Indien friert das Bankvermögen von Crypto Exchange Wazirx ein – Binance behauptet, die Übernahme von Wazirx sei „nie abgeschlossen“ worden

Eine große indische Kryptowährungsbörse, Wazirx, hat ihr Bankvermögen von mehr als 8 Millionen US-Dollar von der Direktion für Durchsetzung (ED) einfrieren lassen. Die Börse wurde angeblich 2019 von Binance übernommen. Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) behauptet jedoch nun, dass die Übernahme „nie abgeschlossen“ wurde. Wazirx behauptet jedoch, dass es von Binance übernommen wurde.

EDs Aktion gegen Wazirx

Indiens Direktion für Durchsetzung (ED) ausgegeben eine Pressemitteilung vom Freitag über Wazirx, eine große Krypto-Börse in Indien. ED ist ein Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung. Die Ankündigungsdetails:

Das Directorate of Enforcement (ED) hat Durchsuchungen bei einem der Direktoren von M/s Zanmai Lab Pvt Ltd durchgeführt, dem die beliebte Kryptowährungsbörse Wazirx gehört, und eine Sperrverfügung erlassen, um seine Bankguthaben in Höhe von 64.67 Mrd. INR einzufrieren.

ED erklärte, dass diese Aktion Teil seiner Geldwäscheuntersuchung gegen Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) und ihre Fintech-Partner wegen „räuberischer Kreditvergabepraktiken unter Verstoß gegen die Richtlinien der RBI [Reserve Bank of India]“ sei.

Die Ankündigung beschreibt: „ED stellte fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen. Diese Unternehmen und die virtuellen Vermögenswerte sind derzeit nicht nachvollziehbar.“

ED behauptete, Zanmai Labs habe ein Netz von Vereinbarungen mit Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kaimaninseln) und Zettai Pte Ltd. (Singapur) geschaffen, „um den Besitz von Wazirx zu verschleiern“. Die Behörde behauptete weiter, dass Wazirx „widersprüchliche“ und „mehrdeutige“ Antworten gegeben habe, „um sich der Aufsicht durch indische Aufsichtsbehörden zu entziehen“, und stellte fest, dass die Börse keine Kryptotransaktionen von mutmaßlichen Fintech-Unternehmen bereitgestellt habe.

„Aufgrund der nicht kooperativen Haltung des Direktors der Wazirx-Börse wurde eine Suchaktion durchgeführt“, betonte ED. „Es wurde festgestellt, dass Herr Sameer Mhatre, Direktor von Wazirx, vollständigen Fernzugriff auf die Datenbank von Wazirx hat, aber trotzdem keine Einzelheiten zu den Transaktionen im Zusammenhang mit den Krypto-Vermögenswerten bereitstellt, die aus den Erträgen aus Verbrechen von Instant erworben wurden Kredit-APP-Betrug.“ Die Strafverfolgungsbehörde behauptete weiter:

Die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen Wazirx & Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets haben dafür gesorgt, dass Wazirx keine Rechenschaft über das Fehlen abgeben kann Krypto-Assets. Es hat keine Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen.

„Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen. Daher sind gleichwertige bewegliche Vermögenswerte in Höhe von Rs. 64.67 crore [$8.14 Millionen], die bei Wazirx lagen, wurden eingefroren“, schließt die ED-Ankündigung.

Erklärungen von Binance zur Übernahme von Wazirx

Nachdem er Medienberichte über die Erwähnung seines Austauschs im Zusammenhang mit Wazirx gesehen hatte, sagte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) angegeben auf Twitter, dass sein Unternehmen „keinen Anteil an Zanmai Labs besitzt“.

Zhao behauptete:

Am 21. November 2019 veröffentlichte Binance einen Blogbeitrag, dass es Wazirx „akquiriert“ habe. Diese Transaktion wurde nie abgeschlossen. Binance hat zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das Wazirx betreibt, besessen.

„Binance bietet nur Wallet-Dienste für Wazirx als technische Lösung an. Es gibt auch eine Integration mit Off-Chain-TX, um Netzwerkgebühren zu sparen. Wazirx ist für alle anderen Aspekte der Wazirx-Börse verantwortlich, einschließlich Benutzeranmeldung, KYC, Handel und Initiierung von Abhebungen“, erklärte CZ.

„Die jüngsten Vorwürfe über den Betrieb von Wazirx und die Verwaltung der Plattform durch Zanmai Labs geben Binance Anlass zu großer Sorge. Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, in jeder möglichen Weise mit ED zusammenzuarbeiten“, betonte der Binance-Chef.

Die Klarstellung von CZ schockierte viele in der indischen Krypto-Community, da sie den Eindruck hatten, dass Wazirx ein Binance-Unternehmen ist.

Klarstellung durch den Gründer von Wazirx, Warnung von Binance

In einem Versuch, die Beziehung zwischen Wazirx und Binance zu klären, hat Wazirx-Gründer Nischal Shetty bestand darauf, auf Twitter, dass seine Börse tatsächlich von Binance erworben wurde.

Er fügte hinzu, dass Zanmai Labs, ein Unternehmen in seinem Mitbesitz, von Binance eine Lizenz für den Betrieb von INR-Krypto-Handelspaaren auf Wazirx erhalten hat, während Binance Krypto-zu-Krypto-Paare betreibt und Krypto-Auszahlungen verarbeitet.

Er bat die Investoren, Zanmai Labs und Wazirx nicht zu verwechseln, und enthüllte, dass Binance den Wazirx-Domänennamen besitzt, Root-Zugriff auf seine AWS-Server hat, über alle Krypto-Assets verfügt und alle Krypto-Gewinne erhält.

Antwort auf Shettys Tweets, CZ bestätigt: „Wir könnten Wazirx schließen. Aber wir können nicht, weil es den Benutzern schadet.“ Er fügte hinzu, dass Binance keine operative Kontrolle habe, einschließlich „Benutzeranmeldung, KYC, Handel und Einleitung von Abhebungen“, und stellte fest, dass sie vom Gründungsteam von Wazirx kontrolliert werden. Der CEO von Binance betonte: „Dies wurde trotz unserer Anfragen nie übertragen. Der Deal wurde nie abgeschlossen. Keine Anteilsübertragungen.“

CZ weiter twitterte:

Wenn Sie Geld auf Wazirx haben, sollten Sie es an Binance überweisen. So einfach ist das. Wir könnten Wazirx-Wallets auf technischer Ebene deaktivieren, aber das können/wollen wir nicht. Und so viele Debatten wir auch ertragen, wir können/wollen den Nutzern nicht schaden.

Was denken Sie über die Situation, in der sich die indische Krypto-Börse Wazirx befindet? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.