FTX-Betrug: Wer sind die größten Opfer von Sam Bankman-Fried?

Key Take Away

• Der Zusammenbruch von FTX geht bereits als einer der schwersten kryptobezogenen Betrügereien in die Geschichte ein.
• Im Laufe einer Woche wurde Sam Bankman-Frieds sorgfältig kuratiertes Imperium zusammen mit seinem Ruf erschüttert.
• Obwohl nicht bekannt ist, wie viele durch den Betrug verletzt wurden, wissen wir, wer einige der größten Opfer bisher sind.

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FTX und das mit ihm verbundene Handelsunternehmen Alameda Research wurden aufgedeckt. Ein 2 CoinDesk Artikel Die Offenlegung von Alamedas angeschlagenen Finanzen setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, die schließlich FTX als zahlungsunfähig entlarvten.

Der frühere CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, verwendete heimlich Kundengelder, um das Schwesterunternehmen von FTX, Alameda Research, zu retten, was zu einem geschätzten Loch in Höhe von 10 Milliarden Dollar in den Büchern der Börse führte. Um die Sache noch schlimmer zu machen, vertuschte Bankman-Fried seine betrügerischen Aktivitäten monatelang und ließ Investoren, Kunden und sogar seine eigenen Mitarbeiter im Dunkeln, bis FTX am 10. November Insolvenz anmeldete. 

Nach der wohl weltbewegendsten Täuschung in der Krypto-Geschichte Crypto Briefing wirft einen Blick darauf, wer durch Sam Bankman-Frieds monumentalen Griff am meisten verloren hat. 

Risikokapital

Während seiner In seiner Blütezeit zog FTX enorme Investitionen von einigen der bekanntesten und kapitalkräftigsten Risikokapitalfirmen der Welt an. 

Im Juli 2021 erfolgt der Austausch geschafft 900 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar von über 60 Investoren, darunter Krypto-Schwergewichte wie Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm und andere. Viele dieser Investoren verdoppelten während dessen auch den FTX letzte Finanzierungsrunde im Januar 2022, der das Unternehmen mit atemberaubenden 32 Milliarden US-Dollar bewertete. 

Die Erhöhungen von FTX hoben sich von denen anderer Kryptofirmen durch die Beteiligung hochrangiger Nicht-Krypto-Venture-Firmen ab. Softbank, VanEck und Temasek kauften alle FTX-Aktien während einer der vielen Finanzierungsrunden des Unternehmens. Laut Crunchbase technische Daten, verkaufte FTX in den drei Jahren seines Bestehens Eigenkapital in Höhe von insgesamt rund 1.8 Milliarden US-Dollar. Jetzt, da das Unternehmen bankrott ist, sind FTX-Aktien mit ziemlicher Sicherheit wertlos. 

Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs waren die drei größten FTX-Aktionäre Sequoia Capital mit 1.1 % sowie Temasek und Paradigm mit jeweils 1 %. Insgesamt investierten diese drei Venture-Firmen zusammen 620 Millionen US-Dollar in FTX. 

Darüber hinaus nutzten viele Venture-Firmen, die in FTX investierten, auch seine Dienste, um Bargeld und Krypto-Assets zu halten. Allerdings haben nur eine Handvoll dieser Unternehmen ihr zusätzliches FTX-Engagement öffentlich bekannt gegeben. Am 9. November, Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital sagte CNBC dass seine Firma zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs Bargeld und digitale Vermögenswerte in Höhe von 76.8 Millionen US-Dollar auf FTX hinterlegt hatte, obwohl er angab, dass seine Firma dabei war, 47.5 Millionen US-Dollar dieses Betrags abzuheben. Angesichts der Korruption, die in den letzten Tagen der Börse aufgedeckt wurde, scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass FTX diesen Rückzug anerkennen wird. 

Multicoin Capital, ein weiterer prominenter FTX-Eigenkapitalinvestor, berichtet dass 10 % seines gesamten verwalteten Vermögens auf FTX gefangen waren, bevor die Börse Insolvenz anmeldete. Crunchbase-Daten zeigen, dass Multicoin 605 Millionen US-Dollar über drei separate Fonds aufgebracht hatte, was bedeutet, dass es durch sein Engagement in FTX mindestens 60 Millionen US-Dollar verloren hat. 

Da viele Venture-Firmen nicht verpflichtet sind, die genauen Beträge ihrer Investitionen und Verluste öffentlich offenzulegen, ist es schwer zu wissen, wie viel sie insgesamt durch die FTX-Kernschmelze verloren haben. Angesichts der vorliegenden Beweise scheinen die VC-Verluste jedoch weit in die Milliarden zu gehen. 

Das Solana-Ökosystem 

Das FTX-Imperium von Sam Bankman-Fried war stark mit dem Solana-Ökosystem verflochten, und die High-Throughput-Blockchain leidet stark darunter. 

Als Solana im August 1 im Zuge der alternativen Layer-2021-Erzählung einen Boom erlebte, stieg der Wert seines nativen SOL-Tokens zusammen mit vielen Solana-Ökosystem-Tokens sprunghaft an. Ein solches Projekt war Serum, eine in Solana ansässige zentrale Limit-Orderbuchbörse, bei der Bankman-Fried Mitbegründer und Alameda Research ein Investor war. 

Während Serum anfangs an Wert anstieg, ließ seine räuberische Tokenomik, die frühen Investoren wie Alameda riesige Mengen seines einheimischen SRM-Tokens gab, seinen Wert im Laufe der Zeit bluten. Obwohl Alameda während des Bullenlaufs 2021 riesige Mengen an SRM auf den Markt brachte, hielt Alameda zum Zeitpunkt seiner Insolvenz immer noch über zwei Milliarden Token als Sicherheit für Kredite. Darüber hinaus hielten Alameda und FTX beide große SOL-Positionen, die ebenfalls vor der Liquidation stehen. Jetzt sind FTX und Alameda bankrott, diese Token werden mit ziemlicher Sicherheit auf dem freien Markt verkauft, was die Preise weiter nach unten treibt. 

