Global Crypto Ponzi: Die SEC erhebt Anklage gegen den Ersteller des Trade Coin Club und die Promoter

Das Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage gegen den Ersteller und die Förderer des Unternehmens erhoben Trade Coin Club, Dies wird als „globales Krypto-Ponzi-Schema“ beschrieben.

Nach Angaben der SEC brachte der mutmaßliche Ponzi-Betrug von 295 bis 100,000 2016 Millionen US-Dollar von mehr als 2018 Investoren auf der ganzen Welt ein.

Das Beschwerde gibt an, dass der Trade Coin Club Anfang 2018 angekündigt hatte, seine Dienstleistungen für US-Bürger einzustellen. Bald stellte das Unternehmen die Bereitstellung von Rücknahmen für Bitcoin-Investoren ein und verlangte stattdessen von den Anlegern, Vermögenswerte in „TMünze„, beschrieben als ein neues Krypto-Asset, das vom Trade Coin Club ausgegeben wurde, das „letztendlich wertlos wurde“.

Die SEC hat aufgeladen Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault für den angeblichen Betrug.

Der Trade Coin Club versprach den Anlegern offenbar, dass sie von einem „Krypto-Asset-Trading-Bot“ profitieren würden. In der Beschwerde wird behauptet, dass Beweise dafür vorliegen, dass Trade Coin Club keine Erträge aus dem Handel mit Krypto-Assets erzielt hat, geschweige denn mit einem Handels-„Bot“.

Die SEC behauptet, dass Anleger durch die Darstellung angelockt wurden, dass dieser Bot „jede Sekunde Millionen von Mikrotransaktionen durchführte und dass Anleger täglich eine Mindestrendite von 0.35 Prozent erhalten würden“.

Die SEC behauptet, dass Braga die Gelder angeblich zu seinem eigenen Vorteil und zur Bezahlung eines Netzwerks von Trade Coin Club-Promotern, darunter Paradise, Taylor und Tetreault, abgeschöpft habe, anstatt Investorengelder zur Verfolgung von Kryptowährungen zu verwenden.

In der Beschwerde der SEC wird behauptet, dass Braga persönlich mindestens 8,396 Bitcoin der investierten Beträge (damals im Wert von 55 Millionen US-Dollar) erhalten habe, Paradise 238 Bitcoin (damals im Wert von mehr als 1.4 Millionen US-Dollar) und Taylor 735 Bitcoin (im Wert von mehr als 2.6 Millionen US-Dollar). zu diesem Zeitpunkt) und Tetreault erhielt 158 ​​Bitcoin (damals im Wert von mehr als 625,000 US-Dollar).

Bei dem Plan wurde offenbar gegen mehrere Gesetze verstoßen.

Die Klage zielt auf Unterlassung, Abschöpfung und zivilrechtliche Sanktionen ab. Die SEC reichte eine zweite Beschwerde ein, in der sie behauptete, Tetreault habe gegen die Vorschriften zur Wertpapierregistrierung verstoßen, und ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu dementieren, erklärte sich Tetreault bereit, die Vorwürfe der SEC zu begleichen. Der Vergleich bedarf der gerichtlichen Genehmigung.

Globaler Krypto-Ponzi: SEC erhebt Anklage gegen den Gründer des Trade Coin Clubs, Veranstalter erneut veröffentlicht von Quelle https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ über https://www.crowdfundinsider.com/feed/

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