Indien friert Krypto- und Bankvermögenswerte von Peter Thiel im Wert von 46 Millionen US-Dollar ein

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat die Krypto- und Bankvermögenswerte der Kryptobörse Vauld im Wert von etwa 370 crore INR (46,439,181 $) eingefroren. Vauld stoppte im vergangenen Monat Ein- und Auszahlungen. Berichten zufolge untersucht die indische Strafverfolgungsbehörde mehr als 10 Kryptowährungsbörsen.

Indische Behörde friert Vermögenswerte einer anderen Kryptowährungsbörse ein

Das Enforcement Directorate (ED), ein Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung, hat die Vermögenswerte einer anderen Kryptowährungsbörse eingefroren.

Die Agentur angekündigt Freitag, dass es Durchsuchungen in verschiedenen Räumlichkeiten von Yellow Tune Technologies in Bangalore durchgeführt und eine Anordnung zum Einfrieren seiner Bankguthaben, Zahlungsgateway-Guthaben und Krypto-Guthaben der Krypto-Börse von Flipvolt Technologies im Wert von insgesamt 370 Millionen Rupien (46,439,181 US-Dollar) erlassen hat. Flipvolt Technologies ist die in Indien registrierte Einheit von Vauld mit Hauptsitz in Singapur, einer Handels-, Leih- und Verleihplattform für Kryptowährungen.

ED erklärte, dass etwa 370 Millionen Rupien von 23 Unternehmen in die INR-Geldbörsen von Yellow Tune Technologies eingezahlt wurden, die bei der Krypto-Börse von Flipvolt Technologies gehalten werden. Diese Beträge seien „Erträge aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammen“, sagte die Behörde und führte aus:

Yellow Tune hat mit Hilfe der Krypto-Börse Flipvolt … den beschuldigten Fintech-Unternehmen geholfen, reguläre Bankkanäle zu umgehen, und es geschafft, das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Vermögenswerten problemlos herauszunehmen.

Die Agentur behauptete, dass Flipvolt „sehr laxe KYC [know-your-customer]-Normen, keinen EDD [enhanced due diligence]-Mechanismus, keine Überprüfung der Geldquelle des Einlegers, keinen Mechanismus zur Erhebung von STRs [verdächtige Transaktionsmeldungen] hat. ”

Darüber hinaus hat Flipvolt es versäumt, die vollständige Spur der von Yellow Tune Technologies durchgeführten Krypto-Transaktionen anzugeben, und konnte keine Form von KYC der Wallets der Gegenpartei liefern, stellte ED fest.

Die Behörde kam zu dem Schluss, dass „durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML [Anti-Geldwäsche]-Normen“ die Krypto-Börse „Yellow Tune aktiv dabei unterstützt hat, Erträge aus Straftaten im Wert von 370 Millionen Rupien mit Kryptowährung zu waschen“, und fügte hinzu:

Daher werden äquivalente bewegliche Vermögenswerte in Höhe von Rs 367.67 Crore, die bei der Flipvolt-Kryptobörse in Form von Bank- und Zahlungsgateway-Guthaben im Wert von Rs 164.4 Crore liegen, und Krypto-Vermögenswerte, die in ihren Poolkonten im Wert von Rs 203.26 Crore liegen, unter PMLA, 2002, bis eingefroren Der vollständige Fund Trail wird von der Krypto-Börse bereitgestellt.

Auf der Website von Vauld wird erklärt: „Sobald ein Benutzer Geld auf seine Vauld-Wallet einzahlt, geht es an einen zentralen Pool.“ Aus diesem Pool werden die Mittel für die Kreditvergabe und den Handel bereitgestellt. PMLA, 2002, ist Indiens Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche.

Die Krypto-Börse sagte gegenüber Businesstoday: „Wir untersuchen diese Angelegenheit, wir bitten freundlich um Ihre Geduld und Unterstützung, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen dazu haben.“

Nach dem Stoppen von Ein- und Auszahlungen im letzten Monat hat Vauld angekündigt einen Umstrukturierungsplan am 4. Juli aufgrund von „finanziellen Herausforderungen“, mit denen es in den letzten Monaten konfrontiert war. Defi Payments Pte Ltd., das Unternehmen, das Vauld in Singapur betreibt, ebenfalls angewandt zum gerichtlichen Schutz davor, dass gegen sie ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Die Börse ist derzeit in Singapur nicht lizenziert.

Im Juli letzten Jahres, Vauld geschafft 25 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie A für seine in Indien ansässige Kreditaufnahme- und Kreditplattform. Die Runde wurde von Valar Ventures angeführt, einem in den USA ansässigen Risikokapitalfonds, der vom Milliardär Peter Thiel mitbegründet wurde. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital und andere nahmen ebenfalls an der Runde teil.

Letzte Woche, Ed angekündigt dass es das Bankvermögen von Wazirx, einer großen Krypto-Börse in Indien, eingefroren hat. Die Behörde führte aus, dass sie einen der Direktoren von Zanmai Labs, dem Wazirx gehört, durchsucht und eine Anordnung erlassen hat, die Bankguthaben der Börse in Höhe von 64.67 Mrd. INR einzufrieren.

ED erklärte in ähnlicher Weise, dass die Aktion gegen Wazirx Teil einer Geldwäscheuntersuchung ist, an der Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) und ihre Fintech-Partner wegen „räuberischer Kreditvergabepraktiken unter Verstoß gegen die Richtlinien der RBI [Reserve Bank of India] beteiligt sind“.

Darüber hinaus berichtete die Economic Times am Donnerstag, dass ED ist Sondierung mindestens 10 Kryptowährungsbörsen wegen angeblicher Wäsche von mehr als INR 1,000 crore. Die Krypto-Handelsplattformen haben angeblich keine angemessene Due Diligence durchgeführt und es versäumt, verdächtige Transaktionsmeldungen einzureichen.

Was halten Sie davon, dass Indien Bankkonten von Kryptowährungsbörsen einfriert? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.