FTX Gründer Sam Bankmann-Fried bekannte sich am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan nicht schuldig, weil ihm vorgeworfen wurde, Investoren betrogen und Kundeneinlagen auf seinem Konto geplündert zu haben kryptowährung Handelsplattform als Richter einen vorläufigen Verhandlungstermin für Oktober festlegte.
Bankmann– Der 30-jährige Fried hat die Vorwürfe zurückgewiesen, ihm vorgeworfen zu haben, illegal riesige Summen an Kundengeldern abgezweigt zu haben FTX um aufwändige Immobilienkäufe zu tätigen, Geld an Politiker zu spenden und riskante Geschäfte bei Alameda Research zu tätigen kryptowährung Hedgefonds-Handelsunternehmen.
Bankmann-Frieds Anwalt Mark Cohen verkündete das Plädoyer seines Mandanten mit den Worten: „Er bekennt sich in allen Punkten nicht schuldig.“
Anschließend legte Richter Lewis A. Kaplan den vorläufigen Verhandlungstermin auf den 2. Oktober fest und sagte, er könne die Verhandlung um ein oder zwei Tage nach vorne oder nach hinten verschieben. Ein Staatsanwalt schätzte, dass die Regierung einen Monat brauchen würde, um ihren Fall einer Jury vorzulegen, während ein Verteidiger davon ausging, dass der Fall zwei bis drei Wochen dauern würde.
Einen Rucksack tragen, Bankmann-Fried marschierte durch ein Gedränge von Kameras, als er an einem regnerischen Tag das Gerichtsgebäude betrat, um zum ersten Mal vor Kaplan aufzutreten. Im Gerichtssaal, Bankmann-Fried wirkte während des größten Teils der halbstündigen Verhandlung entspannt und sprach gelegentlich mit einem Anwalt neben ihm. Als er das Gericht verließ, sprach er nicht mit Reportern draußen.
Nach der Bankmann Fried bekannte sich nicht schuldig, der Richter besprach mit den Anwälten einen Zeitplan für die weitere Verhandlung und legte April-Termine fest, an denen die Verteidiger Argumente vorbringen müssen, um die Gültigkeit der Anklagen in Frage zu stellen, und die Staatsanwälte darauf reagieren sollten. Die mündliche Verhandlung wurde für den 18. Mai angesetzt.
Der Richter ergänzte auch Bankmann-Frieds Kautionsbedingungen, indem ihm der Zugang oder die Überstellung verboten wird kryptowährung oder Vermögenswerte von FTX oder Alameda Research oder alle Vermögenswerte, die mit Mitteln der Unternehmen erworben wurden.
Er tat dies, nachdem die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sassoon dies gesagt hatte Bankmann-Fried hatte bei der Übertragung mit ausländischen Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet FTX Vermögenswerte an sie danach FTX Er meldete Insolvenz an und er wusste, dass auch die US-amerikanischen Insolvenzbehörden an diesen Vermögenswerten interessiert waren.
Sagte Sassoon Bankmann-Fried äußerte gegenüber einem Mitverschwörer, dass er wisse, dass es einen Wettbewerb zwischen US-Insolvenzbehörden und ausländischen Aufsichtsbehörden gäbe, und dass er die Vermögenswerte zum Teil an die ausländischen Aufsichtsbehörden weitergeben wolle, weil er der Meinung sei, dass diese nachsichtiger mit ihm umgehen würden und er dies möglicherweise könnte die Kontrolle über sein Geschäft zurückzugewinnen.
Cohen bestand jedoch darauf Bankmann-Fried hatte persönlich keine Vermögenswerte übertragen und dass alles, was verschoben wurde, auf Drängen eines Gerichts auf den Bahamas geschah, das dies angeordnet hatte.
Sassoon, bemerkt FTX war der zweitgrößte kryptowährung Exchange sagte dem Richter auch, dass die Regierung hoffte, eine Website für die Opfer des Betrugs einzurichten, anstatt sie einzeln zu benachrichtigen, da es sich um mehr als eine Million Opfer handeln könnte.
Vor Bankmann-Frieds Erscheinen, schrieben seine Anwälte in einem Brief an den Richter Bankmann-Frieds Eltern – beide Professoren der Stanford Law School – wurden in den letzten Wochen zum Ziel „intensiver Medienbeobachtung, Belästigung und Drohungen“. Sie sagten, die Eltern hätten „einen ständigen Strom drohender Korrespondenz erhalten, darunter Mitteilungen, in denen der Wunsch geäußert wurde, ihnen körperlichen Schaden zuzufügen“.
Daraufhin forderten die Anwälte, dass die Namen zweier Personen, die zur Unterschrift anstanden, in den Gerichtsdokumenten geschwärzt werden sollten Bankmann-Frieds persönliche Anerkennungsgarantie in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. Bankmann-Fried wurde vor etwa zwei Wochen unter elektronischer Überwachung freigelassen, unter der Bedingung, dass er im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, auf seinen Prozess wartet.
Der Richter ließ zu, dass die Namen vorerst geheim bleiben, sagte jedoch, er könne seine Entscheidung noch einmal überdenken, wenn Medienvertreter oder andere Einwände erheben.
Carolyn Ellison, 28, die Alameda leitete, und Gary Wang, 29, Mitbegründer FTX, haben sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt und arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen, um Nachsicht zu erlangen. Beide sind gegen Kaution frei.
Ihre Bitten wurden bis dahin geheim gehalten Bankmann-Fried war nach seiner Auslieferung von den Bahamas in der Luft, wo FTX basiert, aus Angst vor einer Flucht.
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Kurz zuvor Bankmann-Frieds Anklage kündigte US-Staatsanwalt Damian Williams an, dass er eine Task Force bestehend aus hochrangigen Staatsanwälten in seinem Büro einsetzen werde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anklage zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen FTX Zusammenbruch. Er sagte, die Task Force werde auch daran arbeiten, die Vermögenswerte der Opfer aufzuspüren und zurückzugewinnen.
„Der Südbezirk von New York arbeitet rund um die Uhr, um auf die Implosion zu reagieren FTX“, sagte Williams in einer Pressemitteilung. „Es ist ein Moment, in dem alle Hände an Deck sind. Wir starten die SDNY FTX Task Force, um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit fortgesetzt wird, unterstützt von allen SDNYs Ressourcen und Fachwissen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird.“
