Helix-Betreiber bekennt sich schuldig, 300 Millionen Dollar in Bitcoin gewaschen zu haben

Der Betreiber des Darknet-Bitcoin-Mixers Helix hat sich vor einem US-amerikanischen Gericht wegen der gegen ihn erhobenen Geldwäsche-Verschwörungsvorwürfe schuldig bekannt. Über Helix bewegte er über 350,000 Bitcoins im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen.

Laut der offiziellen Mitteilung des Justizministeriums vom Mittwoch gab Larry Dean Harmon zu, dass er von 2014 bis 2017 Helix betrieben hatte, das als Unternehmen fungierte Bitcoin Mischung. Es ermöglichte Kriminellen, den Transaktionsverlauf von Bitcoins zu verbergen, die mit illegalen Mitteln erworben wurden.

Er gab die Partnerschaft von Helix mit mehreren Darknet-Märkten, darunter AlphaBay, Evolution und Cloud 9, für Bitcoin-Geldwäschedienste zu. Darüber hinaus arbeitete er mit Anbietern und Administratoren des Dunkelmarkts zusammen, um Bitcoins zu waschen, die er durch illegalen Drogenhandel erlangt hatte.

„Harmon gab zu, dass er sich mit Darknet-Anbietern verschworen hatte, um durch Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten generierte Bitcoins zu waschen“, sagte Steven D’Antuono, stellvertretender Leiter der Außenstelle des FBI in Washington.

Harmon muss nun mehr als 4,400 Bitcoins im Wert von über 200 Millionen US-Dollar und andere beschlagnahmte Vermögenswerte einbüßen, die an seinem Betrieb beteiligt waren Bitcoin-Wäsche Geschäft.

Zwei Jahrzehnte im Gefängnis

Er rechnet nun mit einer maximalen Gefängnisstrafe von 20 Jahren und einer Geldstrafe von 500,000 US-Dollar oder dem Doppelten des Wertes des Eigentums, das an den illegalen Transaktionen beteiligt war. Das Datum seiner Verurteilung steht jedoch noch nicht fest.

Abgesehen von der DoJ-Klage gegen Harmon, die erstmals im Februar eingereicht wurde, verhängte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine separate Klage Zivilstrafe in Höhe von 60 Millionen US-Dollar Anklage gegen ihn wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz bei Helix-Operationen.

Darüber hinaus arbeiteten die US-Staatsanwälte mit den Behörden in Belize zusammen, um den Fall gegen Hermon aufzubauen.

„Das heutige Schuldeingeständnis zeigt die Entschlossenheit des FBI, die Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerke, die cyberkriminelle Unternehmen unterstützen, zu infiltrieren und zu schließen“, fügte D’Antuono hinzu.