Das FTX-Hack-Mysterium vertieft sich mit einer Erklärung der bahamaischen Aufsichtsbehörden

Laut dem Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis sind die bahamaischen Aufsichtsbehörden nicht für den 477 Millionen Dollar teuren Hack der bankrotten Krypto-Börse FTX am 11. November verantwortlich.

Laut Gerichtsdokumenten, die diese Woche eingereicht wurden, gehört Chainalysis zu mehreren Firmen, die von der neuen Führung von FTX beauftragt wurden, bei Insolvenzverfahren zu helfen. 

„Einige Gelder wurden gestohlen und andere Gelder wurden an die Aufsichtsbehörden geschickt“, Chainalysis sagte auf Twitter. 

Die Gerichtsbarkeit Kampf über das Schicksal der bankrotten Krypto-Börse FTX – und das Mysterium um einen 477-Millionen-Dollar-Exploit – eskalierte am Donnerstagabend, als die Securities Commission der Bahamas den Versuch einräumte, die Kontrolle über digitale Vermögenswerte von FTX Digital Markets zu übernehmen.

Auf der einen Seite stehen die bahamaischen Behörden und der scheinbar in Ungnade gefallene FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried, die beide das Insolvenzverfahren in dem Inselstaat, in dem FTX seinen Hauptsitz hat, aufrechterhalten wollen.

Auf der anderen Seite stehen die meisten der über 100 Unternehmen, die sein ehemaliges Imperium ausmachen, jetzt unter der Führung des Corporate-Turnaround-Experten John Ray. Ray übernahm die Position des CEO nach dem Rücktritt von Bankman-Fried am 11. November und meldete umgehend in Delaware Insolvenz nach Chapter 11 an.

In einer Aussage Am Donnerstagabend veröffentlicht, bestätigte die Securities Commission of the Bahamas dies gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter hatte die Übertragung „aller digitalen Vermögenswerte von FTX Digital Markets Ltd. … zur sicheren Aufbewahrung in eine von der Kommission kontrollierte digitale Geldbörse“ angeordnet.

500 Millionen Dollar hacken

Die Ankündigung angeheizte Spekulationen dass die bahamaischen Behörden den 11. November angeordnet haben hacken, einer der größten in der Kryptogeschichte. Der Hacker hergestellt aus mit fast 500 Millionen US-Dollar in verschiedenen digitalen Vermögenswerten, so das Blockchain-Forensikunternehmen Elliptic.

Die Securities Commission gab jedoch den Wert der Vermögenswerte von FTX Digital Markets, die sie jetzt hält, nicht bekannt und lehnte eine Stellungnahme ab, als sie von The Defiant kontaktiert wurde. In der Zwischenzeit äußerten Blockchain-Analysten Skepsis darüber, dass die bahamaische Aufsichtsbehörde die durch den Hack verlorene halbe Milliarde Dollar FTX kontrolliert.

Der Krypto-Spürhund ZachXBT gehört zu denen, die argumentieren dass der Hack tatsächlich ein Hack war. Beim Austausch von Token wird die Brieftasche die die gestohlenen Kryptos erhalten haben, haben die Trades schlecht ausgeführt und eine enorme Slippage (die Differenz zwischen dem Preis, zu dem ein Trade notiert ist, und dem Preis, zu dem er ausgeführt wird) aufgrund der Größe der Trades toleriert.

Darüber hinaus hat diese Brieftasche Gelder durchgeleitet eine andere Geldbörse das vor dem Hack „nur kleine Beträge an Börsen geschickt hatte, die aus lückenhaften Quellen stammten“, ZachXBT twitterte.

Elliptic, ein Unternehmen für Krypto-Forensik, sagte Die Erklärung der Securities Commission deutet darauf hin, dass „der ‚Hack‘ tatsächlich die Beschlagnahme von FTX-Vermögenswerten durch die bahamaische Regierung war“. 

Als Elliptic-Mitbegründer Tom Robinson jedoch um einen Kommentar gebeten wurde, sagte er zu The Defiant: „Es gibt derzeit keine eindeutigen Beweise, von denen ich weiß, wer was genommen hat – es sind alles Spekulationen.“

FTT-Überweisung

Nick Bax, Forschungsleiter bei Convex Labs, einem Blockchain-Geheimdienstunternehmen, hält die Securities Commission für wahrscheinlich Bezugnahme auf fast 400 Mio. USD in FTT, die an a noch zu identifizierende Krypto-Geldbörse Am Nov. 12.

„Im Zusammenhang mit der Untersuchung eines Hacks am Sonntag, dem 13. November, gaben Herr Bankman-Fried und [FTX-Mitbegründer und ehemaliger CTO] Herr Wang in aufgezeichneten und verifizierten Texten an, dass die ‚Regulierungsbehörden der Bahamas‘ angeordnet haben, dass bestimmte Übertragungen nach der Petition von Schuldnervermögenswerte von Herrn Wang und Herrn Bankman-Fried (von denen die Schuldner wissen, dass sie sich beide effektiv in der Obhut der Behörden der Bahamas befanden) und dass diese Vermögenswerte „auf Fireblocks unter der Kontrolle der bahamaischen Regierung verwahrt wurden“, sagte FTX in einer Gerichtsakte diese Woche.

Bax sagte gegenüber The Defiant, er sei „zu 99 % sicher, dass [diese] Adresse [die die FTT erhalten hat] mit Fireblocks übereinstimmt“.

Ein Anwalt von FTX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ein Teil des Geldes wurde laut On-Chain-Daten, die von The Defiant überprüft wurden, bei der Krypto-Börse Huobi eingezahlt.

