Ehemaliger CEO von Celsius, Alex Mashinsky, in New York verhaftet

Alex Mashinsky, der ehemalige CEO des insolventen Krypto-Kreditgebers Celsius, sieht sich mehreren Anklagen gegenüber, die von Überweisungsbetrug bis hin zu Marktmanipulation reichen.

US-Staatsanwälte haben am Donnerstag in New York den ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, und den ehemaligen Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon festgenommen.

Das US-Justizministerium (DOJ) berechnet In einer heute veröffentlichten Anklageschrift wird den ehemaligen Führungskräften eine Verschwörung zur Begehung eines milliardenschweren Betrugs- und Marktmanipulationsprogramms vorgeworfen.

Die Anklageerhebung erfolgt im Anschluss an eine Untersuchung gegen Celsius, das mit den Behörden eine Nichtverfolgungsvereinbarung geschlossen hat, in der das Unternehmen seine Rolle in den mutmaßlichen betrügerischen Machenschaften akzeptiert hat.

„Mashinsky stellte Celsius als eine moderne Bank dar, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen können. In Wahrheit betrieb Mashinsky Celsius jedoch als riskanten Investmentfonds, der unter falschen und irreführenden Vorwänden Kundengelder annahm“, heißt es in der Anklageschrift. 

Am selben Tag reichten die US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), die US Securities and Exchange Commission (SEC) und die Federal Trade Commission (FTC) getrennte Klagen gegen Celsius und Mashinsky ein. 

Die CFTC Angeklagte Celsius ist davon überzeugt, immer riskantere Anlagestrategien zu verfolgen, um die den Anlegern versprochenen Renditen zu erzielen, einschließlich der Gewährung unbesicherter Kredite im Wert von mehreren Millionen Dollar im Rahmen unregulierter DeFi-Vereinbarungen.

Inzwischen hat die SEC angeblich dass Mashinsky und Celsius durch die Ausgabe ihres nativen CEL-Tokens und Celsius Earn-Produkts Wertpapierbetrug begangen haben. In einer Pressekonferenz am Donnerstag behauptete der Strafverfolgungsdirektor der SEC, Gurbir Grewal, dass die Angeklagten Anleger häufig durch „völlig falsche Finanzdaten“ in die Irre geführt hätten.

Die FTC zielte bei Celsius dafür, dass es den Kunden versichert habe, dass es über ausreichende Reserven verfüge, um den Kundenverpflichtungen nachzukommen, und behauptete, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Krypto-Kreditdiensten gegen das Federal Trade Commission Act verstoßen habe. 

In der Beschwerde der FTC wurde auch den ehemaligen Celsius-Führungskräften Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein und Mashinky vorgeworfen, Kunden dazu verleitet zu haben, Krypto auf ihre Plattform zu übertragen. Wenige Stunden später gab die FTC bekannt, dass sie sich mit Celsius geeinigt habe, und verhängte gegen das Unternehmen eine Strafe in Höhe von 4.7 Milliarden US-Dollar, die bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens des Unternehmens ausgesetzt würde. Die Aufsichtsbehörde sagte jedoch, dass die drei Führungskräfte einer solchen Vereinbarung nicht zugestimmt hätten Siedlung und ihr Fall würde vor einem Bundesgericht verhandelt.

Mashinsky sagte, er bestreite „die heute vorgebrachten Vorwürfe vehement“ und freue sich darauf, „sich vor Gericht energisch zu verteidigen“, so die Aussage Aussagen von seinen Anwälten gemacht CoinDesk.