Indische Anti-Geldwäsche-Agentur, Enforcement Directorate (ED), überfallen Die Räumlichkeiten von CoinSwitch Kuber, einer der größten lokalen Kryptowährungsbörsen, wurden wegen Verstößen gegen das Forex-Gesetz suspendiert.
Die Behörde durchsuchte fünf mit der Krypto-Börse verbundene Räumlichkeiten, darunter Büroräume und Wohnungen der Direktoren und des CEO. CoinSwitch hat angeblich mit dem Erwerb von Aktien im Wert von über 20 Milliarden Rupien (250 Millionen US-Dollar) gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) verstoßen.
Laut BloombergEs wurde festgestellt, dass der Austausch gegen bestimmte Regeln verstößt Kennen Sie Ihren Kunden (KYC ) Normen.
„Wir prüfen mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA und andere mit ihr verbundene Einrichtungen“, sagte ein ED-Beamter gegenüber der kryptofokussierten Veröffentlichung. Coindesk. „Da wir nicht die gewünschte Kooperation erhielten, führten wir Durchsuchungen in den (Residenzen) der Direktoren, des CEO und der offiziellen Räumlichkeiten durch.“
Ein Krypto-Einhorn
Die Popularität von CoinSwitch explodierte, nachdem der Oberste Gerichtshof Indiens gegen ein Bankverbot für Kryptoplattformen entschieden hatte. Die Börse wird von Tiger Global, Sequoia und Coinbase Ventures unterstützt und wurde zu einem Einhorn Anfang letztes Jahr nach einer von Andreessen Horowitz geleiteten Finanzierungsrunde.
„Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden“, sagte ein CoinSwitch-Sprecher in einer an Medienplattformen gesendeten Erklärung. „Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz. Krypto ist eine junge Branche mit viel Potenzial und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen.“
Die jüngste ED-Aktion gegen eine Krypto-Börse ist nicht die erste in Indien. Anfang dieses Monats hat die Anti-Geldwäsche-Agentur damit verbundene Vermögenswerte im Wert von 8.2 Millionen US-Dollar eingefroren WazirX, eine weitere große indische Krypto-Börse, wegen ihrer Verbindung zu illegalen Sofortkredit-Apps und überfiel einen ihrer Direktoren.
Darüber hinaus erhielt WazirX zuvor eine Mitteilung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Forex-Gesetz im Zusammenhang mit digitalen Währungen im Wert von 27.9 Milliarden Rupien (382 Millionen US-Dollar). Darüber hinaus ging die Agentur gegen Vauld, einen in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Kreditgeber mit Sitz in Singapur, vor und fror Vermögenswerte im Wert von fast 46 Millionen US-Dollar ein.
Indische Anti-Geldwäsche-Agentur, Enforcement Directorate (ED), überfallen Die Räumlichkeiten von CoinSwitch Kuber, einer der größten lokalen Kryptowährungsbörsen, wurden wegen Verstößen gegen das Forex-Gesetz suspendiert.
Die Behörde durchsuchte fünf mit der Krypto-Börse verbundene Räumlichkeiten, darunter Büroräume und Wohnungen der Direktoren und des CEO. CoinSwitch hat angeblich mit dem Erwerb von Aktien im Wert von über 20 Milliarden Rupien (250 Millionen US-Dollar) gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) verstoßen.
Laut BloombergEs wurde festgestellt, dass der Austausch gegen bestimmte Regeln verstößt Kennen Sie Ihren Kunden (KYC ) Normen.
„Wir prüfen mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA und andere mit ihr verbundene Einrichtungen“, sagte ein ED-Beamter gegenüber der kryptofokussierten Veröffentlichung. Coindesk. „Da wir nicht die gewünschte Kooperation erhielten, führten wir Durchsuchungen in den (Residenzen) der Direktoren, des CEO und der offiziellen Räumlichkeiten durch.“
Ein Krypto-Einhorn
Die Popularität von CoinSwitch explodierte, nachdem der Oberste Gerichtshof Indiens gegen ein Bankverbot für Kryptoplattformen entschieden hatte. Die Börse wird von Tiger Global, Sequoia und Coinbase Ventures unterstützt und wurde zu einem Einhorn Anfang letztes Jahr nach einer von Andreessen Horowitz geleiteten Finanzierungsrunde.
„Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden“, sagte ein CoinSwitch-Sprecher in einer an Medienplattformen gesendeten Erklärung. „Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz. Krypto ist eine junge Branche mit viel Potenzial und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen.“
Die jüngste ED-Aktion gegen eine Krypto-Börse ist nicht die erste in Indien. Anfang dieses Monats hat die Anti-Geldwäsche-Agentur damit verbundene Vermögenswerte im Wert von 8.2 Millionen US-Dollar eingefroren WazirX, eine weitere große indische Krypto-Börse, wegen ihrer Verbindung zu illegalen Sofortkredit-Apps und überfiel einen ihrer Direktoren.
Darüber hinaus erhielt WazirX zuvor eine Mitteilung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Forex-Gesetz im Zusammenhang mit digitalen Währungen im Wert von 27.9 Milliarden Rupien (382 Millionen US-Dollar). Darüber hinaus ging die Agentur gegen Vauld, einen in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Kreditgeber mit Sitz in Singapur, vor und fror Vermögenswerte im Wert von fast 46 Millionen US-Dollar ein.
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