Spender des kanadischen Freedom Convoy hätten mit Whirlpool gemischte Bitcoins verwenden sollen, um deterministische Verbindungen zu durchbrechen und zukunftsweisende Anonymität zu gewährleisten.
Alle Bitcoin-Transaktionen sind öffentlich, jeder kann sie einsehen. Es ist nichts Besonderes erforderlich, um jede jemals stattgefundene Bitcoin-Transaktion einzusehen – sie sind alle öffentlich in der Blockchain verfügbar. Sie benötigen keinen Knoten, es genügt eine einfache Block-Explorer-Website, z Speicherbereich, KYCP.org or Blockstream-Explorer. Sie können davon ausgehen, dass Ihre Gegner zuschauen.
Was nicht in der Blockchain gespeichert wird, sind Ihre personenbezogenen Daten wie Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer usw. Diese Informationen werden extern von Dritten wie Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Makler/Ihrer Börse oder möglicherweise einer von Ihnen gespendeten Spendenaktion katalogisiert zu und gab diese Informationen freiwillig weiter. Wenn Ihr Arbeitgeber Sie in Bitcoin bezahlt, könnte er Ihre öffentlichen Transaktionen verfolgen und beispielsweise sehen, dass Sie für eine Spendenaktion gespendet haben. Ebenso könnte der Organisator der Spendenaktion den Verlauf Ihrer Bitcoin-Transaktionen einsehen und wissen, wie viel Bitcoin Sie bei der Transaktion hatten, von der Sie einen kleinen Teil abgeschnitten haben, um ihn zu spenden.
Darüber hinaus wäre jeder externe Beobachter, der die Bitcoin-Spendenadresse kennt, in der Lage, alle eingehenden Spenden zu überwachen und dann zu sehen, wohin das verbleibende Wechselgeld dieser Spenden geschickt wurde. Diese externen Beobachter konnten auch sehen, wohin die Spenden nach der ersten Einzahlung gingen. Wenn bei einem vertrauenswürdigen Dritten personenbezogene Daten vorhanden waren, bei denen Fiat-Währungen gegen Bitcoins gehandelt wurden oder wo Bitcoins gegen Fiat-Währungen gehandelt wurden, ist der Verwalter dieser Daten verpflichtet, die Daten herauszugeben, die eine Person persönlich identifizieren.
„Das bestehende [alte Finanz-]System verfügt über mehrere integrierte Gesetzgebungsmechanismen, die einen grundlegenden Datenschutz gewährleisten (Ihre Bank teilt Ihren Kontostand und Transaktionsverlauf beispielsweise nicht mit dem Barista im Café). Die Blockchain verfügt nicht über den Luxus einer Gesetzgebungsbefugnis zur Lösung dieser Probleme, daher werden Softwarelösungen wie CoinJoin verwendet, um diesen grundlegenden Schutz zu erreichen.“
–Samourai-Geldbörse Blog-Post, März 15, 2022
Ein reales Beispiel für die Notwendigkeit einer Bitcoin-Mischung
Lassen Sie uns eintauchen und lernen, die Auswirkungen eines vollständig transparenten Transaktionsbuchs angesichts eines immer aggressiveren Umfelds zu verstehen. In diesem Abschnitt wird dieser Hintergrund anhand eines realen Beispiels erläutert und erklärt, wie Bitcoin-Transaktionen in einem solchen Szenario untersucht werden.
Nachdem festgestellt wurde, dass in diesem realen Beispiel die Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen Behörden, die diese Transaktionen ablehnen, ermöglichen könnte, gegen sie vorzugehen, wird in diesem Artikel erläutert, wie Whirlpool, eine von den Entwicklern von Samourai Wallet erstellte CoinJoin-Implementierung, dies hätte verhindern können deterministische Zusammenhänge zwischen den Transaktionen und hätten für eine zukunftsweisende Anonymität sorgen können.
Timeline
Hier ist eine Zeitleiste des jüngsten Canadian Freedom Convoy mit bemerkenswerten Ereignissen im Zusammenhang mit Bitcoin:
- Januar 28, 2022: Trucker kommen in Ottawa an
- Februar 1, 2022: @HonkHonkHodl erhält die erste Bitcoin-Spende @tallycoinapp. Nicht viele Menschen nutzten Bitcoin, um für den Freedom Convoy zu spenden, viel mehr Spenden erfolgten über traditionelle Crowdfunding-Plattformen. Das würde sich bald ändern.
