Laut einem von Bloomberg beschriebenen Gerichtsverfahren haben FTX-Unternehmen Tether durch eine Vereinbarung mit einer Partnerbank gegründet und davon profitiert Februar 17.
Der zitierte Fall Caroline Ellison, ehemaliger CEO von Alameda Research, erklärte:
„Alameda könnte USDT auf Kredit über die inoffizielle Deltec-Kreditlinie schaffen und diese USDT mit Gewinn verkaufen, bevor sie den Kauf durch die Einzahlung von US-Dollar auf das Deltec-Konto von Tether finanzieren muss.“
Alameda Research war eine Schwesterfirma von FTX. Angeblich hat Alameda Geld auf seine Deltec-Konten überwiesen, um die Schaffung von Milliarden von Dollar in Tether zu finanzieren (USDT) in den Jahren 2020 und 2021. Alameda erhielt diese USDT-Tokens Tage bevor es sie bezahlte. Anschließend verkaufte es diese Vermögenswerte mit Gewinn.
Bloomberg beschrieb diese Vereinbarung als eine kurzfristige Kreditlinie und eine „dreitägige Nachfrist“. Deltec habe die geheim gehaltene Vereinbarung angeblich nicht anderen Kunden angeboten.
In der Klage wird ferner behauptet, dass Deltec die umfassendere Veruntreuung von Geldern zwischen FTX und Alameda unterstützt habe, obwohl es hinreichende Gründe hatte, diesen Transfers gegenüber misstrauisch zu sein. Angeblich hat Deltec FTX-Kundeneinlagen erhalten und diese Gelder an Alameda überwiesen. Darüber hinaus hat Deltec Alameda von einigen Regeln ausgenommen und Alamedas Abhebungen während eines Krypto-Crashs begünstigt.
Frühere Entwicklungen zeigten Verbindungen zwischen FTX und Mondsteinbank (auch bekannt als Farmington State Bank), ein Unternehmen unter der Leitung des Deltec-Vorsitzenden Jean Chalopin. Moonstone erhielt 11.5 Millionen US-Dollar von Alameda und 50 Millionen US-Dollar von einer Firma, die mit dem FTX-Partner Ryan Salame verbunden ist. Moonstone hat das abgeschaltet Februar nach Kündigungsmaßnahmen der Federal Reserve in August 2023.
Deltec bestreitet jegliches Fehlverhalten
Vertreter von Deltec teilten Bloomberg mit, dass die Bank und ihr Vorstandsvorsitzender Jean Chalopin keine Kenntnis von dem Fehlverhalten hätten. Desiree Moore, eine Anwältin von Deltec, sagte:
„Die neuen Anschuldigungen stützen sich weitgehend auf unbegründete Aussagen von Personen, von denen wir wissen, dass sie ihre Klagen mit den Klägern im Austausch für die Bereitstellung der Informationen beilegen.“
Bloomberg nannte den fraglichen Fall nicht, sagte jedoch, dass die Vorwürfe am Freitag, dem 16. Februar, bei einem Bundesgericht in Florida eingereicht wurden. A Sammelklage Der gegen die mit FTX verbundene Anwaltskanzlei Sullivan and Cromwell gerichtete Strafantrag wurde an diesem Tag in Florida eingereicht, enthält aber offenbar keine relevanten Vorwürfe.
Eine frühere Klage wurde in Florida eingereicht Februar 2023 nannte die Deltec Bank als Beklagte, aber die öffentlichen Akten enthalten keine Aktualisierungen zu diesem Fall nach Juni 2023. Daher ist unklar, ob dies der fragliche Fall ist. Eine weitere Klage desselben Klägers, Connor O'Keefe, begann im Juli 2023 in Washington. Deltec Bank ebenfalls bestritten irgendwelche Vorwürfe damals.
Alle oben genannten Fälle sind unabhängig von FTX laufenden Insolvenzverfahren und für Kriminalfall das den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried verurteilte.
Laut Bloomberg wurde Tether im aktuellen Fall nicht verklagt.
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