Hamas-Kryptowährungsspenden-Update | Beschlagnahmungen durch Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

CipherTrace Kryptowährung (Cryptocurrency)Eine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr Geheimdienst-Update: 07

Am 1. Juli veröffentlichte Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) eine Beschlagnahmeanordnung, in der mehrere Kryptowährungsadressen in mehreren Blockchains aufgeführt sind, die mit Spendenkampagnen der designierten Terrororganisation Hamas in Verbindung stehen. Zusätzlich zu  bitcoinBitcoin ist eine digitale Währung (auch Kryptowährung genannt)… Mehr und Ethereum zeigt die Beschlagnahmeanordnung, dass die Hamas auch Spenden in Tether, TRON, Cardano, XRP und DOGE gesammelt hat, was auf ihre Versuche hinweist, aus der Abhängigkeit von Bitcoin auszubrechen, nachdem das US-Justizministerium die Beschlagnahme von 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährung von prominenten . bekannt gegeben hatte Terrorgruppen, darunter al-Qaida, ISIS und Hamas im August 2020.

Diese Aktion folgt dem bewaffneten Konflikt zwischen Israel und Gaza im Mai dieses Jahres, der zu einem Anstieg der gemeldeten Kryptowährungsspenden an die Hamas führte. Dies ist die erste Beschlagnahme von Kryptowährungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung in Israel und unterstreicht die Bedeutung von BlockchainEine Blockchain - die Technologie, die Bitcoin und anderen… Mehr Analyse bei der Rückverfolgung des Geldflusses, um schlechte Akteure zu identifizieren und die Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

CipherTrace-Analysten identifizierten weitere Geldbewegungen der al-Qassam-Brigaden – des militärischen Flügels der Hamas und der OFAC-sanktionierten Einheit –, die noch nicht analysiert und von der NBCTF noch nicht beschlagnahmt wurden.

Es scheint, dass die al-Qassam-Brigaden [Hamas] zwischen dem 6. gleichen globalen Austausch. Eine plausible Erklärung für dieses Überweisungsmuster ist der Versuch, eine zusätzliche staatliche Kontrolle und/oder eine weitere Beschlagnahme ihrer Gelder zu vermeiden.

Weitere Analysen zu weiteren Hamas-Clustern stellen fest, dass am 14. Juni Gelder über zuvor nicht identifizierte Adressen bewegt und dann um den 2. Juli an zwei weitere identifizierte globale Börsen verteilt wurden.

Diesen Mai berichtete CipherTrace über Spenden an syrische Terrororganisation al-Ikhwa, die schließlich an al-Qaida geschickt wurden, nachdem Informationen der unabhängigen Journalistengruppe MagniF!le und deren Ermittlungen zu den Telegrammkanälen syrischer Terrorgruppen gesammelt wurden. Laut den Recherchen von MagniF!le haben Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) und andere Terrororganisationen in der Region seit 250,000 über den BitcoinTransfer-Kanal mehr als 2018 US-Dollar an Spenden angenommen, um ihre unabhängigen Wechselstuben in Idlib und anderen Ländern zu finanzieren. befreiten“ Provinzen in Syrien.

CipherTrace analysierte außerdem al-Ikhwa und andere extremistische Gruppencluster, um zusätzliche Verbindungen zu den NBCTF-Angriffen zu identifizieren.

Spenden, die 2019 an al-Ikhwa und Leave a Impact Before Departure (LIBD) geschickt wurden, wurden schließlich an von al-Qaida kontrollierte Adressen geschickt, bevor sie an einer identifizierten globalen Börse hinterlegt wurden. Die Hinterlegungsadresse an dieser Börse ist laut der NBCTF-Beschlagnahmemitteilung mit Mahmoud Madhat Ahmed Baroud verknüpft.

CipherTrace Intelligence überwacht weiterhin die Spendengelder, die in privaten Brieftaschen oder anderen noch nicht umgezogenen Adressen verblieben sind.

Liste der von der NBCTF identifizierten Adressen

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der in der NBCTF-Ankündigung genannten Kryptowährungsadressen.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraasi

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Mahmud Mohammed Mahmud Ayesh

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Karem Munir Mohammed Abed

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Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

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Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

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Andere Adressen

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Quelle: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/