Es gibt unterschiedliche Verifizierungsanforderungen für die verschiedenen Verifizierungsstufen, wie nachstehend beschrieben.
- Starter (untere Grenzen)
-Vollständiger Name
-E-Mail-Addresse
-Hauptadresse
-Telefonnummer
- Mittelstufe (höhere Grenzen)
-Besetzung
- Von der Regierung ausgestellter Personalausweis (Reisepass, Führerschein, Personalausweis)
- Wohnsitznachweis (Kontoauszug, Kreditkartenauszug, Stromrechnung, Gehaltsabrechnung, Versicherungsauszug, Steuerdokument, Aufenthaltsbescheinigung)
- Pro (höchste Grenzen)
-AML-Überprüfung
-Finanzabschlüsse