Indien friert mehr Krypto ein, einschließlich Bitcoin und Tether, während die Untersuchung von Binance und Wazirx sich vertieft

Das indische Directorate of Enforcement (ED) sagt, es habe mehr Kryptowährungen eingefroren, darunter Bitcoin, Tether und das Wazirx-Token. Die Aktion ist Teil seiner Untersuchung der mobilen Gaming-App E-nuggets. In seiner jüngsten Ankündigung enthüllte die ED, dass fast 86 Bitcoins, die bei der Krypto-Börse Binance gefunden wurden, eingefroren wurden.

Indische Behörde friert weitere Kryptowährungen ein: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indiens Direktion für Durchsetzung (ED) angekündigt Freitag, dass es zwei weitere Kryptowährungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist der Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung. Die Ankündigungsdetails:

Directorate of Enforcement (ED) hat die Kryptowährungen WRX (Utility Token von Wazirx) und eingefroren USDT (Tether, ein Ethereum-Token, das an den Wert eines US-Dollars gebunden ist) im Gegenwert von Rs 47.64 Lakhs.

Die ED leitete eine Geldwäscheuntersuchung gegen Aamir Khan und andere im Zusammenhang mit E-Nuggets auf der Grundlage einer FIR vom 15. Februar 2021 ein.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, startete E-Nuggets, „das zum Zwecke des Betrugs der Öffentlichkeit entwickelt wurde“, sagte die indische Behörde. „Außerdem wurde nach dem Sammeln einer beträchtlichen Menge von der Öffentlichkeit plötzlich der Rückzug aus der besagten App unter dem Vorwand der einen oder anderen Entschuldigung gestoppt.“

Die Agentur erklärte, dass ihre Ermittlungen ergeben hätten, dass der Angeklagte den über die Gaming-App E-nuggets verdienten Betrag über eine Kryptowährungsbörse überwiesen habe, und führte aus:

Ein Betrag in Höhe von 47.64 Rupien wurde in der Brieftasche von Wazirx (Kryptobörse) gefunden, die Aamir Khan und seinen Mitarbeitern gehört, und dieselbe wurde unter PMLA eingefroren.

Darüber hinaus stellte die ED fest, dass bei früheren Durchsuchungen gegen Amir Khan 17.32 Mrd. Rupien Bargeld gefunden und in den Wohngebäuden beschlagnahmt wurden.

Indische Behörde friert mehr Bitcoin bei Binance ein

In der neuesten Ankündigung der ED heißt es:

85.91870554 Bitcoins im Gegenwert von 1,674,255.7 USD (entspricht ca. Rs 13.56 Cr gemäß dem Marktwechselkurs), die im Guthaben der Binance-Börse gefunden wurden, wurden eingefroren.

In einer früheren Ankündigung sagte die ED, sie sei eingefroren 77.62710139 Bitcoins auf Binance. Das bedeutet, dass die ED um 8.29160415 mehr eingefroren ist BTC.

Es wurde angenommen, dass Binance Wazirx im Jahr 2019 übernommen hat. Allerdings hat Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) kürzlich sagte dass die Übernahme „nie abgeschlossen wurde“ und betonte, dass „Binance zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das Wazirx betreibt, besessen hat“.

Die ED das Bankguthaben eingefroren von Wazirx im Wert von mehr als 8 Millionen US-Dollar im August. Anfang dieses Monats sagte Wazirx jedoch, dass seine Bankkonten gelöscht wurden aufgetaut. Nach Wazirx, der ED erstarren Krypto- und Bankvermögen im Wert von 46 Millionen US-Dollar von Vauld, einer von Peter Thiel unterstützten Kryptoplattform. Im August die Agentur gesucht Kryptobörse Coinswitch Kuber. Der CEO der Börse sagte jedoch, dass es sich nicht um Geldwäscheuntersuchungen handele.

Was halten Sie davon, dass die indische Behörde im Rahmen von Geldwäscheuntersuchungen weitere Kryptowährungen einfriert? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Kevin, ein Student der österreichischen Wirtschaft, fand Bitcoin in 2011 und ist seitdem Evangelist. Sein Interesse gilt der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kryptographie.

Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons