HK Securities macht Jagd auf JPEX-Mastermind

HK Securities macht Jagd auf JPEX-Mastermind

Zeitstempel: 30. September 2023, 11:50 Uhr
HK Securities macht Jagd auf JPEX-Mastermind PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.
  • Hongkongs Sicherheitsminister Chris Tang Ping-keung hat sich verpflichtet, den Drahtzieher hinter der Kryptowährungsplattform JPEX aufzuspüren.
  • Derzeit wurden zwölf Verdächtige festgenommen und die Behörden haben über 8 Millionen HK$ in bar sowie Vermögenswerte im Wert von 77 Millionen HK$, darunter Immobilien und virtuelle Währungen, beschlagnahmt.
  • Die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong hat ihre Absicht angekündigt, mehrere Listen im Zusammenhang mit Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte (VATPs) zu veröffentlichen.

Der Sicherheitsminister Chris Tang Ping-keung versprach kürzlich, den Drahtzieher der Kryptowährungsplattform JPEX aufzuspüren. Darüber hinaus kündigte die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong im Anschluss an die Untersuchung der Börse an, dass sie eine Liste der Unternehmen veröffentlichen wird, die sich für ihre neu eingeführten Einzelhandelslizenzen für den Kryptohandel beworben haben.

(Weiterlesen: Die Hongkonger Krypto-Plattform JPEX stellt den Handel aufgrund behördlicher Kontrolle ein)

Börsenchef macht Jagd auf JPEX-Rädelsführer

Der Sicherheitsminister versprach während einer Pressekonferenz, den Drahtzieher der Kryptowährungsplattform JPEX vor Gericht zu stellen, die Verluste in Höhe von insgesamt 1.5 Milliarden Hongkong-Dollar (191.9 Millionen US-Dollar) verursachte und über 2,392 Personen zum Opfer fiel.

„Die Polizei tut ihr Bestes, um den Aufenthaltsort des Leiters der Plattform herauszufinden. Dies ist definitiv ein wichtiger Faktor bei ihren Ermittlungen … Wir werden die Täter auf jeden Fall für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen“, erklärte er.

Laut Tang wurden derzeit 12 Verdächtige festgenommen und die Behörden haben über 8 Millionen HK$ in bar sowie Vermögenswerte im Wert von 77 Millionen HK$, darunter Immobilien und virtuelle Währung, beschlagnahmt.

„Jeder, der in den Fall verwickelt ist, sich aber nicht in Hongkong aufhält, wird weiterhin untersucht“, sagte Tang.

Er bemerkte, dass sie über ein System verfügen, um bei Bedarf die Unterstützung ausländischer Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen anzufordern.

SFC zu Freigabelisten

Das teilte die Wertpapieraufsichtsbehörde in einer Mitteilung mit Aussage dass es eine Liste der lizenzierten Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte (VATPs), eine Liste der VATPs, die geschlossen werden, eine Liste der VATPs, die ab dem 1. Juni 2024 als lizenziert gelten, und eine Liste der VATP-Antragsteller veröffentlichen wird, „als Reaktion auf öffentliche Nachfrage.“

„Um der Öffentlichkeit zu helfen, verdächtige Mehrwertsteuerpflichtige, die in Hongkong Geschäfte tätigen, leichter zu identifizieren und das Bewusstsein zu schärfen, wird die SFC eine spezielle Liste verdächtiger Mehrwertsteuerpflichtiger erweitern und herausgeben, die leicht zugänglich und gut sichtbar auf der Website der SFC zu finden ist“, sagte die SFC.

Die SFC stellte außerdem fest, dass die Listen auch die Verbreitung von Informationen durch die Warnliste, Warnungen und Anlegeraufklärung veranschaulichen werden. Darin heißt es außerdem, dass das Wissen der Anleger weiter verbessert werden kann, um der investierenden Öffentlichkeit ein besseres Verständnis der potenziellen Risiken zu verschaffen, die mit verdächtigen Websites oder Mehrwertsteuersätzen einhergehen.

„Der JPEX-Vorfall verdeutlicht die Risiken des Umgangs mit unregulierten Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte (VATPs) und die Notwendigkeit einer angemessenen Regulierung, um das Marktvertrauen aufrechtzuerhalten“, heißt es weiter.

HK-Krypto-Handelslizenzen für den Einzelhandel

Im Juni 2023 eröffnete Hongkong den Einzelhandelshandel mit Kryptowährungen, wodurch die bestehenden Vorschriften des Landes erheblich gelockert wurden. Dadurch konnten Börsen Privatkunden bedienen. HashKey Exchange und OSL Digital Securities Ltd. haben im Rahmen des regulatorischen Rahmens die ersten beiden Lizenzen für den Austausch von Kryptowährungen in Hongkong erhalten.

Krypto-Börse Houbi angegeben dass seine Niederlassung in Hongkong lokalen Einzelhändlern Krypto-Handel anbot. Andererseits haben die Börsen Gate.io und BitMEX dies angekündigt sich bewerben und bieten gewidmet Krypto-Handelsdienste. Auch OKS äußerte seinen Wunsch sich bewerben für eine Lizenz in Hongkong. 

Tang gab an, dass vier weitere Unternehmen – HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE und Victory Fintech Company – eine Lizenz beantragt haben und auf die Genehmigung warten.

JPEX-Sonde

Kürzlich wurde die in Singapur ansässige Kryptowährungsbörse JPEX in Hongkong einer behördlichen Prüfung unterzogen und hat nach einer Warnung der SFC aufgrund von Verbraucherbeschwerden alle neuen Geschäfte gestoppt. Die SFC hat die Behauptungen von JPEX hinsichtlich einer Registrierung bei der Regulierungsbehörde zurückgewiesen und die Veranstalter vor solchen Behauptungen gewarnt.

Nach der behördlichen Prüfung durch die JPEX distanzierten sich die mit ihr verbundenen philippinischen Influencer von der Börse. Web3-Bildungsplattform Bitskwela ebenfalls angekündigt dass es seine Partnerschaft mit JPEX beendet. 

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