Das FBI stoppt eine nicht lizenzierte Krypto-zu-Fiat-Übertragungsoperation im Wert von 15,000,000 US-Dollar im Bundesstaat New York: Bericht – The Daily Hodl

Das FBI unterbindet einen nicht lizenzierten Krypto-zu-Fiat-Übertragungsvorgang im Wert von 15,000,000 US-Dollar im Bundesstaat New York: Bericht – The Daily Hodl

Zeitstempel: 22. Oktober 2023 12:55

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat Berichten zufolge eine Gruppe indischer Staatsangehöriger verhaftet, die angeblich ein nicht lizenziertes Unternehmen betrieben haben, das Kryptowährungen für Kunden, die Anonymität suchen, in Bargeld umwandelte.

Das Westfair Business Journal Berichte dass fünf der sechs Verdächtigen am 17. Oktober festgenommen und wegen Betriebes eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt wurden.

In der Beschwerde wurden die indischen Staatsbürger Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel und Shaileshkumar Goyani genannt.

Daniel A. Hochheiser, Anwalt von Goyani, sagt, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien unbewiesen.

„Wenn eine große Jury eine Anklage erhebt, wird Goyani auf nicht schuldig plädieren.“

Laut Gerichtsunterlagen handelt es sich um die Verdächtigen geliefert Bargeld im Auftrag eines Mitverschwörers, der Dienste auf Darknet-Marktplätzen und Peer-to-Peer-Börsen anbot, um Bargeld per Express- oder Priority-Post des US Postal Service im Austausch gegen Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen zu versenden.

Die Behörden gingen gegen die illegale Operation vor, nachdem sie eine Person festgenommen hatten, die im Namen des Mitverschwörers Bargeldpakete von einem Postamt in Westchester County, New York, verschickt hatte. Die betreffende Person wurde später zu einer vertraulichen Quelle des FBI.

Durch die 80 kontrollierten Bargeldabholungen, an denen sich die vertrauliche Quelle beteiligte, erfuhr das FBI, dass die Geldbündel von den sechs Verdächtigen im Namen des namentlich nicht genannten Mitverschwörers geliefert wurden.

„Vom 10. Februar 2023 bis etwa zum 27. September 2023 organisierte und beteiligte sich CS-1 (vertrauliche Quelle) im Rahmen seiner Zusammenarbeit an etwa 80 kontrollierten Bargeldbeschaffungen im Gesamtwert von etwa 15,067,000 US-Dollar.“

FBI-Spezialagent Lawrence Lonergan sagt, das Unternehmen verstoße gegen Landes- und Bundesgesetze.

„Durch das Versäumnis, sich beim FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) zu registrieren, hindert ein Geldtransferunternehmen das Finanzministerium daran, sicherzustellen, dass das Unternehmen ordnungsgemäß CTRs (Währungstransaktionsberichte) und SARs (Berichte über verdächtige Aktivitäten) einreicht.

Dies hat zur Folge, dass ein nicht registriertes Geldtransferunternehmen als Schattenbank fungieren kann, über die Gelder fließen können, ohne der Kontrolle zu unterliegen, die der Kongress dem Finanzsystem der Vereinigten Staaten aufzuerlegen versucht.“

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