Die Regierung benötigt „zusätzliche Tools und Ressourcen“, um gegen Krypto vorzugehen, sagt ein Beamter des Finanzministeriums – The Daily Hodl

Ein Beamter des US-Finanzministeriums sagt, dass die Bekämpfung illegaler Finanzierungen durch Akteure der Kryptoindustrie zusätzliche Tools und Ressourcen erfordert.

In seinem geschriebenen Zeugnis Für eine Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung (TFI), dass veröffentlichte Risikobewertungen virtueller Vermögenswerte zeigen, dass Bedrohungsakteure, darunter Ransomware-Cyberkriminelle, nordkoreanische Cyberakteure, Betrüger und Terroristengruppen, Kryptowährungen missbrauchen.

Er sagt, dass böswillige Akteure Krypto-Assets nutzen, um von illegalen Aktivitäten zu profitieren, indem sie Schwachstellen wie Gerichtsstandsarbitrage und die Nichteinhaltung von Verpflichtungen der Finanzinstitute zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) ausnutzen.

Nelson erklärt, wie das TFI diese Herausforderungen angeht.

„[W]wir verfügen über Instrumente, um einige dieser Schwachstellen zu beheben, wie zum Beispiel die Nutzung unserer Behörden, um Firmen zur Rechenschaft zu ziehen, die ihrem Bankgeheimnisgesetz und ihren Sanktionspflichten nicht nachkommen.“

Wir nutzen unsere Tools auch, manchmal auf neuartige Weise, um illegalen Akteuren die Nutzung virtueller Vermögenswerte zu verwehren.“

Nelson sagt jedoch, dass die sich entwickelnden Bedrohungen jetzt bessere Werkzeuge und Ressourcen erfordern, um illegale Transaktionen im Kryptoraum wirksam zu bekämpfen.

„Um illegale Finanzierungen durch Akteure in Märkten und Foren für virtuelle Vermögenswerte auszumerzen, benötigen wir zusätzliche Tools und Ressourcen. Deshalb sind wir bestrebt, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um vernünftige Reformen zu verabschieden, die unsere Instrumente und Befugnisse auf den neuesten Stand bringen, um den sich entwickelnden Herausforderungen gerecht zu werden, denen wir heute gegenüberstehen.“

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Voger Design/Andy Chipus

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/