Indien friert Bitcoin bei Binance inmitten einer Untersuchung ein, an der die Krypto-Börse Wazirx beteiligt ist

Indiens Enforcement Directorate (ED) sagt, dass es mehr als 77.6 Bitcoins eingefroren hat, die von der indischen Krypto-Börse Wazirx an Binance transferiert wurden. Das Einfrieren ist Teil einer Geldwäscheuntersuchung einer mobilen Spieleanwendung.

Indische Behörde friert Bitcoin ein, das bei Crypto Exchange Binance gehalten wird

Indiens Direktion für Durchsetzung (ED) angekündigt Mittwoch, dass es 77.62710139 Bitcoins gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist der Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung.

Das Einfrieren ist Teil der Ermittlungen der ED zu einer mobilen Spieleanwendung namens E-nuggets. Laut der Ankündigung wurde die Kryptowährung von Wazirx, einer beliebten indischen Börse, zu Binance transferiert. Die ED twitterte auch eine Zusammenfassung ihrer Aktion.

Die Strafverfolgungsbehörde erklärte, dass „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan eine mobile Spielanwendung namens E-Nuggets gestartet hat, die zum Zweck des Betrugs [der] Öffentlichkeit entwickelt wurde“, und fügte hinzu:

Nachdem eine beträchtliche Menge Geld von der Öffentlichkeit gesammelt worden war, wurde plötzlich ein Rückzug aus der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten einschließlich Profilinformationen von den genannten App-Servern gelöscht.

Die ED erklärte, dass ihre Ermittlungen ergeben hätten, dass die Angeklagten einen Teil der illegal verdienten Gelder über die indische Kryptobörse Wazirx ins Ausland transferiert hätten.

Der Angeklagte soll angeblich ein Scheinkonto im Namen von „Sima Naskar (Eigentümerin von M/s Pixal Design)“ bei Wazirx eröffnet und es zum Kauf von Kryptowährungen verwendet haben, beschrieb die ED weiter und führte aus:

Danach wurden die besagten Kryptowährungen weiter auf ein anderes Konto bei einer anderen Kryptobörse, nämlich Binance, transferiert.

„Der Saldo der übertragenen Kryptowährungen, dh 77.62710139 Bitcoins [entspricht 1,573,466 USD (ca. 12.83 Mrd. Rupien)] bei der Binance-Kryptobörse wurde eingefroren“, schrieb der ED.

Es wurde angenommen, dass Binance Wazirx im Jahr 2019 übernommen hat. Allerdings hat Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) kürzlich sagte dass die Übernahme „nie abgeschlossen wurde“ und betonte, dass „Binance zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das Wazirx betreibt, besessen hat“.

Die ED das Bankguthaben eingefroren von Wazirx im Wert von mehr als 8 Millionen US-Dollar im August. Anfang dieses Monats sagte Wazirx jedoch, dass seine Bankkonten gelöscht wurden aufgetaut. Nach Wazirx, der ED erstarren Krypto- und Bankvermögen im Wert von 46 Millionen US-Dollar von Vauld, einer von Peter Thiel unterstützten Kryptoplattform. Im August die Agentur gesucht Kryptobörse Coinswitch Kuber. Der CEO der Börse sagte jedoch, dass es sich nicht um Geldwäscheuntersuchungen handele.

Was halten Sie von dem ED-Einfrieren von Bitcoin, das bei der Krypto-Börse Binance aufbewahrt wird? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Kevin, ein Student der österreichischen Wirtschaft, fand Bitcoin in 2011 und ist seitdem Evangelist. Sein Interesse gilt der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kryptographie.

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