Das Finanzministerium hat Sanktionen gegen den virtuellen Währungsmixer Tornado Cash verhängt, der seit seiner Gründung im Jahr 7 angeblich dazu beigetragen hat, virtuelle Währungen im Wert von mehr als 2019 Milliarden US-Dollar zu waschen.
Die Maßnahmen vom Montag sind die zweite Reihe von Sanktionen, die jemals gegen ein Unternehmen zur Mischung digitaler Währungen verhängt wurden.
Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums sagt, dass die Systeme von Tornado Cash zum Waschen von mehr als 96 Millionen US-Dollar verwendet wurden, die aus dem Diebstahl der Harmony-Blockchain-Brücke im Juni und dem Raubüberfall der Kryptofirma Nomad im August stammten.
Mischdienste kombinieren verschiedene digitale Vermögenswerte, darunter potenziell illegal erlangte Gelder und rechtmäßig erlangte Gelder, sodass illegale Akteure die Herkunft gestohlener Gelder verschleiern können.
„Tornado Cash hat es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen einzuführen, um zu verhindern, dass das Unternehmen regelmäßig Gelder für böswillige Cyber-Akteure wäscht, und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken“, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen.
Er sagte, die Agentur werde „weiterhin aggressiv gegen Mixer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die sie unterstützen, waschen“.
Was ist Tornado-Cash?
Tornado Cash (Tornado) ist ein virtueller Währungsmixer, der auf der Ethereum-Blockchain operiert und anonyme Transaktionen wahllos ermöglicht, indem er deren Herkunft, Ziel und Gegenparteien verschleiert, ohne dass versucht wird, deren Herkunft zu bestimmen. Tornado empfängt eine Vielzahl von Transaktionen und mischt sie, bevor er sie an die einzelnen Empfänger weiterleitet. Während der angebliche Zweck darin besteht, die Privatsphäre zu erhöhen, werden Mixer wie Tornado häufig von illegalen Akteuren zum Waschen von Geldern eingesetzt, insbesondere von Geldern, die bei großen Raubüberfällen gestohlen wurden.
Tornado wird gemäß EO 13694 in der jeweils gültigen Fassung benannt, weil es eine cybergestützte Aktivität, die ihren Ursprung hat oder an sie gerichtet ist, materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen dafür oder zur Unterstützung bereitgestellt hat durch Personen, die sich ganz oder zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Vereinigten Staaten befinden und die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer erheblichen Bedrohung der nationalen Sicherheit, der Außenpolitik oder der wirtschaftlichen Gesundheit oder Finanzstabilität der Vereinigten Staaten führen oder wesentlich dazu beigetragen haben und dies den Zweck oder die Wirkung hat, eine erhebliche Veruntreuung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, Geschäftsgeheimnissen, persönlichen Identifikatoren oder Finanzinformationen zum Zweck kommerzieller oder Wettbewerbsvorteile oder privater finanzieller Gewinne zu verursachen.
Im Mai kündigten die USA Sanktionen gegen das nordkoreanische Unternehmen Blender.io zum Mischen digitaler Währungen an, dem vorgeworfen wird, der Lazarus Group, einer sanktionierten nordkoreanischen Cyber-Hacker-Gruppe, im März dabei geholfen zu haben, einen digitalen Währungsraub im Wert von 620 Millionen US-Dollar durchzuführen.
Die neuen Sanktionen weisen auch auf die zunehmende Nutzung digitaler Vermögenswerte hin, um illegale Handlungen staatlicher Akteure und Einzelpersonen fortzusetzen.
Gesetzgeber und Verwaltungsbeamte haben Bedenken hinsichtlich der Verwendung von geäußert kryptowährung sich an unerlaubten Handlungen beteiligen.
Im März erließ Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung zu digitalen Vermögenswerten, in der er unter anderem die Bundesregulierungsbehörden aufforderte, dabei zu helfen, die illegalen Finanz- und nationalen Sicherheitsrisiken zu mindern, die durch den Missbrauch digitaler Vermögenswerte entstehen.
