Hedgefonds-Manager wegen Kryptobetrugs zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein US-Bezirksrichter hat Stefan He Qin wegen seiner Beteiligung an einer Krypto-Betrugsoperation zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt.

Nachdem Stefan He Qin bereits im Februar von seinen Verbrechen überzeugt wurde, hat er dies getan jetzt verurteilt von der US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wurde Qin zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren im Staatsgefängnis sowie zur Beschlagnahmung von mehr als 54 Millionen US-Dollar verurteilt. Das Urteil wurde von der US-Bezirksrichterin Valerie E. Caproni gefällt. 

Der 24-jährige chinesische Australier wurde beschuldigt, den Erlös seines Hedgefonds falsch gemeldet zu haben, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Der fragliche Fonds kontrollierte zu einem Zeitpunkt mehr als 90 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern. Qin bekannte sich schließlich schuldig. 

Qins Verbrechen

Qin gründete 2016, als er gerade 19 Jahre alt war, zwei Kryptowährungs-Investmentfonds: Virgil Sigma und VQR. Gerichtsakten zufolge hatten beide Unternehmen ihren Sitz in New York, New York. 

Laut der Staatsanwaltschaft wurde Virgil Sigma gegründet, um „eine Strategie anzuwenden, um Gewinne aus Arbitragemöglichkeiten auf dem Kryptowährungsmarkt zu erzielen“. Das Büro berichtet außerdem, dass Qin von Anfang an an einem Plan zur Abschöpfung von Vermögenswerten aus dem Fonds beteiligt war Anleger betrügen der Virgil Sigma vertraute. Qin tat dies, indem er Kapital von Virgil Sigma auf Privatkonten investierte, um es für „andere als die angeblichen Zwecke“ zu verwenden Arbitrage-Handel Strategie." Der Großteil dieser Mittel wurde für persönliche Ausgaben wie Essen und eine New Yorker Penthouse-Wohnung verwendet. 

Qin betrog auch die Anleger seines VQR-Fonds, der „eine Vielzahl von Mitarbeitern einsetzte“. Trading-Strategien und war aufgrund der Wertschwankungen der Kryptowährung darauf vorbereitet, Geld zu verdienen oder zu verlieren, und war nicht marktneutral.“ Qin war der alleinige Eigentümer von VQR und konnte mehreren Rücknahmeanträgen des Fonds nicht nachkommen zurück im Dezember 2020. Qin versuchte offenbar, Geld von VQR auf persönliche Konten zu leiten, damit er zunächst ähnliche Rücknahmeanträge von Virgil-Sigma-Investoren abbezahlen konnte. Er konnte die Rückzahlungen nicht erfüllen, da die Gelder bereits von Qin selbst gestohlen worden waren. Er tat dies gegen den Rat erfahrener Händler, die schließlich die Kontrolle über den Fonds an Qin überließen. 

Jeder Fonds hat seinen Betrieb seitdem eingestellt und die Liquidation und Verteilung der Vermögenswerte hat durch das Gericht begonnen. 

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