- Februar 5, 2022: GoFundMe gibt bekannt dass alle Spenden an den Freedom Convoy an die Spender zurückerstattet würden, wodurch jede weitere Beteiligung zwischen der Crowdfunding-Plattform und dem Freedom Convoy verboten würde. Dies war im Wesentlichen eine Werbung für unaufhaltsames Geld wie Bitcoin. Spenden an die @HonkHonkHodl Spendenaktion durch @tallycoinapp beginnen anzusteigen.
- 7. Februar 2022: Unter einem Auftrag herausgegeben vom Ontario Superior Court of Justice, einer weiteren Crowdfunding-Plattform, @GiveSendGoist gezwungen, den Zugang zu Millionen von Dollar, die dem Freedom Convoy gespendet wurden, einzufrieren. Dies steigerte die Mittelbeschaffung über Bitcoin weiter @HonkHonkHodl eine Spendenaktion.
- 11. Februar 2022: Ontario erklärt Ein Notstand. Diese Erklärung erklärte ausdrücklich, dass es „rechtswidrig und strafbar ist, den Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr entlang kritischer Infrastrukturen zu blockieren und zu behindern“. Der Premierminister von Ontario, Doug Ford, stellt weiter klar: „Bei Nichteinhaltung werden hohe Geldstrafen verhängt, mit einer Höchststrafe von 100,000 US-Dollar und einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.“ Wir werden außerdem zusätzliche Befugnisse erteilen, um darüber nachzudenken, jedem, der sich nicht an diese Anordnungen hält, die persönlichen und kommerziellen Lizenzen zu entziehen.“
- 14. Februar 2022: Kanadischer Premierminister Justin Trudeau aufgerufen das Notfallgesetz. Neben der Erweiterung der Befugnisse und der Reichweite der kanadischen Regierung über das in normalen Zeiten angemessene Maß hinaus hat das Emergencies Act zwei spezifische und weitreichende finanzielle Auswirkungen: Erstens würde es Crowdfunding-Plattformen und Zahlungsdienstleister unter die Einnahmen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung fallen Akt. Zweitens müssen sich Crowdfunding-Plattformen und die von ihnen genutzten Zahlungsdienstleister beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), dem nationalen Finanznachrichtendienst, registrieren und große und/oder verdächtige Transaktionen melden. Die Finanzkonten von Personen, bei denen festgestellt wurde, dass sie mit dem Freedom Convoy in Verbindung stehen, würden ohne Gerichtsbeschluss eingefroren.
- 14. Februar 2022: Am selben Tag, an dem sich die kanadische Regierung auf das Emergencies Act beruft, @HonkHonkHodl schließt die Spendenaktion ab @tallycoinapp, nachdem das ursprüngliche Ziel übertroffen wurde und insgesamt fast 21 Bitcoins gespendet wurden.
- 15. Februar 2022: Der Ontario Superior Court of Justice hat das erlassen Mareva Verfügung, eine Sammelklage im Wert von 306,000,000 US-Dollar. In dieser einstweiligen Verfügung werden 17 Einzelpersonen, zwei Organisationen und 62 anonyme Körperschaften als Angeklagte benannt. Weiter heißt es: „Jede andere Person, die von dieser Anordnung weiß und irgendetwas tut, was dem Angeklagten hilft oder es ihm ermöglicht, gegen die Bestimmungen dieser Anordnung zu verstoßen, kann ebenfalls als Missachtung verurteilt werden.“ vor Gericht und kann mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe belegt werden.“ Im Wesentlichen jeder, der so viel getan hat Kaffee servieren gegen einen Verdächtigen des Freedom Convoy drohen nun Geld- und Gefängnisstrafen. Diese einstweilige Verfügung umfasst sogar mehrere Bitcoin-Adressen. Wenn also eine davon mit Ihrer Identität in Zusammenhang steht, verstoßen Sie gegen diese einstweilige Verfügung.
