Wie Binance hilft, die Sicherheit und den Ruf der Kryptowährungsbranche zu stärken

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In ihren Anfängen wurden Kryptowährungen in Darknet-Märkten in erheblichem Umfang für illegale Aktivitäten verwendet, unter anderem in den USA heute nicht mehr existierende Seidenstraße Marktplatz. Ihre Nutzung auf diesen Marktplätzen führte zu einem negativen Ruf, der bis heute anhält, obwohl Forschung zeigt, illegale Aktivitäten machen weniger als 1% aller Kryptotransaktionen aus.

Aus diesem kleinen Teil der Transaktionen hat das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis herausgefunden, dass die überwältigende Mehrheit der kryptobezogenen Verbrechen aus Betrügereien besteht. Auf der anderen Seite dominieren Fiat-Währungen immer noch die Geldwäscheaktivitäten, mit Schätzungen von 1.6 Billionen US-Dollar pro Jahr von den Vereinten Nationen.

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen, die nicht unbeachtet bleiben können. Blockchains sind im Wesentlichen durchsuchbare öffentliche Datenbanken, in denen jeder die Transaktionen aller sehen kann. Daher ist es sehr oft möglich, bestimmte Adressen mit ausreichender Recherche mit bestimmten Entitäten zu verbinden.

 Als Teil des Engagements von Binance für die Gesundheit und Nachhaltigkeit der Kryptowährungsbranche hat es sich mit Sicherheits- und Blockchain-Analysefirmen zusammengetan, um zu verhindern, dass schlechte Akteure mit illegalen Aktivitäten davonkommen und den Ruf des Raums beschädigen.

Das Projekt des kugelsicheren Austauschers

Letztes Jahr hat die führende Kryptowährungsbörse die Projekt des kugelsicheren Austauschers, soll verhindern, dass schlechte Akteure risikoreiche Unternehmen verwenden, um unrechtmäßig erworbene Gewinne an Binance oder anderen Kryptowährungsbörsen zu waschen.

Um erfolgreich zu sein, entwickeln das Binance Sentry-Team und sein Analysearm, das Security Data Science-Team, Algorithmen, die auf historischen Angreiferdaten trainiert wurden, um potenziell bösartige Aktivitäten zu erkennen.

Bulletproof Exchangers sind Kryptowährungsplattformen, die als „Auszahlungspunkte für Kryptowährungsoperationen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und anderem Betrug“ mit nachsichtigen Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) verwendet werden können.

Beim Bulletproof Exchanger Project im August 2020 analysierte Binance Daten in Zusammenarbeit mit dem regulatorischen Technologie-Startup TRM Labs, um herauszufinden, dass diese Börsen einen hohen Anteil an Transaktionsvolumen aufweisen, die mit Hochrisikokategorien wie Darknet-bezogenen Aktivitäten und Börsen-Hacks verbunden sind.

Das Binance Sentry-Team hat sich dann mit der Cyberpolizei der Ukraine zusammengetan, um eine cyberkriminelle Organisation zu identifizieren und zu verhaften, die für eine Ransomware-Kampagne und die Wäsche von Kryptowährungen im Wert von mehr als 42 Millionen US-Dollar verantwortlich ist.

Wenn diese Gruppen mit ihren Waschaktivitäten davonkommen, kassieren sie nicht nur Geld aus: Sie recyceln die Gelder und investieren sie wieder in eine Infrastruktur, die ihren Betrieb unterstützt und ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne steigert. Das Abschalten dieser Netzwerke verhindert zukünftige Angriffe.

Der FANCYCAT-Takedown

Das Sicherheitsteam von Binance hat seitdem begonnen, bei anderen Ermittlungen mit internationalen Behörden zusammenzuarbeiten, darunter das Cyber ​​Bureau der Korean National Police Agency, die US-Strafverfolgung, die spanische Guardia Civil, das Schweizer Bundesamt für Polizei und mehr.

Die Zusammenarbeit führte zur Festnahme eines produktiven Cyberkriminellen-Rings namens FANCYCAT, der mehrere kriminelle Aktivitäten betrieben hatte. Die Gruppe verteilte Cyberangriffe, betrieb einen kugelsicheren Tauscher und wusch Geld aus Darknet-Operationen und hochkarätigen Cyberangriffen.

FANCYCAT war für Schäden in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Ransomware und anderen Cyberkriminalität verantwortlich. Binance gelang es, den Betrieb von FANCYCAT durch erweiterte Anti-Geldwäsche- und Analysefunktionen zu identifizieren, die verdächtige Aktivitäten auf Binance.com entdeckten.

Nachdem es erkannt wurde, identifizierte das Sicherheitsteam ein verdächtiges Netzwerk und arbeitete mit TRM Labs und Crystal zusammen, um die Aktivitäten in der Kette zu analysieren und den gefundenen Cluster besser zu verstehen. Die Analyse zeigte, dass FANCYCAT dabei half, Gelder aus hochkarätigen Ransomware-Angriffen in mehreren Gerichtsbarkeiten zu waschen.

Stärkung der Sicherheit und des Rufs von Crypto

Letztendlich führte die Arbeit von Binance zur Identifizierung und schließlich zur Verhaftung von FANCYCAT. Die Zusammenarbeit der Börse mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Einrichtungen hat dazu beigetragen, aktive Kriminelle aus dem Internet zu entfernen und den Raum für alle sicherer zu machen.

Diese Takedowns verbesserten auch den Ruf des Raums. Während ein kleiner Prozentsatz der Krypto-Transaktionen kriminelle Aktivitäten darstellt, zeigt das Durchgreifen mit Blockchain-Technologie und Big Data, dass Krypto sicher zu verwenden und zu akzeptieren ist.

Quelle: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/