Am Sonntag, Chainalysis und FTX beide gedrängt zentralisierte Börsen, um gestohlenes Geld einzufrieren, das sie aus der Brieftasche und den Vermittlern des Hackers erhalten. 

„Börsen sollten sich darüber im Klaren sein, dass bestimmte Gelder, die am 11 ohne Genehmigung von FTX Global und verwandten Schuldnern überwiesen wurden, über Zwischen-Wallets an sie überwiesen werden“, sagte FTX auf Twitter. „Börsen sollten alle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Gelder in die Insolvenzmasse zurückgeführt werden.“

„Beispielloses“ Durcheinander

Der Kampf um die Zuständigkeit endet mit einer Woche, in der unzählige Probleme, mit denen die neue Führung von FTX konfrontiert ist, ans Licht kamen, viele davon durch Dokumente, die beim Insolvenzgericht eingereicht wurden. 

In einer eidesstattlichen Erklärung, die diese Woche eingereicht wurde, sagte Ray – der den Gläubigern von Enron half, den größten Teil ihres Vermögens in einer der bekanntesten Insolvenzen der Geschichte zurückzufordern –, dass das Chaos, das Bankman-Fried und seine Mitarbeiter hinterlassen haben, „beispiellos“ sei.

„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, sagte Ray in der Akte.

Ray sagte, er vertraue keinem der unter Bankman-Frieds Führung erstellten Abschlüsse – nicht einmal den wenigen, die geprüft wurden. Am Samstag FTX und seine Tochtergesellschaften angekündigt eine „strategische Überprüfung ihrer globalen Vermögenswerte“, um genau zu bestimmen, wie viel Geld von FTX noch übrig ist und wo es sich befindet.  

In der eidesstattlichen Erklärung tadelte Ray Bankman-Fried auch wegen „der Verwendung von Software zur Verschleierung des Missbrauchs von Kundengeldern“ und „der geheimen Freistellung von Alameda [der Handelsfirma von Bankman-Fried] von bestimmten Aspekten des automatischen Liquidationsprotokolls von FTX.com .“

Bankman-Fried behauptet, er sei nicht darauf aus gewesen, Kundengelder zu stehlen, und habe nicht gewusst, dass FTX im Wesentlichen zahlungsunfähig sei.

„Ich dachte, Alameda hätte genug Sicherheiten, um [das Darlehen] [angemessen] zu decken“, sagte er einem Reporter von Vox in einem Interview, das diese Woche veröffentlicht wurde.

Im selben Interview schien er jedoch zuzugeben, Kunden betrogen zu haben.

Bedrängt von seiner Behauptung, dass FTX nie Kundengelder investiert habe, sagte er, es sei „sachlich korrekt“ – weil dieses Geld an Alameda geliehen worden sei, die es wiederum investiert und verloren habe.

Er sagte auch, sein sorgfältig kultiviertes Weltverbesserer-Image sei „hauptsächlich PR“, schlug auf die Aufsichtsbehörden ein und bedauerte, die Kontrolle über das Unternehmen aufzugeben und Insolvenz anzumelden.

Ansteckung breitet sich aus

Unterdessen senden die Folgen des Zusammenbruchs von FTX weiterhin Schockwellen durch Krypto. 

Am Freitag berichtete The Defiant, dass Solana, ein Konkurrent von Ethereum, der Benutzer angezogen und mit schnellen, kostengünstigen Transaktionen begeistert hat, den wichtigsten Test seines zweijährigen Bestehens übersteht. 

Der gesperrte Gesamtwert von Solana ist um fast 70 % gesunken $ 303M seit dem 7. November, und sein Token hat in den letzten sieben Tagen ein Viertel seines Wertes verloren, verglichen mit einem Rückgang von 7 % bei Ether.

SOL-Preis + ETH-Preis, Quelle: Das trotzige Terminal

Am Donnerstag hat Binance, die Kryptowährungsbörse Nr. 1 weltweit, vorübergehend ausgesetzt Einlagen für USDC und USDT auf der Solana-Blockchain ohne Erklärung. Es nahm bald wieder USDT-Einzahlungen an. OKX, eine andere Börse, sagte auf seiner Website, dass es USDC und USDT, die auf der Solana-Blockchain gehostet werden, dekotieren wird.

Dann gibt es Staking-Aktionen – Solana-Staker haben von Epoche 39 bis 370 rund 372 Millionen SOL-Token entstaket. Dies ist drastisch mehr als die 4.3 Millionen SOL-Token, die im gleichen Zeitraum gestaket wurden. Dies deutet darauf hin, dass viele SOL-Investoren möglicherweise versuchen, das Schiff aufzugeben.

Digitale Währungsgruppe

Der Absturz hat auch Grayscale, den Emittenten des weltweit größten öffentlich gehandelten Kryptofonds, erschüttert. 

Grayscale ist im Besitz der Digital Currency Group, die von Investoren unter die Lupe genommen wird, nachdem eine andere Tochtergesellschaft, Genesis Global Capital, Berichten zufolge letzte Woche nach dem Zusammenbruch von FTX einen Notkredit in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar beantragt hatte.

„Die Bestände der Digital-Asset-Produkte von Grayscale sind sicher und geschützt“, so das Unternehmen sagte am 18. November. Die Produkte von Grayscale fungieren sowohl als unabhängige Unternehmen als auch als öffentlich gehandelte Wertpapiere, die einzelne digitale Vermögenswerte darstellen.