- Februar 16, 2022: Nachrichtenbrüche dass die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) eine schwarze Liste mit Kryptowährungsadressen im Zusammenhang mit den Freedom Convoy-Spenden veröffentlicht hat. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass alle mit einer dieser Adressen verbundenen Gelder, die auf eine Bitcoin-zu-Fiat-Abzweigung gelangen, eine Beschlagnahme und eine sofortige Meldung an die Behörden auf der Grundlage der nur wenige Tage zuvor ergriffenen Notfallmaßnahmen auslösen würden.
Zusammenfassung
Im Wesentlichen stellte sich in der obigen Zeitleiste heraus, dass es der kanadischen Regierung in weniger als zwei Wochen gelang, einen Teil der Bevölkerung in Kriminelle zu verwandeln, und dass dann nichts die Regierung davon abhalten konnte, die Rechte dieser riesigen Gruppe von Menschen zu missachten.
Dies ist es, was dieser Autor als „Pendelschwingen“ bezeichnet. An einem Tag führen Sie ein völlig normales und legales Leben, am nächsten Tag sind Sie ein Krimineller und müssen mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen, wenn Sie etwas tun, das einst belanglos war. Wenn Sie Wert darauf legen, mit Ihren Freunden und Ihrer Familie kommunizieren zu können, sich frei bewegen zu können und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu haben oder Ihr Geld für die Dinge Ihrer Wahl ausgeben zu können, wäre es für Sie von Vorteil, kleine, schrittweise Schritte zu unternehmen, um diese Freiheiten zu schützen .
Für diejenigen, die mehr über die Werkzeuge erfahren möchten, die Ihnen in diesem Kampf zur Verfügung stehen, stehen viele Ressourcen zur Verfügung:
Folgen Sie dem Geld
In diesem Abschnitt wird der Ablauf einer Spende auf der Bitcoin-Blockchain an die Bitcoin-Adresse von Freedom Convoy und darüber hinaus bis zu den an die Trucker ausgezahlten Zahlungen verfolgt. An bestimmten Stellen auf diesem Weg wird darauf hingewiesen, wo Whirlpool hätte eingesetzt werden können und wie es dazu beigetragen hätte, die gezielte Ansprache bestimmter Personen zu verhindern, die zuließen, dass ihre Identitäten mit ihren Aktivitäten in der Kette verknüpft wurden. Die Transaktions-IDs (txids), Bitcoin-Adressen und -Daten wurden verschleiert, es handelt sich jedoch um tatsächliche Transaktionen rund um die @HonkHonkHodl Spenden.
Diese Demonstration folgt den Transaktionen einer Entität namens Alice. Alice hat etwa 28 Bitcoins in ihrer Wallet, in einem einzigen nicht ausgegebenen Transaktionsoutput (UTXO). Eines Tages beschließt Alice, mit UTXO eine Einzahlung von 0.3 BTC auf ein Coinbase-Konto zu tätigen. On-Chain-Heuristiken würden die vernünftige Annahme treffen, dass das Coinbase-Konto Alice gehört. Bei dieser Transaktion werden die 28 BTC als einziger Input verwendet und es gibt zwei Outputs. Die erste Ausgabe sind die 0.3 BTC auf ihr vermutetes Coinbase-Konto. Die zweite Ausgabe sind ihre restlichen 28 BTC.
Im Laufe der Zeit führt Alice drei weitere Transaktionen mit diesen 28 BTC durch, wobei sie jedes Mal die 28 BTC als Eingabe bereitstellt, einen kleinen Betrag ausgibt und den Rest als Wechselgeld an sie zurückgibt. Diese Art von Ausgabenmuster in der Kette wird als „Peel Chain“ bezeichnet, und Whirlpool hilft, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem es die deterministischen Glieder aufbricht.
Bei der vierten Transaktion spendete Alice an den Freedom Convoy.
