Hodlnaut meldet finanzielle Defizite in Höhe von 193 Millionen US-Dollar, während es gerichtlichen Schutz beantragt

Der umkämpfte Krypto-Kreditgeber Hodlnaut berichtete in einer Anfang dieses Monats eingereichten und von The Block erhaltenen gerichtlichen eidesstattlichen Erklärung von einem finanziellen Defizit von fast 200 Millionen US-Dollar.

Die eidesstattliche Erklärung, die Hodlnauts Antrag unterstützt, unter gerichtliche Verwaltung gestellt zu werden – eingereicht am 12. August – legt genau dar, wozu das Unternehmen geführt hat Auszahlungen einfrieren am August 8.

Das Dokument wurde den Kunden nach dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat einen Blogpost veröffentlicht am 19. August bestätigt, dass es in Singapur mit einem Polizeiverfahren konfrontiert ist und dass es 80 % seines Personals entlassen hat, um Bargeld zu sparen. Die Finanzdaten datieren vom 8. August.

Die eidesstattliche Erklärung zeigt, dass Hodlnaut eine ausstehende Verbindlichkeit von 391 Millionen SGD (rund 281 Millionen US-Dollar) hat, verglichen mit Vermögenswerten von 122 Millionen SGD (88 Millionen US-Dollar), was zu einem Fehlbetrag von rund 193 Millionen US-Dollar führt. „Am 8. August 2022 hat die Hodlnaut-Gruppe einen ausstehenden Verbindlichkeitssaldo von 391 Mio. SGD und geschätzte realisierbare Vermögenswerte von 122 Mio. SGD in Kryptowährung. Diese Finanzlage verleiht der Hodlnaut-Gruppe ein realisierbares Verhältnis von Vermögen zu Schulden in Kryptowährung von etwa 0.31 (d. h. 31 Cent pro Dollar)“, hieß es.

Wie bereits berichtet, die Firma Gläubigerschutz beantragt in Singapur am 16. August, um Zeit zu suchen, um seine finanziellen Probleme zu lösen.

Das Dokument zeigt, dass Hodlnaut rund 317 Millionen Dollar in UST, der gescheiterten Stablecoin, im Anchor Protocol auf Terra geparkt hat, um hohe Erträge an seine Kunden weiterzugeben. Im Mai wurde Terras Stablecoin UST stark entkoppelt aus dem Dollar, was Hodlnaut laut eidesstattlicher Erklärung Verluste in Höhe von 189.7 Millionen Dollar zufügt. Diese Einzelheiten öffentlich gemacht wurden Anfang letzter Woche.

Dann, zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli, erlitt Holdnaut laut dem Dokument „größere Nettoabflüsse als üblich“ von rund 150 Millionen US-Dollar, als panische Kunden versuchten, ihre Gelder zurückzuerhalten. Hodlnaut sagte auch, dass seine Bestände an Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) vom breiteren Marktrückgang betroffen seien.

Das Dokument bezifferte auch die Zahl der potenziellen Gläubiger von Hodlnaut – definiert als „Benutzer, die tatsächlich Token hinterlegt haben und die wahrscheinlich Gläubiger sind“ – auf 17,513. Das Unternehmen verwaltete auf seinem Höhepunkt im März dieses Jahres 750 Millionen US-Dollar.

Laut eidesstattlicher Erklärung prüft Hodlnaut die Möglichkeit, Benutzern „begrenzte Ausgänge“ für 25 Cent pro Dollar zu ermöglichen. Das Unternehmen sei bereits in Gesprächen mit Liquiditätsanbietern wie der Krypto-Börse FTX über die Machbarkeit des Vorschlags, hieß es. In der eidesstattlichen Erklärung stellte Hodlnaut diesen Plan als besseres Ergebnis für die Kunden dar als seine Liquidation. „Dies wäre wahrscheinlich eine bessere Option als die Liquidation, da letztere einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen würde und angesichts der mit einer Liquidationssituation verbundenen Gebühren und angesichts des derzeitigen Vermögenswerts der Kryptowährung zu Schulden wahrscheinlich zu einer geringeren Rendite als 25 Cent auf den Dollar führen würde der Hodlnaut-Gruppe“, so das Unternehmen. 

Das Unternehmen stellte klar, dass es sich derzeit nicht in Liquidation befindet und dass es sich vorstellen kann, in Zukunft stabile Renditen zu erzielen, und verwies auf den „Auftrieb“ des Kryptomarktes und die Tatsache, dass es seit seiner Einführung im Jahr 2019 profitabel war – ungeachtet des UST-Engagements.

In den Monaten nach dem Zusammenbruch von Terra versuchte Hodlnaut, besorgte Kunden zu beruhigen. In einer E-Mail an die Benutzer vom 13. Juni ging das Unternehmen auf den damaligen Zustand des Kryptomarktes ein.

„Hodlnaut praktiziert solide Risikomanagementrichtlinien. Trotz der aktuellen volatilen Bedingungen bleiben alle Hodlnaut-Produkte und -Dienstleistungen unberührt und sind voll funktionsfähig, einschließlich Zinsauszahlungen, Token-Swaps, Einzahlungen und vor allem Abhebungen“, hieß es. „Wir nehmen das Risikomanagement im Unternehmen sehr ernst und die größtmögliche Verantwortung gegenüber Kundenvermögen und Stakeholdern hat für uns immer oberste Priorität.“

Hodlnaut wurde kontaktiert, um den Inhalt der eidesstattlichen Erklärung zu kommentieren, antwortete jedoch bis zum Redaktionsschluss nicht.

Hodlonaut ist nicht das einzige in Singapur ansässige Unternehmen, das mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Auch die Krypto-Börse Zipmex und der Krypto-Kreditgeber Vauld haben Gläubigerschutz im Land beantragt. Zipmex ist in angeschlagenen Unternehmen Babel Finance und Celsius im Wert von 53 Millionen US-Dollar engagiert. Vauld hingegen schuldet seinen Gläubigern mehr als 400 Millionen Dollar, wie The Block letzten Monat berichtete.

Dieser Artikel wurde aktualisiert und enthält nun weitere Einzelheiten zu Hodlnauts Plänen, Kunden begrenzte Ausfahrten anzubieten. 

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