Laut FTX war das auf den Bahamas ansässige Unternehmen ein „Offshore-Hafen“ für Betrug

Die FTX-Schuldner behaupten, dass das Unternehmen auf den Bahamas lediglich eine Unternehmenshülle war, um Betrug nach dem Ermessen von Sam Bankman-Fried zu erleichtern.

Die Insolvenzverwalter von FTX verklagen die Insolvenzverwalter der auf den Bahamas ansässigen FTX Digital Markets (DM) mit dem Vorwurf, sie hätten zu Unrecht Rechte an den Vermögenswerten der Firma geltend gemacht. 

In einer Gerichtsakte am Sonntag beschuldigte das neue Management von FTX FTX DM, eine rechtliche Nichtigkeit zu sein, die lediglich als Vorwand geschaffen wurde, um Betrug zu erleichtern. 

„Es wurde als Offshore-Hafen für ein kontinuierliches betrügerisches System gegründet und fungierte ebenso wie als Kanal, durch den die Ergebnisse dieses betrügerischen Systems an Insider und Dritte außerhalb der Reichweite einer unabhängigen und wirksamen Regulierungsbehörde geleitet werden konnten.“ sagten die FTX-Schuldner der Bahamas-Einheit. 

Ihrer Ansicht nach verschwenden Maßnahmen der Aufsichtsbehörden der Bahamas, das Eigentum an den Vermögenswerten von FTX zu beanspruchen und Rechte auf Liquidationsverfahren zu verlangen, nichts anderes, als die Ressourcen des Unternehmens zu verschwenden.

Die FTX-Schuldner hoben die etwa 143 Millionen US-Dollar hervor, die von Sam Bankman-Fried von den Konten von FTX Trading und Alameda über die Farmington State Bank und die Silvergate Bank an FTX DM überwiesen wurden. Die Überweisung einer so erheblichen Summe an eine Shell-Gesellschaft sei nicht Teil des gewöhnlichen Geschäftsgangs und sei erfolgt, um Gläubiger zu betrügen und Insidern zu nützen, sagte FTX. 

Die Schuldner argumentierten weiter, dass die gesamte Existenz von FTX DM in den Rahmen einer kriminellen Verschwörung fiel, derer sich mehrere Mitverschwörer von Bankman-Fried bereits schuldig bekannt haben. Sie behaupteten, dass FTX DM das Herzstück dieses betrügerischen Systems war, das dazu diente, Kundeneinlagen außerhalb der Reichweite amerikanischer Aufsichtsbehörden zu leiten. 

"Herr. Bankman-Fried und andere auf seine Anweisung unterhielten eine enge und entgegenkommende Beziehung zu den bahamaischen Strafverfolgungsbehörden, darunter unter anderem der Kommission, und zum Generalstaatsanwalt und Premierminister der Bahamas“, erklärte FTX.

Sie behaupteten, dass der ehemalige FTX-CEO diese Beziehung nutzen wollte, um seine strafrechtliche und zivilrechtliche Gefährdung zu minimieren, falls dieser Betrug aufgedeckt würde.

Letzte Woche veröffentlichten die FTX-Schuldner a berichten Offenlegung, dass Bankman-Fried und anderen Insidern ein Gesamtbetrag von 3.2 Milliarden US-Dollar an persönlichen Ausgaben ausgezahlt wurde. Diese Kredite enthielten keine 240 Millionen Dollar, die für das Luxus-Penthouse auf den Bahamas ausgegeben wurden, in dem sie wohnten.