Genesis Global Trading hat einer Einigung zugestimmt
mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS). Das Unternehmen, bekannt
für seine Krypto-Kreditdienste eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar zahlen und aufgeben
BitLicense erhielt im Jahr 2018 und stellte alle Aktivitäten in New York ein.
Diesem Schritt folgte eine Untersuchung der New Yorker Behörden, die Mängel in der Geldwäschebekämpfung und Cybersicherheit von Genesis aufdeckte
Protokolle, die das Unternehmen anfällig für illegale Aktivitäten machen.
Das New York State Department für Finanzdienstleistungen
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris sagte: „Die virtuelle Währung von DFS
und Internet-Sicherheit Vorschriften werden oft als Goldstandard genannt
klare und strenge Anforderungen zum Schutz der Verbraucher und der Schutzinstitutionen
von schlechten Schauspielern.“
„Das Versäumnis von Genesis Global Trading, eine aufrechtzuerhalten
Das funktionale Compliance-Programm zeigte eine Missachtung der Vorgaben der Abteilung
regulatorischen Anforderungen und setzte das Unternehmen und seine Kunden Potenzialen aus
Bedrohungen."
Die Untersuchung der DFS wies auf entscheidende Mängel hin
Bereiche wie das Bankgeheimnisgesetz, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche,
Transaktionsüberwachung, Einreichung von Verdachtsmeldungen, Auswärtiges Amt
Überprüfung der Vermögenskontrolle und Cybersicherheit.
Genesis Global Trading wurde 2018 lizenziert und ist dort tätig
unter der Zuständigkeit des NYDFS. Allerdings das Neueste Siedlung erfordert, dass das Unternehmen seine BitLicense abgibt.
Letztes Jahr, Genesis Global Trading kündigte die Schließung seines auf die USA fokussierten Spot-Krypto-Handelsgeschäfts an. Diese Entscheidung, die den Kunden per E-Mail mitgeteilt wurde, trat am 30. September 2023 in Kraft. Sie folgte den Rechtsstreitigkeiten von Genesis Global Trading mit FTX. Den Kunden wurde empfohlen, alle Geschäfte bis zu abzuwickeln
21. September 2023, alle verbleibenden Konten werden geschlossen. Das offizielle
Die Erklärung führte diesen Schritt auf freiwillige Gründe im Zusammenhang mit dem Gesamtergebnis zurück
Geschäftsstrategie.
Die Rechtsstreitigkeiten von Genesis Global Trading
Im Zuge der Schließung hat GGC International Limited, ein
Das mit Genesis verbundene Unternehmen ist bereit, die Spot- und Derivatehandelsdienstleistungen von Genesis Global Trading weiterhin zu betreiben. Insbesondere Genesis Global Trading konnte entkommen
Die finanziellen Probleme von Genesis Global.
Die rechtlichen Hürden für Genesis Global
damit nicht enden, denn das Unternehmen und sein Gründer Barry Silbert müssen mit einer Klage von Gemini rechnen. Die Kryptowährungsbörse wirft betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit einer von beiden Unternehmen betriebenen Plattform zum Verleihen digitaler Vermögenswerte vor.
In der breiteren Kryptolandschaft sind Genesis Global und
Gemini wurde 2018 von der SEC mit rechtlichen Schritten konfrontiert
Januar letzten Jahres wurde beschuldigt, über ihre Kryptowährung nicht registrierte Wertpapiere angeboten zu haben
Kreditprodukt. Darüber hinaus wurde eine von Investoren eingeleitete Sammelklage eingereicht
gegen Gemini bezüglich des Gemini Earn-Programms erhöht die Komplexität
rechtliche Herausforderungen, mit denen diese Unternehmen konfrontiert sind.
Genesis Global Trading hat einer Einigung zugestimmt
mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS). Das Unternehmen, bekannt
für seine Krypto-Kreditdienste eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar zahlen und aufgeben
BitLicense erhielt im Jahr 2018 und stellte alle Aktivitäten in New York ein.
Diesem Schritt folgte eine Untersuchung der New Yorker Behörden, die Mängel in der Geldwäschebekämpfung und Cybersicherheit von Genesis aufdeckte
Protokolle, die das Unternehmen anfällig für illegale Aktivitäten machen.
Das New York State Department für Finanzdienstleistungen
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris sagte: „Die virtuelle Währung von DFS
und Internet-Sicherheit Vorschriften werden oft als Goldstandard genannt
klare und strenge Anforderungen zum Schutz der Verbraucher und der Schutzinstitutionen
von schlechten Schauspielern.“
„Das Versäumnis von Genesis Global Trading, eine aufrechtzuerhalten
Das funktionale Compliance-Programm zeigte eine Missachtung der Vorgaben der Abteilung
regulatorischen Anforderungen und setzte das Unternehmen und seine Kunden Potenzialen aus
Bedrohungen."
Die Untersuchung der DFS wies auf entscheidende Mängel hin
Bereiche wie das Bankgeheimnisgesetz, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche,
Transaktionsüberwachung, Einreichung von Verdachtsmeldungen, Auswärtiges Amt
Überprüfung der Vermögenskontrolle und Cybersicherheit.
Genesis Global Trading wurde 2018 lizenziert und ist dort tätig
unter der Zuständigkeit des NYDFS. Allerdings das Neueste Siedlung erfordert, dass das Unternehmen seine BitLicense abgibt.
Letztes Jahr, Genesis Global Trading kündigte die Schließung seines auf die USA fokussierten Spot-Krypto-Handelsgeschäfts an. Diese Entscheidung, die den Kunden per E-Mail mitgeteilt wurde, trat am 30. September 2023 in Kraft. Sie folgte den Rechtsstreitigkeiten von Genesis Global Trading mit FTX. Den Kunden wurde empfohlen, alle Geschäfte bis zu abzuwickeln
21. September 2023, alle verbleibenden Konten werden geschlossen. Das offizielle
Die Erklärung führte diesen Schritt auf freiwillige Gründe im Zusammenhang mit dem Gesamtergebnis zurück
Geschäftsstrategie.
Die Rechtsstreitigkeiten von Genesis Global Trading
Im Zuge der Schließung hat GGC International Limited, ein
Das mit Genesis verbundene Unternehmen ist bereit, die Spot- und Derivatehandelsdienstleistungen von Genesis Global Trading weiterhin zu betreiben. Insbesondere Genesis Global Trading konnte entkommen
Die finanziellen Probleme von Genesis Global.
Die rechtlichen Hürden für Genesis Global
damit nicht enden, denn das Unternehmen und sein Gründer Barry Silbert müssen mit einer Klage von Gemini rechnen. Die Kryptowährungsbörse wirft betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit einer von beiden Unternehmen betriebenen Plattform zum Verleihen digitaler Vermögenswerte vor.
In der breiteren Kryptolandschaft sind Genesis Global und
Gemini wurde 2018 von der SEC mit rechtlichen Schritten konfrontiert
Januar letzten Jahres wurde beschuldigt, über ihre Kryptowährung nicht registrierte Wertpapiere angeboten zu haben
Kreditprodukt. Darüber hinaus wurde eine von Investoren eingeleitete Sammelklage eingereicht
gegen Gemini bezüglich des Gemini Earn-Programms erhöht die Komplexität
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