FTX verklagt ehemaligen Compliance-Chef, der angeblich Whistleblower zum Schweigen gebracht hat

In der Klage gegen Daniel Friedberg wird behauptet, er habe dazu beigetragen, die Beziehung zwischen FTX und Alameda zu verschleiern, Scheinvereinbarungen entworfen, um den Missbrauch von Kundengeldern zu verschleiern, und Schweigegeld eingesetzt, um Whistleblower zum Schweigen zu bringen.

In einer Klage In der am 27. Juni eingereichten Klage behaupteten Anwälte der insolventen Krypto-Börse FTX, dass ein ehemaliger Geschäftsführer, Daniel Friedberg, als „Fixer“ gedient habe, der den betrügerischen Charakter der Börse vertuscht und diejenigen bestraft habe, die gedroht hätten, diese Aktivitäten aufzudecken.

Friedberg war sowohl Chief Compliance Officer bei FTX und FTX.US als auch General Counsel von Alameda Research. Obwohl er Sam Bankman-Fried und seinen engsten Kreis seit 2017 rechtlich beriet, trat Friedberg im Januar 2020 offiziell der FTX Group mit einem Jahresgehalt von 300,000 US-Dollar und einem Unterzeichnungsbonus von 1.4 Millionen US-Dollar bei. 

In der Beschwerde wurde behauptet, Friedberg habe in den 22 Monaten seiner Amtszeit aktiv dazu beigetragen, die veruntreuten Gelder der FTX-Gruppe zugunsten von Insidern abzuzweigen. Er tat dies, indem er Briefkastenfirmen gründete und vorgetäuschte zwischenbetriebliche Vereinbarungen entwarf. 

Die FTX-Anwälte behaupteten weiter, Friedberg habe die Beschwerden mehrerer Whistleblower beschönigt, von denen eine bereits im November 2019 eingereicht worden sei. Friedberg erkaufte sich das Schweigen der Anwälte des Klägers, indem er ihnen Berichten zufolge 3.3 Millionen US-Dollar zahlte.

In einem anderen Fall im Dezember 2021 stellten die FTX-Anwälte fest, dass Friedberg das Schweigen einer ehemaligen Mitarbeiterin von FTX.US erkauft hatte, indem sie ihr „exorbitantes Schweigegeld“ zahlte, als sie entdeckte, dass das Unternehmen an verschiedenen Formen der Marktmanipulation beteiligt war.

Im selben Monat kaufte Friedberg angeblich eine dritte Person auf, die versuchte, die FTX Group zu entlarven, einen Anwalt von Alameda, der Bedenken hinsichtlich der Auszahlung von Geldern des Unternehmens an Kunden ohne Geldtransmitterlizenz äußerte. Friedberg kündigte daraufhin diesem Mitarbeiter, nachdem er ihm eine Abfindung gezahlt hatte, deren Höhe aus der Beschwerde gestrichen wurde.

Insgesamt wurden in der Akte 11 Zivilklagen gegen den ehemaligen Compliance-Leiter von FTX erhoben und behauptet, er habe seine Treuepflicht verletzt, indem er die Abschöpfung von Geldern aus der Unternehmensgruppe zu seinem eigenen Vorteil ermöglicht habe. Die FTX-Anwälte wollen nun sämtliche Entschädigungen, die er erhalten hat, sowie Straf- und Schadensersatzansprüche zurückfordern.