Für Südkorea ist es leichter gesagt als getan, Do Kwon für seine angeblichen Verbrechen bezahlen zu lassen

Südkoreas Versuche, Terraform Labs Pte. Ltd. Chief Executive Officer Do Kwon vor Gericht zu stellen, stehen laut Experten vor rechtlichen und betrieblichen Hürden Forkast.

Nach der Ausstellung eines Haftbefehls Anfang dieser Woche wegen Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz des Landes könnte die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul auch vorsätzliche Anklagen wegen Betrugs erheben, sagte ein Mitglied des Teams Forkast. 

Das Mitglied des Staatsanwaltschaftsteams sagte, Kwons mögliche Festnahme werde die laufenden Ermittlungen wegen Betrugs nicht stoppen. Jede Verhaftung müsste die Zusammenarbeit von Interpol beinhalten, da angenommen wird, dass Kwon in Singapur lebt.

„Wir wissen nicht, ob es sich um eine oder zwei Straftaten handeln wird, aber wir werden [die Ermittlungen] nicht einstellen“, sagte Choi Sung-kook, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul Forkast.

„Wir wissen nicht, ob es ein oder zwei Vergehen sein werden, aber wir werden [die Ermittlungen] nicht einstellen.“

– Choi Sung-kook, Staatsanwaltschaft des Südbezirks Seoul

Das Büro wurde nach der milliardenschweren Implosion des Terra-LUNA-Projekts im Mai gegründet. Eine Gruppe von Investoren, die Millionen von Dollar verloren hatte, hatte eine Klage gegen die Entwickler des Projekts wegen einer Reihe von Anklagen eingereicht, darunter Betrug. 

Ein Sprecher von Terraform Labs lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen gegen Kwon zu äußern, während Kwon selbst nicht darauf geantwortet hat Forkasts Rückfragen per SMS.

Beim Sorgerecht sind es neun Zehntel des Gesetzes

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat auch das Außenministerium darum gebeten Kwons Pass stornieren. Ob er Pässe anderer Länder besitzt, ist nicht bekannt.

Im Juli die Behörden 15 Unternehmen durchsucht, darunter sieben Kryptowährungsbörsen, als Teil ihrer Untersuchung des Terra-LUNA-Debakels. Es wurden noch keine Anklagen wegen Betrugs erhoben.

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Das könnte schwierig sein, da die Staatsanwälte nach südkoreanischem Recht die Absicht nachweisen müssen, Betrug zu begehen, damit Anklage vom Gericht akzeptiert werden kann, sagte Blockchain- und Krypto-Rechtsanwalt Koo Tae-on von der in Seoul ansässigen Anwaltskanzlei LIN Forkast. Nach Ansicht von Koo haben sich die Staatsanwälte möglicherweise dafür entschieden, Kwon auf der Grundlage des Wertpapiergesetzes zu verhaften, da dies relativ einfacher zu akzeptieren wäre. 

Dabei würden die südkoreanischen Staatsanwälte das Spielbuch übernehmen, das von ihren Kollegen in den US-Terraform Labs und Kwon verwendet wurde jahrelang eine Untersuchung der US Securities and Exchange behindert durch Herausfordern eine Ermittlungsvorladung für Dokumente von der Firma und Zeugenaussage von Kwon. 

Im Fall südkoreanischer Staatsanwälte müssten sie Kwon und seine Mitarbeiter verhören und Zugang zu internen E-Mails, Chats und Mitteilungen von Terraform-Mitarbeitern erhalten, um Betrugsabsichten nachzuweisen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür wäre höher, wenn Staatsanwälte Kwon durch den bestehenden Haftbefehl wegen Wertpapierverstößen in Gewahrsam nehmen könnten.

Die Staatsanwälte versuchen, TerraClassicUSD (USTC) und Luna Classic (LUNC), damals UST und LUNA genannt, als Wertpapiere für Investitionsverträge zu klassifizieren, sagte Staatsanwalt Choi Forkast. Unter dieser Einstufung könnten Staatsanwälte Verstöße gegen das Kapitalmarktgesetz geltend machen.

Lokale Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Staatsanwälte letztendlich in der Lage sein werden, ein Gericht davon zu überzeugen, Kwon und Terraform Labs wegen Kapitalmarktverstößen zu bestrafen.

„Ich denke, es ist ein langer Weg“, sagte Koo Forkast über die Möglichkeit, dass ein südkoreanisches Gericht die Kryptowährungen von Terraforma tatsächlich als Wertpapiere anerkennt.

"Ich denke, es ist ein langer Weg."

-Koo Tae-on, Anwaltskanzlei LIN

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„Der so genannte Investitionsvertrag auf dem südkoreanischen Kapitalmarktgesetz unterscheidet sich sehr von dem der US-Investmentvertragspapiere“, sagte Koo.

„Es bezieht sich auf ein vertragliches Recht, bei dem ein Investor Geld in ein gemeinsames Projekt mit einer anderen Person investiert, wobei die Gewinne und Verluste aus den Ergebnissen eines von dieser anderen Person betriebenen Geschäfts stammen“, erklärte er.

Die Staatsanwälte versuchen, das LUNC als „gemeinsames Projekt“ oder als Investitionspartnerschaft einzustufen, da die Preisschwankungen des Tokens nicht dezentralisiert waren, wie von Terraform behauptet, da die Firma das Angebot manipuliert habe, sagte Koo Forkast.

„[Daher] glaube ich, dass sie Do Kwon, den Entscheidungsträger, als den Emittenten dieser Wertpapiere aus dem Investitionsvertrag angesehen haben.“

Schraubenschlüssel in Arbeit 

Das Problem mit der Logik der südkoreanischen Staatsanwälte sei, dass eine „gemeinsame Projekt“-Klassifizierung für jede andere Kryptowährung gelten würde, die nicht dezentralisiert ist, sagte Koo Forkast.

„Die Auswirkungen werden bei Terra-LUNA nicht aufhören und [eine solche Ansicht] wird sich auf andere Kryptowährungen auswirken“, sagte Lee Jang-woo, Blockchain-Business-Experte und außerordentlicher Professor an der Hanyang-Universität in Seoul Forkast. „Deshalb denke ich, dass es für das Gericht schwierig ist, dieses Urteil tatsächlich zu fällen.“ 

„Wenn sie LUNC als Sicherheit für einen Investitionsvertrag benennen, würden die Börsen, an denen LUNC notiert ist, ebenfalls in Schwierigkeiten geraten“, sagte Lee.

Diese Liste würde sich theoretisch auch auf Kryptodienstleistungsunternehmen erstrecken, die LUNC nutzten, da sie nun als Unternehmen betrachtet würden, die ohne Lizenz mit Wertpapieren handelten, fügte Lee hinzu.

Rund 280,000 Südkoreaner waren vom Zusammenbruch des Terra-LUNA-Projekts betroffen, wobei sich mehrere öffentlich bekannte Fälle von Menschen das Leben nahmen, nachdem sie ihre Lebensersparnisse verloren hatten.

„Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn keine Opfer beteiligt wären“, sagte Lee. „Grundsätzlich gab es Opfer, und jemand muss dafür verantwortlich gemacht und bestraft werden.“