Indien friert 64.67 crore (8.1 Millionen US-Dollar) der Gelder von WazirX für Geldwäscheuntersuchungen ein

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat ordnete im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung, IndiaToday, das Einfrieren eines WazirX-Bankkontos mit Rs 64.67 crore (rund 8.1 Millionen US-Dollar) an berichtet am 5. August.

Indien ermittelt wegen Geldwäsche

Der Bericht enthüllte, dass mehrere Krypto-Börsen und andere private Finanzinstitute in Indien wegen Geldwäschepraktiken untersucht wurden.

Die erste Untersuchung betraf Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBCFs) wegen räuberischer Kreditvergabepraktiken, die gegen die Richtlinien der Reserve Bank of India verstießen.

Die Agentur stellte jedoch bald fest, dass mehrere Fintech-Unternehmen im Land, die keine Lizenzen erhalten konnten, die Lizenzen nicht mehr existierender NBCFs für den Betrieb nutzten.

Die Untersuchungen veranlassten die meisten dieser Fintech-Unternehmen, den Betrieb einzustellen und ihre Gewinne für den Kauf von Krypto-Assets auszugeben.

Die WazirX-Verbindung

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde erhielt WazirX den größten Teil dieser Gelder, die nun in ausländische Wallets verschoben wurden.

Die Finanzaufsichtsbehörde behauptete, WazirX habe während der gesamten Untersuchung widersprüchliche und zweideutige Informationen geliefert.

Zanmai Labs Pvt Ltd – das Unternehmen, das WazirX Crypto Exchange besitzt – hat ein Netz von Vereinbarungen mit – Crowdfire Inc. USA, Binance (Kaimaninseln), Zettai Pte Ltd Singapur – erstellt, um das Eigentum an der Kryptobörse zu verschleiern.

Ursprünglich sagte WazirX, dass es alle indischen Rupien-zu-Krypto-Transaktionen und Krypto-zu-Krypto-Transaktionen an der Börse kontrolliert. Aber das Unternehmen änderte später seine Meinung und sagte, es sei nur für die Transaktionen von indischen Rupien zu Krypto verantwortlich, während Binance alles andere kontrollierte, um sich der behördlichen Aufsicht zu entziehen.

ED fuhr fort, dass die Direktoren von WazirX nach mehreren Angeboten der Agentur bei Ermittlungen nicht kooperierten.

Es wurde behauptet, dass dieser Mangel an Zusammenarbeit zu der Suche und der Entdeckung geführt habe, dass die Börse „laxe KYC-Normen, lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX und Binance, Nichtaufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain zur Kosteneinsparung und Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets.“

Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass die Börse keine Anstrengungen unternommen habe, um die an der Untersuchung beteiligten Krypto-Assets abzurufen. Aus diesen Gründen wurden seine „beweglichen Beträge in Höhe von Rs 64.67 crore“ eingefroren.

Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatte WazirX noch nicht auf die Anfragen von CryptoSlate nach Kommentaren zu dieser Angelegenheit geantwortet.