Ehemaliger IRS Special Agent wird die SAR-Berichterstattung von Binance leiten

Der ehemalige IRS-Spezialagent Amjad Qaqish wird nun die globale Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten von binance leiten, während wir mehr in unserem lesen neueste binance news.

Binance stellte den ehemaligen IRS-Sonderagenten als neuen Direktor für Global Suspicious Activity Reporting ein, wie die Börse in einer Erklärung hinzufügte:

"Herr. Qaqish hat über 30 Jahre Dienst beim IRS, davon über 23 Jahre als Special Agent bei der IRS Criminal Investigation Agency.“

Während seiner Zeit beim IRS arbeitete er an zahlreichen kryptobezogenen Fällen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung, Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Jetzt wird Amjad Qaqish das Global SAR-Team leiten, das verdächtige und ungewöhnliche Aktivitäten überwacht, um zu verhindern, dass böswillige Akteure Krypto-Benutzer und andere Teilnehmer ausnutzen. Das Team möchte sicherstellen, dass die Benutzerkonten und Gelder sicher sind. Der neue Direktor sagte, dass Binance ein Marker Leader ist und dass die globale Gemeinschaft gerne zu ihrer Entscheidung aufschaut:

„Die Schnelligkeit des Wachstums des Kryptomarktes bedeutet, dass die Abschreckung von schlechten Akteuren entscheidend für den langfristigen Erfolg unserer Branche ist.“

Während des größten Teils des Jahres gerät Binance jedoch in viele regulatorische Kontroversen. Im Jahr 2021 stieß die Börse größtenteils auf eine Fülle von Problemen mit Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt. Aufsichtsbehörden aus Japan und den Niederlanden gaben Verbraucherwarnungen bezüglich der Börse heraus und auch die Aufsichtsbehörden der Kaimaninseln und Italiens sagten, dass Binance in ihren Gerichtsbarkeiten nicht lizenziert ist. Die Börse sah sich auch in Malaysia mit zahlreichen Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert, weil sie illegal tätig war. In Großbritannien ist die Finanzaufsichtsbehörde gab eine Verbraucherwarnung gegen Binance Markets Limited heraus, nachdem die FCA sagte, dass BML nicht reguliert werden könne, nachdem es keine grundlegenden Informationen über die Organisation des Unternehmens gegeben hatte.

Wie kürzlich berichtet, untersucht Binance die Squid Game-Betrüger und wird laut einem Geheimdienstteam der Plattform mit der Prüfung der Blockchain beginnen und Informationen sammeln, um sie an die Behörden weiterzugeben und dabei zu helfen, die Bösen zu fangen. Ein Sprecher von Binance versicherte, dass diese Strategien im Krypto-Raum sehr beliebt wurden und dass sie daran arbeiteten, die Gelder aufzuspüren und den Behörden mit Hinweisen zu helfen, die die Betrüger identifizieren können.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/