Jedes Mal, wenn Alice eine Transaktion durchführte, wurden die 28 BTC UTXO als Eingabe verwendet und ein kleiner Teil davon ausgegeben, wodurch der Großteil dieser 28 BTC als Wechselgeld an Alice zurückgegeben wurde. Dann wurde das Wechselgeld als Eingabe für die nächste Transaktion ausgegeben, ein kleiner Teil wurde bei der Ausgabe abgezogen und der Rest ging wieder an Alice zurück. Aufgrund dieses Peel-Chain-Musters einfacher Transaktionen gehen die 0.3 BTC, die bei der ersten Transaktion an Coinbase ausgegeben wurden, davon aus, dass Coinbase sich der wahren Identität von Alice bewusst ist und weiß, dass sie die 28 BTC besitzt, die sie im weiteren Verlauf weiter ausgegeben hat. Coinbase kann auch jede mit diesem Bitcoin verbundene Transaktion sehen.
Als Alice eine Spende an den Freedom Convoy machte, verbrauchte sie den Rest der ursprünglichen 28 BTC. Bei der Spendentransaktion leistete Alice einen Input von 24.07 BTC. Die Transaktion hatte zwei Ergebnisse: eine Spende von 0.25 BTC an die bekannte Bitcoin-Spendenadresse Freedom Convoy, die auf der Tallycoin-Website gehostet wird. Die andere Ausgabe war 23.82 BTC, die als Wechselgeld an Alice zurückgegeben wurden.
Vorausgesetzt, dass Coinbase Alices wahre Identität kennt und ihre Aktivitäten in der Kette direkt mit ihrem Coinbase-Konto verknüpft sind, kann ihre wahre Identität als Spenderin des Freedom Convoy enthüllt werden, wenn die Behörden die Angelegenheit untersuchen. Nachdem Alice gespendet hatte, wurden weitere Bitcoins konsolidiert und von den Bitcoin-Spendenorganisatoren des Freedom Convoy weitergegeben.
Das Unternehmen, das die Spenden des Freedom Convoy kontrolliert, führt mehrere Transaktionen durch, die Bitcoin konsolidieren und die neuen Guthaben an neue Adressen verschieben. Während der gesamten Tallycoin-Spendenkampagne wurde dieselbe Bitcoin-Spendenadresse verwendet.
Um Spenden an die Trucker des Freedom Convoy auszuzahlen, richtete das Unternehmen, das die Bitcoins kontrolliert, 100 verschiedene Wallets für die Trucker ein. Sie tätigten drei Einzahlungen auf jedes Wallet. Leider haben sie für jede der drei Einzahlungen in jeder Wallet dieselbe Adresse verwendet, anstatt jedes Mal eine neue Adresse zu verwenden. Die Wiederverwendung von Adressen schadet der Privatsphäre, da dann bekanntermaßen alle Transaktionen, die diese eine Adresse betreffen, von der Entität kontrolliert werden, die den Signaturschlüssel für diese Adresse besitzt. Der Whirlpool-Koordinator erzwingt strenge Regeln, die eine Wiederverwendung von Adressen in CoinJoin-Transaktionen nicht zulassen.
Diese Grafik zeigt viele Spenden an die bekannte Tallycoin-Bitcoin-Spendenadresse. Dann werden diese Spenden konsolidiert und in drei Transaktionen an neue Adressen verschoben, bevor die Transaktion erfolgt, bei der die Bitcoins in einer scheinbaren Testtransaktion an 100 Wallets ausgezahlt wurden. Jede Einzahlung betrug nur 4,800 Sats.
Ein paar Blocks später erfolgte eine weitere Einzahlung auf die 100 Wallets der Trucker. Diese Transaktion wurde durch eine Konsolidierung der Freedom Convoy-Spenden in Höhe von 14.67 BTC finanziert. Es gab 100 gleich große Ausgaben von 0.004 BTC, die jeweils an dieselbe Adresse gingen wie die 4,800 Sat-Einzahlungen in jeder der 100 Wallets. Auch bei dieser Transaktion wurden 14.27 BTC ausgegeben.
Der Output von 14.27 BTC wurde einige Blocks später als Input für die Einzahlung in die dritte Trucker-Wallet verwendet. Diese Transaktion hinterlegte 100 gleich große Ausgänge von 0.14 BTC, die jeweils an dieselbe Adresse gingen wie die 4,800 Sat-Einzahlungen und die 0.004 BTC-Einzahlungen in jeder der 100 Wallets.
