Gründer und Mehrheitseigentümer von Cryptocurrency Exchange, der mit der Verarbeitung von illegalen Geldern in Höhe von über 700 Millionen US-Dollar beauftragt wurde

Der Gründer und Mehrheitseigentümer einer Kryptowährungsbörse, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), wurde letzte Nacht in Miami wegen seines angeblichen Betriebs eines Geldtransferunternehmens festgenommen, das illegale Gelder transportiert und übermittelt hat und das die US-Vorschriften nicht erfüllt hat, einschließlich Anti- Anforderungen an die Geldwäsche. 

Anatoly Legkodymov, 40, ein russischer Staatsbürger, der in Shenzhen, Volksrepublik China, lebt, soll heute Nachmittag vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida angeklagt werden. Die französischen Behörden und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums ergreifen gleichzeitig Durchsetzungsmaßnahmen.

„Heute hat das Justizministerium dem Ökosystem der Kryptokriminalität einen schweren Schlag versetzt“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco. „Über Nacht arbeitete die Abteilung mit wichtigen Partnern im In- und Ausland zusammen, um Bitzlato, die in China ansässige Geldwäschemaschine, die eine High-Tech-Achse der Kryptokriminalität befeuerte, zu stören und ihren Gründer, den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, zu verhaften. Die heutigen Aktionen senden die klare Botschaft: Ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen – oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten.“

„Wie behauptet, hat der Angeklagte beim Betrieb einer Kryptowährungsbörse geholfen, die die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche nicht umgesetzt hat und es Kriminellen ermöglicht hat, von ihrem Fehlverhalten zu profitieren, einschließlich Ransomware und Drogenhandel“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Strafkammer des Justizministeriums. „Die enormen Bemühungen des National Cryptocurrency Enforcement Teams, Bitzlato zu stören und den Angeklagten zu verhaften, zeigen, dass wir weiterhin mit unseren Partnern – sowohl im In- als auch im Inland – zusammenarbeiten werden, um kryptowährungsgetriebene Verbrechen zu bekämpfen, auch wenn sie internationale Grenzen überschreiten.“

Laut Gerichtsdokumenten ist Legkodymov ein leitender Angestellter und Mehrheitsaktionär von Bitzlato, einer in Hongkong registrierten Kryptowährungsbörse, die weltweit tätig ist. Bitzlato hat sich selbst so vermarktet, dass es von seinen Benutzern nur eine minimale Identifizierung verlangt, und präzisiert, dass „weder Selfies noch Pässe erforderlich sind“. Bei Gelegenheiten, in denen Bitzlato Benutzer anwies, identifizierende Informationen zu übermitteln, erlaubte es ihnen wiederholt, Informationen bereitzustellen, die zu „Strohmann“-Registranten gehörten.

„Institutionen, die mit Kryptowährung handeln, stehen nicht über dem Gesetz und ihre Besitzer sind nicht außerhalb unserer Reichweite“, sagte US-Anwalt Breon Peace für den Eastern District von New York. „Wie behauptet, hat sich Bitzlato als Kryptowährungsbörse ohne Fragen an Kriminelle verkauft und dadurch Einlagen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar geerntet. Der Angeklagte zahlt jetzt den Preis für die bösartige Rolle, die sein Unternehmen im Kryptowährungs-Ökosystem gespielt hat.“

Infolge dieser mangelhaften Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren wurde Bitzlato angeblich zu einem Zufluchtsort für kriminelle Erträge und Gelder, die für kriminelle Aktivitäten bestimmt waren. Bitzlatos größter Kontrahent bei Kryptowährungstransaktionen war Hydra Market (Hydra), ein anonymer, illegaler Online-Marktplatz für Betäubungsmittel, gestohlene Finanzinformationen, betrügerische Ausweisdokumente und Geldwäschedienste, der der größte und am längsten bestehende Darknet-Markt der Welt war. Hydra-Benutzer tauschten mehr als 700 Millionen US-Dollar in Kryptowährung mit Bitzlato, entweder direkt oder über Vermittler, bis Hydra im April 2022 von US-amerikanischen und deutschen Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde. Bitzlato erhielt außerdem mehr als 15 Millionen US-Dollar an Ransomware-Erlösen.

„Das FBI wird weiterhin Akteure verfolgen, die versuchen, ihre kriminellen Aktivitäten hinter Tastaturen zu verbergen und Mittel wie Kryptowährung verwenden, um sich der Strafverfolgung zu entziehen“, sagte der stellvertretende stellvertretende Direktor Brian Turner vom FBI. „Wir werden zusammen mit unseren föderalen und internationalen Partnern unermüdlich daran arbeiten, diese Art von kriminellen Unternehmen zu stören und zu zerschlagen. Die heutige Verhaftung sollte als Erinnerung dienen, dass das FBI denjenigen, die sich an diesen Aktivitäten beteiligen, Risiken und Konsequenzen auferlegen wird.“

„Wie heute behauptet, hat Legkodymov Bitzlato wissentlich erlaubt, ein vermeintlich sicherer Hafen für Gelder zu werden, die für eine Vielzahl von kriminellen Aktivitäten verwendet wurden und daraus resultieren“, sagte der stellvertretende zuständige Direktor Michael J. Driscoll von der FBI-Außenstelle New York. „Das FBI und unsere Partner bleiben standhaft in unserem Engagement, Kryptowährungsmärkte – wie jeden Finanzmarkt – frei von illegalen Aktivitäten zu halten. Die heutige Aktion sollte als Beispiel für dieses Engagement dienen, da Legkodymov nun mit den Konsequenzen seines Handelns in unserem Strafjustizsystem rechnen muss.“

