Bundesaufsichtsbehörden haben den ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh, des Betrugs angeklagt.
In einer Reihe von Beschwerden, die am Dienstag eingereicht wurden, behaupteten sowohl die US Securities and Exchange Commission (SEC) als auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Singh habe sich verschworen, um die Investoren und Nutzer von FTX zu betrügen.
Die CFTC angeblich dass Singh Funktionen im Code der Börse geschaffen hat, die Alameda Research unfaire Vorteile gegenüber FTX ermöglichten, einschließlich einer unbegrenzten Kreditlinie und einer Befreiung von der automatischen Liquidationsfunktion der Börse.
Singh hat auch die Verbindlichkeiten von Alameda in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar auf ein Kundenkonto auf den Systemen von FTX umgeschichtet, das der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried hatte bezeichnet als "das seltsame koreanische Konto". Dies machte Alamedas negative Bilanz auf FTX effektiv unkenntlich, obwohl sie sich vor aller Augen versteckte.
Die SEC Beschwerde fügt zu diesen Vorwürfen hinzu und stellt fest, dass Singh fälschlicherweise 50 Millionen US-Dollar, die von einem anderen Unternehmen auf Anweisung von Bankman-Fried übertragen wurden, als Einnahmen bezeichnet hat, um den Anschein zu erwecken, als hätte FTX sein Ziel von einer Milliarde Dollar Jahresumsatz im Jahr 2021 erreicht. Singh dann mutmaßlich rückdatiert betrügerische Überweisungen und gefälschte Dokumente, um diese Lügen zu untermauern.
Obwohl er sich der Vermischung von Geldern zwischen Alameda und FTX und der „düsteren finanziellen Lage“ dieser beiden Unternehmen bewusst war, zog Singh im Sommer 2022 Millionen von Dollar von FTX für den persönlichen Gebrauch ab, sagte die SEC.
Die Anklagen der beiden Aufsichtsbehörden folgen Singh, der am Dienstag vor einem Bundesgericht ein Schuldbekenntnis abgelegt hat. Reuters berichtet. Er bekannte sich in einem Fall von Überweisungsbetrug, in drei Fällen von Verschwörung zur Begehung von Betrug, in einem Fall von Geldwäsche und in einem Fall von Verschwörung zum Betrug der USA durch Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schuldig.
Singh sagte, er tue sich „unglaublich leid“ für seine Rolle und würde alle Einnahmen aus dem Programm einbüßen. Er hat zugestimmt, mit den Staatsanwälten bei ihren Ermittlungen gegen Bankman-Fried zusammenzuarbeiten und sich der ehemaligen Alameda-CEO Caroline Ellison und dem FTX-Mitbegründer Gary Wang anzuschließen.
Bankman-Fried hat sich in den zwölf Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt und soll im Oktober vor Gericht gestellt werden.
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