Der Großteil der Trucker-Einlagen blieb ungenutzt. Die ausgegebenen Beträge gingen an KYC-Börsen wie Coinbase, Crypto.com und Kraken.
Leider hat die kanadische Regierung mehrere, wenn nicht alle dieser Adressen auf die schwarze Liste gesetzt und ist bereit, strenge Strafen gegen jeden zu verhängen, der mit diesen Spenden in Verbindung steht. Für den Trucker, der seine Einzahlungen an Coinbase überwiesen hat, bedeutet dies, dass er als Schuldiger identifiziert wird. Die Börsen werden alle Aktivitäten auf ihren Plattformen im Zusammenhang mit diesen Spenden erfassen und melden. Für Alice ist es nun möglich, ihre Identität direkt mit einigen der gespendeten Bitcoins zu verknüpfen, da sie mehrere Transaktionen vor der Spende auf ihr Coinbase-Konto eingezahlt hat. Das bedeutet, dass Alice angezeigt wird und möglicherweise mit Strafen im Zusammenhang mit der Unterstützung des Freedom Convoy rechnen muss.
Wie Whirlpool das Problem behebt
Um zu verstehen, wie die Whirlpool CoinJoin-Implementierung als Werkzeug zum Durchbrechen von On-Chain-Heuristiken und zur Erlangung zukunftsweisender Anonymität verwendet werden kann, ist es wichtig, zunächst die Probleme bei einfachen Bitcoin-Transaktionen zu verstehen, die einen Eingang und zwei Ausgänge haben. Im obigen Beispiel aus der Praxis können Sie sehen, wie eine Person, die solche einfachen Transaktionen durchführt, Spuren in der Kette hinterlassen kann, die sie unwiderruflich mit Aktivitäten verbinden, die die Behörden aktiv zu ahnden versuchen. Hier ist ein visuelles Beispiel, um den Punkt zu verdeutlichen: Dies ist Alices Transaktion, die eine Ausgabe auf ihr angenommenes Coinbase-Konto getätigt hat.
Sie sehen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese Transaktion zu interpretieren: Alice besaß den gesamten Input von 28.49 BTC, schickte 0.3 BTC an Coinbase und erhielt 28.18 BTC als Wechselgeld zurück. Dann können weitere Heuristiken durchgeführt werden, um Informationen zu extrapolieren, die nicht in die Transaktion eingebettet sind, wie etwa die Wahrscheinlichkeit, dass Alice das Coinbase-Konto besitzt, auf das die 0.3 BTC eingezahlt wurden. Darüber hinaus ist es möglich, Alices wahre Identität vernünftigerweise mit der Änderung von 28.18 BTC aus den von Coinbase geführten KYC-Aufzeichnungen in Verbindung zu bringen.
So sieht eine Whirlpool-Transaktion in der Kette aus. Es gibt immer fünf Eingänge und fünf Ausgänge. Alle Ausgaben haben den gleichen Nennwert, in diesem Fall 0.05 BTC. Sie können sich diese Transaktion auf der Website KYCP.org selbst ansehen hier.
Es gibt strenge Regeln, die durch die ZeroLink CoinJoin-Implementierung in Whirlpool festgelegt werden und vom Koordinator durchgesetzt werden. Der Koordinator ist ein blinder Server, der die CoinJoin-Transaktionen ermöglicht. Zu den Regeln, die der Koordinator durchsetzt, gehören:
- Jede CoinJoin-Transaktion verfügt über fünf Eingaben.
- Jede CoinJoin-Transaktion hat fünf Ausgaben.
- Keine Wiederverwendung von Adressen.
- Alle Ausgaben einer CoinJoin-Transaktion haben den gleichen Nennwert.
- UTXOs wechseln nicht von einem Pool zu einem anderen – 0.05 BTC UTXOs werden beispielsweise nicht als Eingaben in Whirlpool CoinJoin-Transaktionen der Größe 0.01 BTC verwendet.
- Keine einzelne Brieftasche darf mehr als eine Eingabe für eine Transaktion haben. Alle fünf Eingaben müssen also aus verschiedenen Wallets stammen.
- Es dürfen keine zwei Ausgaben einer CoinJoin-Transaktion zusammen in einer zukünftigen CoinJoin-Transaktion verwendet werden.