Die Beteiligung von FTX an Solana ging über die Förderung der Blockchain und die Investition in ihre Protokolle hinaus. Um die Einführung von DeFi zu unterstützen, hat FTX auch auf Solana basierende verpackte Bitcoin- und Ethereum-Token geschaffen, die durch seine Reserven gedeckt sind. 

Beide verpackten Token wurden im gesamten Solana DeFi-Ökosystem weit verbreitet. Als sich jedoch herausstellte, dass FTX vor einer Liquiditätskrise stand, begannen FTX-unterstützte Wrapped Bitcoin und Ethereum, die Bindung zu lösen. Nachdem FTX am 11. November freiwillig Insolvenz angemeldet hatte, stürzten diese Token ab, da klar war, dass FTX keine echten Bitcoin und Ethereum mehr in Reserve hielt. In der vergangenen Woche ist Bitcoin um 93 % auf 1,363 $ und Ethereum um 83 % auf 257 $ gefallen. Derzeit scheint es wenig Hoffnung zu geben, dass beide Vermögenswerte wieder an die Bindung zurückkehren. 

Eine letzte Möglichkeit, wie FTX Solana geschädigt hat, sind die Investitionen von Alameda Research in Ökosystemprojekte. Mehrere bestätigende Berichte weisen darauf hin, dass gemäß den Anlagebedingungen Protokolle erforderlich waren oder stark dazu angeregt wurden, ihre Staatsanleihen an FTX zu verwahren. Diese Praxis ließ nicht nur viele Projekte nach dem Konkurs von FTX auf dem Trockenen liegen, sondern trug auch zu dem breiteren Betrug an der Börse bei. Indem Projekte aufgefordert werden, ihre Gelder auf FTX zu halten, könnte Alameda teilweise in ein Projekt investieren, aber die Gesamtsumme der Einnahmen dieses Projekts zurückerhalten. Wie sich herausstellte, als FTX bankrott ging, wurden diese an der Börse hinterlegten Kundengelder für Investitionen von Alameda verwendet. 

Die Kunden

Während Risikokapitalfirmen und FTX-unterstützte Projekte unter Sam Bankman-Frieds jahrelangem Betrug gelitten haben, ist der gewöhnliche Kunde letztendlich der größte Verlierer des ganzen Debakels. Viele FTX-Benutzer haben ihre Ersparnisse verloren, weil sie glaubten, der Austausch sei sicher. Bestätigungen von Haifischbecken Kevin O'Leary und Jim Cramer, die Bankman-Fried mit JP Morgan verglichen, trugen auch dazu bei, Vertrauen in die Börse als legitime und zuverlässige Einheit zu schaffen. 

Es ist schwer abzuschätzen, wie viel Kunden, die Gelder an FTX halten, verloren haben Berichte variieren, aber die Zahl dürfte in die Milliarden gehen. Die Zahl wird mit ziemlicher Sicherheit durch Bankman-Frieds seitdem gelöschte Tweets im Vorfeld der Insolvenz von FTX noch verschlimmert worden sein. Der ehemalige FTX-CEO versicherte den Benutzern, dass die an der Börse gehaltenen Vermögenswerte vollständig 1:1 abgesichert waren, und hielt die Benutzer davon ab, Geld abzuheben. Im Nachhinein stellten sich diese Tweets als dreiste Lügen heraus. 

Aber es waren nicht nur Bankman-Fried und sein „innerer Kreis“ von FTX-Mitarbeitern, die Kunden betrogen haben – auch US-Aufsichtsbehörden, die eng mit der Börse zusammengearbeitet und ihr Nachsicht gezeigt haben, sind schuld. Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde, widmete die Ressourcen seiner Organisation der Verfolgung kleinerer, weniger bedeutender DeFi-Protokolle für Durchsetzungsmaßnahmen, während der größte Betrug in der jüngeren Krypto-Geschichte direkt vor seiner Nase ablief. Sehr wahrscheinlich half ihm Bankman-Frieds Status als wichtiger politischer Spender und seine aktive Beteiligung an der Ausarbeitung der Kryptoregulierung dabei, der SEC Sand in die Augen zu streuen. 

Der Mangel an regulatorischer Klarheit von Regulierungsbehörden wie der SEC trug auch dazu bei, US-Kryptobenutzer auf unregulierte Auslandsbörsen wie FTX.com zu drängen. Wenn die SEC stattdessen mit Interessenvertretern der Kryptoindustrie in den USA zusammengearbeitet hätte, um frühzeitig faire, umfassende Gesetze zu entwerfen, hätte diese ganze Situation vermieden oder zumindest in ihrer Schwere verringert werden können. 

Wie der Mt.-Gox-Hack davor wird der FTX-Betrug wahrscheinlich den Ruf der Branche bei der aktuellen Kohorte krypto-neugieriger Investoren trüben. Viele, die verbrannt wurden, werden nicht zurückkehren. Aber es ist auch wichtig, in Zeiten der Dunkelheit nach einem Silberstreif am Horizont zu suchen. Es ist besser, dass die Fäulnis in der Kryptoindustrie jetzt aufgedeckt wird als in der Zukunft, wenn mehr auf dem Spiel steht. Während es im Moment düster erscheinen mag, wird Krypto auf lange Sicht stärker sein, wenn Gauner wie Bankman-Fried frühzeitig ausgerottet werden, auch wenn die Kosten hoch sind.  

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß der Autor dieses Artikels ETH, BTC, SOL und mehrere andere Krypto-Assets.

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