Wie Blockchain-Forensik und Asset-Tracking funktionieren, um Betrug im Web3-Ökosystem zu untersuchen

Wie Blockchain-Forensik und Asset-Tracking funktionieren, um Betrug im Web3-Ökosystem zu untersuchen

Zeitstempel: 23. März 2023, 2:00 Uhr
Wie Blockchain-Forensik und Asset-Tracking funktionieren, um Betrug im Web3-Ökosystem PlatoBlockchain Data Intelligence zu untersuchen. Vertikale Suche. Ai.
  • Blockchain-Forensik ist eine Sicherheits-/Schutzmaßnahme für Händler vor Betrug und illegalen Transaktionen
  • Die Nachverfolgung von Vermögenswerten geht auch mit der Warnung vor illegalen Transaktionen einher
  • Wie funktionieren Blockchain-Forensik und Asset-Tracking beim Schutz von Händlern?

Blockchain-Forensik ist ein Teilbereich der digitalen Forensik, der illegale Transaktionen, Betrug und andere Arten von kriminellem Verhalten mithilfe der Blockchain-Datenanalyse untersucht.

Blockchain ist ein verteiltes Hauptbuch, das Transaktionen transparent und undurchdringlich aufzeichnet. Dies macht es zu einem begehrten Instrument für Finanztransaktionen und andere Anwendungen. Seine dezentrale und unveränderliche Natur macht es hingegen zu einem attraktiven Standort für illegale Aktivitäten.

Bei der Blockchain-Forensik werden spezielle Tools und Verfahren eingesetzt, um Daten aus der Blockchain zu extrahieren und zu analysieren. Dies dient dazu, Muster aufzudecken und illegale Aktivitäten zu untersuchen. Dabei werden Blockchain-Daten wie Transaktionen, Adressen und andere Informationen untersucht. Sie lokalisieren und verfolgen auch Einzelpersonen und Gruppen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Wie Blockchain-Forensik funktioniert

Die genauen Schritte, die in der Blockchain-Forensik erforderlich sind, können je nach Anwendung und Art der untersuchten Daten variieren.

Ermittler hingegen können durch die Einhaltung eines strengen und organisierten Verfahrens wesentliche Details über illegale Aktivitäten auf der Blockchain erfahren und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beitragen. Im Folgenden sind die allgemeinen Phasen der Blockchain-Forensik aufgeführt:

Datenerfassung: Hierbei werden alle relevanten Blockchain-Daten im Zusammenhang mit der Untersuchung erfasst. Hierzu können Blockdaten, Transaktionsdaten und andere Informationen gehören.

Datenanalyse: Prüfer verwenden Techniken wie Adressclustering, Transaktionsdiagrammanalyse, Data Scraping, Netzwerkanalyse und maschinelles Lernen, um die Daten zu untersuchen. Diese Techniken können dabei helfen, Muster und Zusammenhänge zwischen Transaktionen und Adressen zu erkennen sowie Personen und Unternehmen aufzuspüren, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Visualisierung der Ergebnisse: Durch die Visualisierung können Ermittler und andere Interessengruppen die Ergebnisse der Datenanalyse leicht erfassen. Zu dieser Gruppe gehören Diagramme, Netzwerkdiagramme und andere visuelle Darstellungen.

Beweisführung: Die Analyseergebnisse werden in einer Weise dargestellt, die vor Gericht oder einem anderen Gerichtsverfahren zulässig ist. Dies kann das Verfassen von Berichten, die Vorlage von Beweisen und die Abgabe von Sachverständigengutachten umfassen.

Abschluss der Untersuchung: Die Ergebnisse der Untersuchung werden verwendet, um den besten Aktionsplan zu ermitteln. Dazu kann es gehören, vor Gericht zu gehen, gestohlenes Eigentum wiederzubeschaffen und andere vorbeugende Maßnahmen gegen Finanzkriminalität zu ergreifen.

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Blockchain-Forensikanwendungen

Die Blockchain-Forensik ist ein schnell wachsender Bereich mit zahlreichen Anwendungen in der heutigen digitalen Wirtschaft. Der zunehmende Einsatz der Blockchain-Technologie für Finanztransaktionen steigert die Nachfrage nach leistungsstarken und effizienten forensischen Forschungstools. Blockchain-Forensik kann die allgemeine Sicherheit des Blockchain-Ökosystems verbessern, die Einhaltung von Vorschriften überwachen, Risiken verwalten und Betrug und Finanzkriminalität untersuchen.

Eine der Hauptanwendungen der Blockchain-Forensik ist die Untersuchung von Betrug und Finanzdelikten. Durch die Untersuchung von Blockchain-Daten zur Identifizierung von Mustern und Verbindungen zwischen Transaktionen und Adressen können Ermittler bei der Aufdeckung von Personen und Organisationen helfen, die an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beteiligt sind. Diese Daten können zur strafrechtlichen Verfolgung von Straftätern und zur Vermeidung ähnlicher Straftaten in der Zukunft verwendet werden.