- Für jede CoinJoin-Transaktion gibt es mindestens zwei neue Teilnehmer am Liquiditätspool und maximal drei.
- Jede CoinJoin-Transaktion hat mindestens zwei Remix-Teilnehmer und maximal drei. Diese Teilnehmer können als „Trittbrettfahrer“ bezeichnet werden.
- Neue Teilnehmer zahlen die Bergarbeitergebühr.
- Teilnehmer, die erneut mischen, mischen weiterhin ohne zusätzliche Gebühr.
- Als Eingaben sind nur UTXOs aus einer früheren CoinJoin-Transaktion (Trittbrettfahrer) oder UTXOs aus einer Transaktion Null (TX0) (neue Teilnehmer) zulässig.
Mithilfe dieser Regeln unterbricht Whirlpool deterministische Verknüpfungen und sorgt für zukunftsweisende Anonymität. Es gibt nichts an der Ausgabe einer einzelnen Whirlpool CoinJoin-Transaktion, die sie von einer der anderen vier Ausgaben unterscheidet. Da jeder Output mit gleicher Wahrscheinlichkeit mit einem bestimmten Input verknüpft ist, können keine eindeutigen Schlussfolgerungen über die Eigentümerschaft eines bestimmten Outputs gezogen werden.
Ein weiteres wichtiges Merkmal von Whirlpool ist das oben erwähnte TX0-Konzept. TX0 erstellt die UTXOs, die als neue Teilnehmer einer Whirlpool CoinJoin-Transaktion verwendet werden können. Jeder UTXO, der als Eingabe für eine Whirlpool CoinJoin-Transaktion verwendet wird, muss zuerst von einem TX0 stammen. Ganz einfach: TX0 nimmt als Eingabe einige Bitcoins aus Ihrem Einzahlungs-Wallet entgegen. Dabei kann es sich um einen einzelnen Eingang oder um mehrere Eingänge handeln. Im folgenden Beispiel betrug die TX0-Eingabe 0.81 BTC.
In dieses besondere BeispielDie ausgewählte Poolgröße betrug 0.05 BTC, was bedeutet, dass alle UTXOs aus diesem Pool 0.05 BTC groß sein werden. Sie können sehen, dass die einzelne Eingabe von 0.81 BTC verwendet wurde, um die folgenden Ausgaben zu erstellen:
- 18 0.0501 BTC-Ausgaben: Dies sind neue Teilnehmer, die für neue Whirlpool CoinJoin-Transaktionen verfügbar sind. Sie haben etwas zusätzliches Bitcoin dabei, damit sie die Miner-Gebühr der Whirlpool CoinJoin-Transaktion, an der sie teilnehmen werden, decken können.
- Eine Ausgabe von 0.0134 BTC: Dies wird „Doxxic Change“ genannt, sie ist von den anderen UTXOs getrennt und die Samourai Wallet-Anwendung fordert Sie auf, dieses UTXO als Doxxic Change zu kennzeichnen und den Ausgabenstatus dieses UTXO in „nicht ausgabefähig“ zu ändern. ” Weitere Details zu Doxxic Change folgen.
- Eine Ausgabe von 0.0025 BTC: Dies ist die Gebühr, die den Samourai Wallet-Entwicklern für diesen Service gezahlt wird.
Zu diesem Zeitpunkt ist der On-Chain-Verlauf, der mit dem Input von 0.81 BTC verknüpft ist, immer noch mit jedem der oben genannten Outputs verknüpfbar. Da jedoch jedes der 0.0501 BTC UTXOs in eine neue Whirlpool CoinJoin-Transaktion einbezogen wird, wird die deterministische Verbindung zu diesem Verlauf unterbrochen. Danach können die On-Chain-Heuristiken nicht mehr verwendet werden, um Annahmen über den Besitz der Whirlpool CoinJoin UTXOs zu treffen. Dadurch wird zukunftsweisende Anonymität erreicht, alle UTXOs haben die gleiche Größe und die gleiche Wahrscheinlichkeit, mit einem bestimmten Input verknüpft zu werden. Diese UTXOs fügen sich sozusagen in eine Menschenmenge ein.
