Feds melden weitere Bitcoin- und Ethereum-Adressen im Zusammenhang mit chinesischem Fentanyl-Handel

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Feds melden weitere Bitcoin- und Ethereum-Adressen im Zusammenhang mit chinesischem Fentanyl-Handel – Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums fügte hinzu eine andere Charge von Krypto-Geldbörsen von Einzelpersonen und Unternehmen auf die Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen (SDN) gesetzt, die alle mit dem illegalen Fentanyl-Handel in Zusammenhang stehen.

Das hauptsächlich in China ansässige Drogenhandelsnetzwerk nutzte verschiedene Kryptowährungen, um einige seiner Operationen zu erleichtern. Sechs Unternehmen und ihre digitalen Wallet-Adressen wurden inzwischen von der Regierung gemeldet, darunter fünf Einzelpersonen und ein Unternehmen – Valerian Labs.

„Die von OFAC im Rahmen dieser Aktion identifizierten Adressen erhielten insgesamt Kryptowährungen im Wert von knapp 3.8 Millionen US-Dollar, was riesige Mengen an Drogen darstellt, die möglicherweise in die Vereinigten Staaten und andere Länder geschmuggelt werden.“ schrieb Blockchain-Überwachungsfirma Chainalysis in einem Blogbeitrag zu diesem Thema.

Im Rahmen der OFAC-Aktion wurden insgesamt 17 Wallet-Adressen identifiziert, darunter auch netzwerkübergreifend Bitcoin, Ethereum und Tron. Die meisten illegalen Transaktionen auf den beiden letztgenannten Blockchains wurden über empfangen stabile Münzen– Krypto-Token, die durch relativ preisstabile Fiat-Währungen wie US-Dollar gedeckt sind.

Abgesehen von Valerian Labs werden die Wallets der fünf Personen alle auf derselben zentralen Krypto-Börse gehostet, wo sie jeweils „Kryptowährungen im Wert von Hunderttausenden Dollar“ erhielten. Die betreffende Börse wurde nicht identifiziert.

Jede Wallet erhielt Gelder durch eine lange Reihe kleiner Überweisungen in „konsistenten Beträgen“ sowohl von persönlichen Wallets als auch von anderen Mainstream-Börsen. Für Chainalysis war das Muster konsistenter Zahlungen „ein Hinweis auf den Verkauf bestimmter Waren – in diesem Fall Fentanyl und zugehörige Vorläuferchemikalien“.

Weltweit steigen die Verkäufe von kryptobasiertem Fentanyl. Im Mai veröffentlichte Chainalysis a berichten Dabei wurde festgestellt, dass in China ansässige Fentanylverkäufer seit 37.8 Kryptowährungen im Wert von 2018 Millionen US-Dollar erhalten haben.

Obwohl das US-Finanzministerium bereits mit solchen Anbietern verbundene Bitcoin-Adressen sanktioniert hat, ist die Aktion vom Dienstag die erste, die Adressen auf Tron ins Visier nimmt. Letzten Monat auch OFAC sanktionierten eine Ethereum-Adresse, die mit einem Mitglied eines mexikanischen Geldwäschenetzwerks verknüpft ist, das angeblich Krypto verwendet hat, um Fentanyl-Erlöse über die Grenze zu transferieren.

„Die Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen, die mit diesem kriminellen Netzwerk in Verbindung stehen, sind ein wichtiger Schritt zur Verhinderung des Missbrauchs von Kryptowährungen durch Drogenhändler und erinnern an die Tiefe des Problems“, schloss Chainalysis.