Die Überwachung der Compliance ist eine wichtige Anwendung von Blockchain-Untersuchungen. Blockchain-basierte Transaktionen können einer Reihe regulatorischer Anforderungen unterliegen, einschließlich der Gesetzgebung zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Durch die Überwachung der Bewegung von Geldern und Vermögenswerten auf der Blockchain können Blockchain-Forensik-Tools Unternehmen und Einzelpersonen dabei helfen, diese Standards einzuhalten. Sie können die Aufsichtsbehörden auch auf verdächtiges Verhalten aufmerksam machen.

Blockchain-Forensik kann auch zur Risikokontrolle bei Blockchain-basierten Transaktionen eingesetzt werden. Blockchain-Forensik kann Unternehmen dabei helfen, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen Aktivitäten zu erkennen und zu reduzieren, indem sie es ihnen ermöglicht, Muster und Zusammenhänge zwischen Transaktionen und Adressen zu entdecken. Dies kann dazu beitragen, Einzelpersonen und Unternehmen vor finanziellen Verlusten und Reputationsschäden zu schützen.

So funktioniert die Vermögensverfolgung auf der Blockchain

Bei der Vermögensverfolgung auf der Blockchain werden Vermögensbewegungen auf der Blockchain aufgezeichnet und beobachtet, um die Transparenz und Verantwortlichkeit zu erhöhen.

Die folgenden Methoden zeigen am Beispiel von Bitcoin (BTC), wie die Vermögensverfolgung auf der Blockchain funktioniert.

Bitcoin erstellen und registrieren

Wenn das Netzwerk einen neuen Bitcoin generiert, weist es ihm eine eindeutige Kennung zu, die als Transaktions-ID (TxID) bekannt ist. Die Blockchain zeichnet dann diese TxID auf. Mithilfe dieser Identifikation kann der BTC verfolgt werden, während er sich durch das Blockchain-Netzwerk bewegt.

Bitcoin-Überweisung

Die Blockchain-Forensik verfolgt alle Bitcoin-Transfers zwischen Benutzern. Die Erstellung einer Aufzeichnung des BTC-Besitzes und der Transaktionshistorie ist eine Folge der Blockchain-Technologie. Wenn Benutzer A beispielsweise 1 BTC an Benutzer B überträgt, zeichnet die Blockchain die Transaktion auf und weist eine neue TxID zu.

Validierung und Verifizierung

An jedem Punkt auf seinem Weg kann der Blockchain-Datensatz die Legitimität und den Besitz eines Bitcoin nachweisen. Dies reduziert Betrügereien und verhindert Doppelausgaben und Fälschungen von Bitcoin. Wenn Benutzer B beispielsweise die Bitcoin erhält, kann er die Blockchain-Transaktion überprüfen, um sicherzustellen, dass die erhaltenen BTC echt sind und noch nicht ausgegeben wurden.

Analytics und Reporting

Darüber hinaus kann der Blockchain-Datensatz Berichte und Analysen zur Bewegung von BTC erstellen. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Menge der übertragenen Bitcoins oder die Gesamtzahl der BTC-Transaktionen. Dies kann Unternehmen dabei helfen, Muster zu erkennen und ihre Finanzprozesse zu verbessern.

Vorteile und Grenzen der Asset-Verfolgung auf der Blockchain

Die Asset-Verfolgung auf der Blockchain unterliegt erheblichen Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Interoperabilität und dem Fehlen von Industrienormen, doch die Vorteile erhöhter Effizienz, Sicherheit und Transparenz machen sie für viele Unternehmen zu einer attraktiven Wahl.

Die Blockchain-Technologie bietet zahlreiche Vorteile für die Anlagenüberwachung, darunter erhöhte Effizienz, Sicherheit und Transparenz. Einer der Hauptvorteile der Blockchain besteht darin, dass sie ein manipulationssicheres Protokoll aller Aktivitäten bereitstellt, wodurch Betrug erheblich erschwert wird. Mehrere Netzwerkknoten bestätigen jede Transaktion auf der Blockchain, was die Sicherheit erhöht und das Betrugsrisiko verringert.

Blockchain-Forensik ermöglicht auch die Echtzeitverfolgung von Vermögenswerten, was das Lieferkettenmanagement verbessern und die Wahrscheinlichkeit von verlorenen oder gestohlenen Waren verringern kann. Ein weiterer Vorteil der Vermögensüberwachung auf der Blockchain ist die Möglichkeit, die Effizienz von Finanzabläufen zu verbessern. Transaktionen können schneller und für weniger Geld abgewickelt werden. Denn die Blockchain-basierte Vermögensüberwachung macht Intermediäre wie Banken oder Clearingstellen überflüssig. Unternehmen können Zeit und Geld sparen und gleichzeitig ihren Finanzfluss verbessern.

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