Indische Finanzkriminalitätsbekämpfer durchsuchen CoinSwitch-Krypto-Börse

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat fünf Räumlichkeiten, die mit dem Kryptowährungsunternehmen CoinSwitch in Verbindung stehen, wegen angeblicher Geldwäsche-Vorwürfe durchsucht. laut einem Medienbericht.

Siehe verwandten Artikel: Indiens WazirX sagt, es habe keine Toleranzpolitik gegenüber illegalen Aktivitäten

Kurzinformation

• Die zentrale Behörde des Landes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität führte am Donnerstag Durchsuchungen in den Wohnungen von CoinSwitch-Direktoren und den offiziellen Räumlichkeiten der Börse durch, da sie nicht die gewünschte Zusammenarbeit von den Beamten erhielten, zitierte das Medienunternehmen CoinDesk einen nicht identifizierten Beamten in der Zelle der ED in Bangalore.

• Der Beamte teilte CoinDesk mit, dass sie mehrere mögliche Verstöße gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) und andere damit verbundene Einrichtungen untersuchen.

• Bei Kontaktaufnahme bestätigte ein CoinSwitch-Sprecher die Durchsuchungen weder, noch dementierte er sie. „Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz. Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial, und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen“, sagte der Sprecher Forkast in einer SMS.

• Indiens Enforcement Directorate ist derzeit Untersuchung mehr als 10 Kryptowährungsbörsen im Land wegen angeblicher Wäsche von mehr als 10 Milliarden Rupien (125 Millionen US-Dollar). 

• Anfang dieses Monats hatte die ED eine veröffentlicht Ursache anzeigen an die Krypto-Börse WazirX unter den Bestimmungen der FEMA, weil sie angeblich die Überweisung von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 277.57 Millionen Indischen Rupien (3.49 Millionen US-Dollar) an unbekannte Wallets erlaubt hat.

Siehe verwandten Artikel:  Steuerbehörden fordern 9 Millionen US-Dollar von Indiens größten Krypto-Börsen zurück