Auf der Suche nach Steuerbetrügern und Kriminellen, die sich in der pseudoanonymen Welt von verstecken Bitcoin und Kryptowährung ist bekannt, dass der Inland Revenue Service (IRS) verdeckte Operationen durchführt.
Die Überprüfung eines Durchsuchungsbefehls, der von erhalten wurde Forbes detailliert eine solche Operation. Dabei spielte das IRS ein langes Spiel, um das Vertrauen eines mutmaßlichen Darknet-Drogendealers mit dem Benutzernamen „Lucifallen21“ zu gewinnen.
Nachdem die Steuerbehörde fast ein Jahr lang Kryptowährungen gegen Bargeld an ihn verkauft hatte, konnte sie wichtige Beweisstücke für den Fall zusammentragen.
Viele gehen davon aus, dass sich Kriminelle mithilfe von Kryptowährungen verstecken können. Doch wie dieser Fall zeigt, stimmt das nicht.
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Die Geschichte beginnt auf der P2P-Krypto-Handelsplattform localcryptos.com, als verdeckter Ermittler mit dem Benutzernamen „Mr. „Münzen“ liegen auf der Lauer.
Herr Coins hatte zuvor per Post eine Anzeige auf der Plattform geschaltet, die Bitcoin- und Kryptodienste anbietet. Darüber hinaus hatte Mr. Coins als zusätzlichen Anreiz einen Preis festgelegt, der über dem Marktpreis lag.
„Im Juni letzten Jahres veröffentlichte Mr. Coins eine Werbeanzeige mit dem Angebot, Bitcoin in bar per Post und zu über dem Marktpreis liegenden Preisen zu kaufen. Verkäufer mussten lediglich über die verschlüsselten Messaging-Apps Wickr oder WhatsApp Kontakt aufnehmen.“
Kurz darauf wurde er von Lucifallen21 kontaktiert, der als Chase Hite aus Evansville, Indiana identifiziert wurde. Der IRS gab jedoch keinen Kommentar dazu ab, wie er diese Informationen entdeckte.
Nach einigem Hin und Her über einen Zeitraum von einem Monat stimmt Hite einem Deal zu, bei dem er etwas mehr als fünfzehntausend Dollar im Austausch für 1.59 Bitcoin zahlt.
„Im Juli hatte er zugestimmt, bei Mr. Coins einzukaufen, 15,040 US-Dollar Bargeld in Kleidung zu packen, das Geld in eine Kiste zu stecken und es im Tausch gegen etwa 1.59 Bitcoin an den Agenten zu senden, so das Konto der Regierung.“
Im August wurde ein weiterer Deal abgeschlossen, der zu 20,000 US-Dollar für 1.34 Bitcoin und 45.2 Monero führte. Dies führte dazu, dass in den folgenden Monaten insgesamt 65,000 US-Dollar überwiesen wurden.
Hier kommt der Stachel
Im März 2021 war es für das IRS an der Zeit, die Operation zu beenden. IRS-Agenten gingen zur Annahme seines neuesten Bargeldpakets über, das sich auf 28,000 US-Dollar belief, und aktualisierten den Sendungsverfolgungsstatus auf „Auf dem Transport verloren“.
Sie überwachten die Kundendienstleitungen der Postämter und warteten darauf, dass Hite die Angelegenheit telefonisch weiterverfolgte. Als er das tat, führten die Agenten die Telefonnummer auf ein Konto zurück, das auf Hites Namen lautete.
Während des gesamten Prozesses, sein Vertrauen zu gewinnen, enthüllten Wickr-Nachrichten, dass Hite Verbindungen zu Darknet-Drogengeschäften hatte, darunter dem Verkauf von Kokain und Marihuana.
Beim Erhalt des letzten Pakets nahmen die Forensiker Fingerabdrücke von der Schachtel und stellten fest, dass sie dem Verdächtigen gehörten.
Insgesamt hatte Hite über einen Zeitraum von zehn Monaten rund 180,000 US-Dollar in bar an das IRS im Tausch gegen Krypto geschickt.
Mit einer Fülle von Beweisen gegen Hite wurde er im Juli verhaftet, hat aber noch keinen Klagegrund eingereicht.
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