellen Wachstums und ihrer Weiterentwicklung konfrontiert ist.

In einem früheren Interview mit BitPinas sagte Leon Foong, Leiter von Binance APAC, dass der Erwerb der Lizenz auf den Philippinen für sie Priorität habe, und hob gleichzeitig die Lizenzen hervor, die sie in anderen Ländern erhalten haben.

„Wenn unsere internen Prozesse nicht den Mindeststandards entsprechen würden, könnten wir keine Lizenzen in Ländern wie Frankreich, Italien und anderen Ländern erhalten. Spanien, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Das sind alles Lizenzen, die wir in den letzten sechs bis neun Monaten erhalten haben. Ich denke, das ist ein Beweis dafür, wie viel wir in unsere internen Kontrollen und Compliance investiert haben“, sagte Foong.

„Da es immer mehr Global Player auf dem globalen Liquiditätsmarkt gibt, bietet dies den Nutzern auf den Philippinen Wahlmöglichkeiten. Aber wenn man den Nutzern diese Wahl nimmt, sind die Verlierer im Endeffekt die gewöhnlichen Menschen, die Zugang haben und in das Finanzsystem des neuen Zeitalters eingebunden werden wollen. Deshalb denke ich, dass etwas, das uns wirklich am Herzen liegt, die finanzielle Inklusion und die finanzielle Stärkung ist“, fügte Foong hinzu.

Zuvor hat Infrawatch seit Juni dieses Jahres aktiv Briefe an die Finanzaufsichtsbehörden geschickt, um Binance zu verbieten, als es erstmals einen Brief verschickte Brief an die Zentralbank den Betrieb der Kryptowährungsbörse im Land ohne die dafür erforderlichen Lizenzen auszusetzen und zu verbieten. (Mehr lesen: Dies ist die Antwort von Binance auf die Aufforderung der PH Policy Group an die BSP, sie auf den Philippinen zu verbieten)

[Eingebetteten Inhalt]

Im Juli schickte Infrawatch einen weiteren Brief und zwar für Ministerium für Handel und Industrie (DTI)  Minister Ramon Lopez forderte das Ministerium auf, Binance wegen seiner lokalen Werbeangebote zu untersuchen, ohne entsprechende Genehmigungen im Land einzuholen. (Mehr lesen: Binance antwortet auf den Brief von Infrawatch PH an DTI)

Zum dritten Mal forderte es die Regierung auf, die Geschäfte des Börsengiganten Binance im Land zu verbieten. Dieses Mal wurde der Brief an die Securities and Exchange Commission (SEC) geschickt. Die Kommission antwortete mit Warnung der Öffentlichkeit nicht bei Binance investieren. (Mehr lesen: [Exklusives Interview] Binance APAC enthüllt Pläne auf den Philippinen und sagt, der Erwerb einer VASP-Lizenz habe Priorität)

Weitere Neuigkeiten finden Sie hier in der Chronik der Ereignisse:

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