Vier Männer in Indien wegen Krypto-Betrugs angeklagt

Vier Männer in Indien wurden möglicherweise angeklagt Ausführen eines Krypto-Betrugs. Es wird angenommen, dass die Personen eine gefälschte Kreditumwandlungsfirma gefördert haben, die potenziell Online-Kredite gesichert und sie in digitale Vermögenswerte wie BTC umgewandelt hat.

Vier Männer in Indien wegen Krypto-Betrug angeklagt

Die Polizeibehörden arbeiten mit dem National Cybercrime Reporting Portal zusammen, um die benötigten Daten über die Männer zu erhalten. Es sind Deepak Patwa (23 Jahre), Dev Kishan (32 Jahre), Suresh Singh (45 Jahre) und Sunil Kumar Khatik (34 Jahre). Es wird angenommen, dass sie mehrere hundert Personen dazu verleitet haben, Geld zu übergeben, in der Hoffnung, es in Krypto groß zu machen.

In einem scheinbar klassischen Beispiel eines Ponzi-Systems sollen die Männer das Geld von ihren Opfern genommen und versprochen haben, das Geld in verschiedene kryptobezogene Verkaufsstellen zu investieren. In Wahrheit kauften die Männer mit dem Geld großzügige Geschenke für sich selbst, darunter ein neues BMW-Auto, und widmeten sich einem harten Luxuslebensstil.

DCP (Rohini) Pranav Tayal erklärte in einem Interview:

Der Angeklagte war früher an Geld gekommen, indem er mehrere Bankkontoinhaber über UPI betrogen hatte. Anschließend wandelten sie es über eine Online-Börse in Kryptowährung um. Patwa erhielt [eine] Kryptowährungsprovision und löste sie direkt auf sein Konto und über Hawala-Transaktionen ein… Die Angeklagten suchten nach einer Idee, um möglichst viele Menschen mit einem einfachen Schema zu täuschen. Sie fanden ein YouTube-Video, in dem sie erfuhren, wie Menschen unter dem Vorwand der Bereitstellung von Online-Krediten betrogen wurden. Sie suchten nach weiteren Informationen, als sie einen Chinesen über [die Messaging-App] trafen. Der Angeklagte Deepak nahm von diesem Mann Ratschläge an, wie man Menschen betrügt… Der Angeklagte wandelte das gesamte betrogene Geld um… auf einer Krypto-Plattform. Die Kryptowährung wurde dann an seine anderen Mitarbeiter übertragen, die sie über Hawala-Kanäle umhüllen würden. Sie dachten, es wäre eine einfache Möglichkeit, die Geldspur zu verstecken.

Die Wörter Krypto und Kriminalität werden oft in einem Satz zusammengefasst, besonders in den letzten Jahren. Einige Beispiele für illegales Krypto-Verhalten, das in den letzten Monaten aufgetreten ist, beinhalten Hacks Axie Infinity, eine digitale Gaming-Plattform, und die Harmonischer Austausch in Nordkalifornien. Zusammen scheinen beide Unternehmen mehr als 700 Millionen US-Dollar an Geldern in digitaler Währung verloren zu haben.

Kriminalität und Krypto scheinen sich in die gleiche Richtung zu bewegen

Darüber hinaus hatte Indien – wo der Fall seinen Ursprung zu haben scheint – eine sehr auf- und niedergehende Beziehung zu Krypto. Vor etwa vier Jahren teilte die Reserve Bank of India (RBI) mit Krypto-Unternehmen konnte keine Finanzdienstleistungen über normale Geldinstitute erhalten, obwohl dies später erklärt wurde verfassungswidrig durch das Land Oberster Gerichtshof.

Es sah so aus, als würde sich die Wertschätzung für Krypto in Indien verzehnfachen, aber jetzt scheinen die Aufsichtsbehörden darüber zu debattieren, ob dies der Fall sein sollte ein vollständiges Verbot verhängen Krypto

Stichworte: Kriminalität, Kryptodarlehen, Indien