Neue Daten des Marktforschungsunternehmens Chainalysis zeigen, wie die meisten kriminellen Kryptowale ihre illegalen Reichtümer angehäuft haben.
In einer neuen berichtenDas Marktanalyseunternehmen stellt fest, dass kriminelle Kryptowale ihre Bilanzen überwiegend durch den Diebstahl von Geldern, aber auch durch Darknet-Transaktionen, Betrug, betrügerische Shops und Ransomware vergrößern.
„Zwei Dinge stechen am meisten ins Auge: Das erste ist der enorme Anstieg der Kriminalitätsbestände im Jahr 2021 – am Jahresende hielten Kriminelle Gelder im Wert von 11 Milliarden US-Dollar aus bekannten illegalen Quellen, verglichen mit nur 3 Milliarden US-Dollar am Ende des Jahres 2020. Das Zweite ist die Frage, wie Es dominieren viele gestohlene Gelder.
Ende 2021 machten gestohlene Gelder mit 93 Milliarden US-Dollar 9.8 % aller Kriminalitätsguthaben aus. Als nächstes folgen Darknet-Marktmittel mit 448 Millionen US-Dollar, gefolgt von Betrügereien mit 192 Millionen US-Dollar, Betrugsshops mit 66 Millionen US-Dollar und Ransomware mit 30 Millionen US-Dollar.“
Chainalysis stellt fest, dass der Gesamtbetrag der von kriminellen Walen gehaltenen Krypto-Assets digitale Vermögenswerte im Wert von 25 Milliarden US-Dollar erreicht hat, was bedeutet, dass kriminelle Wale 3.7 % aller vermögenden Anleger ausmachen.
„Insgesamt hat Chainalysis 4,068 kriminelle Wale identifiziert, die Kryptowährungen im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar besitzen. Kriminelle Wale machen 3.7 % aller Kryptowährungswale aus – das heißt, private Wallets mit Kryptowährungen im Wert von über 1 Million US-Dollar.“
Das Krypto-Forschungsunternehmen betont auch die zunehmende Geschwindigkeit, mit der kriminelle Wale ihre Vermögenswerte liquidieren, insbesondere diejenigen, die Ransomware einsetzen.
„Was wirklich auffällt, ist, wie stark die Haltezeiten insgesamt gesunken sind, da die durchschnittlichen Haltezeiten im Jahr 2021 in allen Kategorien mindestens 75 % kürzer sind als die Allzeitwerte.
Insbesondere Ransomware-Betreiber sind ein Beispiel für diesen Trend, da sie ihre Gelder im Durchschnitt nur noch 65 Tage lang aufbewahren, bevor sie liquidiert werden. Dies könnte eine Reaktion auf den zunehmenden Druck der Strafverfolgungsbehörden sein, dem Ransomware-Angreifer ausgesetzt sind.“
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