Um diese Vermischung zu einem Crowd-Effekt zu veranschaulichen, veranschaulichen die nächsten Bilder, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man versucht, einen der Inputs dieser ersten Transaktion mit einem der Outputs zu verknüpfen. Wenn einer der Ausgänge einer laufenden Transaktion als Eingang für eine andere Whirlpool CoinJoin-Transaktion verwendet wird, werden diese Ausgänge rot markiert und die Pfade immer wieder erweitert. Am Ende stellt jeder blaue Punkt oder nicht erweiterte rote Punkt eine Transaktion dar, deren Eigentümer das verdächtige Unternehmen sein könnte.
Bei dieser Transaktion wurden fünf Eingaben verwendet, um die mögliche Spur einer verdächtigen Entität zu verfolgen. Jede Ausgabe könnte zu ihnen gehören. Drei der Ausgänge wurden in einem anderen Whirlpool CoinJoin verwendet. Es gibt eine von fünf Möglichkeiten.
Zwei der Ergebnisse führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es gibt eine von 16 möglichen Transaktionen, denen man folgen kann.
Drei der Ergebnisse führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es gibt eine von 24 möglichen Transaktionen, denen man folgen kann.
Sechs der Ergebnisse führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es gibt eine von 34 möglichen Transaktionen, denen man folgen kann.
Zehn der Ausgaben führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es gibt eine von 55 möglichen Transaktionen, denen man folgen kann.
Neunzehn der Ergebnisse führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es folgt eine von 87 möglichen Transaktionen und eine nicht ausgegebene Ausgabe.
Zweiundvierzig der Ergebnisse führen zu weiteren Whirlpool CoinJoin-Transaktionen. Es folgt eine von 133 möglichen Transaktionen und zwei nicht ausgegebene Ausgaben.
An diesem Punkt wird es zu schwierig, manuell zu zählen, und die Idee ist mittlerweile gut veranschaulicht. Jeder rote Punkt stellt eine weitere Whirlpool CoinJoin-Transaktion dar, die zu fünf zusätzlichen Ausgaben führt, die der Entität gehören könnten, die die ursprüngliche Eingabe besaß. Jeder blaue Punkt stellt eine Transaktion dar, die kein Whirlpool CoinJoin ist, aber die Ausgabe von Interesse enthalten könnte.
Das geht einfach weiter und weiter. Dies ist der asymmetrische Vorteil, den das Aufbrechen deterministischer Verbindungen mit sich bringt, wenn ein externer Beobachter die Blockchain-Transaktionsdaten einsieht, um jemandem zu folgen.
Wenn Alice Bitcoin aus einem Whirlpool-Ausgang an den Canadian Freedom Convoy gespendet hätte, hätte es keine deterministische Möglichkeit gegeben, diese Spende mit Alices früherem Transaktionsverlauf in Verbindung zu bringen. Jede Untersuchung des Sachverhalts rückwärts durch den Transaktionsverlauf hätte zu einem wolkenähnlichen Transaktionsdiagramm geführt, wie oben gezeigt.
Wenn einer der Spendenempfänger des Canadian Freedom Convoy Whirlpool zum CoinJoin seiner Bitcoins nutzen würde, gäbe es für eine KYC-Börse ebenfalls keine deterministische Möglichkeit, seine Einzahlung mit den betreffenden Spenden zu verknüpfen. Hätte der Organisator der Spenden außerdem die eingehenden Spenden gewirbelt, wäre die Spur dieser Gelder in der Kette verschleiert worden. Darüber hinaus hätten Einzahlungen auf die 100 Geldbörsen der Trucker durch datenschutzschonende Gemeinschaftstransaktionen statt durch Sammelausgaben erfolgen können.
Um mehr über die Anonymität von Whirlpool zu erfahren, lesen Sie Dieser Artikel. Lesen Dieser Artikel Um mehr über den in dieser Demonstration verwendeten Blockchain-Explorer zu erfahren, KYCP.org. Schau dir das an Stephan Livera-Podcast mit @ErgoBTC zum Thema Abwicklung von CoinJoins, Tumblern, Wasabi und JoinMarket.
Dies ist ein Gastbeitrag von Econoalchemist. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc oder . wider Bitcoin Magazin.
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