Wie in der Beschwerde behauptet, nutzten die Kunden von Bitzlato routinemäßig das Kundendienstportal des Unternehmens, um Unterstützung für Transaktionen mit Hydra anzufordern, die Bitzlato häufig bereitstellte, und gaben in Chats mit Bitzlato-Mitarbeitern zu, dass sie unter angenommenen Identitäten handelten. Darüber hinaus war Legkodymov und den anderen Managern von Bitzlato bewusst, dass die Konten von Bitzlato voller illegaler Aktivitäten waren und dass viele seiner Benutzer unter der Identität anderer registriert waren. Beispielsweise nutzte Legkodymov am 29. Mai 2019 das interne Chat-System von Bitzlato, um einem Kollegen zu schreiben, dass die Benutzer von Bitzlato „als Gauner bekannt“ seien und die Ausweisdokumente anderer zur Registrierung ihrer Konten verwendeten. Legkodymov wurde wiederholt von Kollegen gewarnt, dass Bitzlatos Kundenstamm aus „Süchtigen, die Drogen bei [] Hydra kaufen“ und „Drogenhändlern“ bestehe, wobei ein leitender Angestellter sogar betonte, dass Bitzlato Drogendealer nur „nominell“ bekämpfen sollte, um dem Unternehmen nicht zu schaden Endeffekt. Eine interne Tabelle, die im gemeinsamen Verwaltungsordner von Bitzlato gespeichert ist, fasst die Sicht des Unternehmens auf sich selbst zusammen: „Positive: Kein KYC. . . . Negativ: Schmutziges Geld. . . .“

Wie in der Beschwerde behauptet, hat Bitzlato, obwohl es behauptete, keine Benutzer aus den Vereinigten Staaten zu akzeptieren, erhebliche Geschäfte mit in den USA ansässigen Kunden getätigt, und seine Kundendienstmitarbeiter rieten den Benutzern wiederholt, dass sie Gelder von US-Finanzinstituten überweisen könnten. Darüber hinaus erhielt Legkodymov – der selbst Bitzlato von Miami aus in den Jahren 2022 und 2023 verwaltete – Berichte, die einen erheblichen Datenverkehr auf der Bitzlato-Website von Internetprotokolladressen mit Sitz in den USA widerspiegeln, darunter über 250 Millionen solcher Besuche im Juli 2022.

Legkodymov wird beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft.

Gleichzeitig mit der heute angekündigten Verhaftung haben die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit Europol und Partnern in Spanien, Portugal und Zypern die digitale Infrastruktur von Bitzlato abgebaut, die Kryptowährung von Bitzlato beschlagnahmt und weitere Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen.

Darüber hinaus gab das FinCEN des Finanzministeriums eine Anordnung gemäß Abschnitt 9714(a) des Gesetzes zur Bekämpfung der russischen Geldwäsche in der geänderten Fassung bekannt, in der Bitzlato als „primäres Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen identifiziert wurde. Die Anordnung erlegt eine besondere Maßnahme auf, die bestimmte Überweisungen von Geldern unter Beteiligung von Bitzlato durch betroffene Finanzinstitute verbietet.

Die Prozessanwälte des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler und Matthew Blackwood von der Kriminalabteilung des Justizministeriums und der stellvertretende US-Anwalt Artie McConnell für den Eastern District von New York verfolgen den Fall mit Unterstützung der Rechtsassistentin Mary Clare McMahon .

Das Justizministerium untersuchte diesen Fall in enger Abstimmung mit den französischen Strafverfolgungsbehörden und dem FinCEN des Finanzministeriums, die beide heute unter ihren jeweiligen Behörden getrennte Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen haben. Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums und der Rechtsattaché des FBI in Frankreich leisteten in diesem Fall entscheidende Hilfestellung, mit erheblicher Unterstützung durch die internationale Verbindungsstelle für Cyberoperationen des Ministeriums. Das NCET und die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York sprechen auch der Cyber-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft und dem französischen Gendarmerie Nationale Cyberspace Command (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N) ihre Anerkennung aus. Unterstützung wurde auch von der Zoll- und Grenzschutzbehörde, der Transportation Safety Administration und der New York City Police Department geleistet. EUROPOL und die niederländischen und belgischen Behörden haben in Bezug auf operatives Fachwissen, Koordinierung und Informationsaustausch zu der Gesamtuntersuchung beigetragen.

Das NCET wurde gegründet, um die zunehmende illegale Nutzung von Kryptowährungen und digitalen Assets zu bekämpfen. Unter der Abteilung für Strafsachen führt und unterstützt das NCET Ermittlungen gegen Personen und Organisationen, die die Verwendung digitaler Vermögenswerte ermöglichen, um eine Vielzahl von Straftaten zu begehen und zu erleichtern, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Umtausch virtueller Währungen, Misch- und Tumbling-Diensten und Infrastrukturanbietern. Das NCET setzt auch strategische Prioritäten in Bezug auf Digital-Asset-Technologien, identifiziert Bereiche für einen verstärkten Ermittlungs- und Strafverfolgungsschwerpunkt und leitet die Bemühungen der Abteilung, mit in- und ausländischen Regierungsbehörden sowie dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, um Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährung und digitalen Assets aggressiv zu untersuchen und zu verfolgen . 

Eine Strafanzeige ist lediglich eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld zweifelsfrei vor Gericht bewiesen ist.

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• Quelle: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds