Laut Bericht untersuchen indische Behörden mutmaßliche Geldwäschefälle in Höhe von 125 Millionen US-Dollar mit Krypto

Die indische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität untersucht mehr als 10 Kryptowährungsbörsen im Land wegen angeblicher Wäsche von mehr als 10 Milliarden Rupien (125 Millionen US-Dollar). Das berichtete die Economic Timesunter Berufung auf unbenannte Quellen.

Der Bericht kommt Tage, nachdem die Enforcement Directorate (ED) 8 Millionen US-Dollar eingefroren in Vermögenswerten der einheimischen Krypto-Börse WazirX, einer der volumenstärksten des Landes, für „Unterstützung von beschuldigten Sofortkredit-App-Unternehmen"

Die Economic Times zitierte einen Beamten mit der Aussage, dass ähnliche Transaktionen an anderen Börsen stattgefunden hätten. WazirX hat etwa 16 Fintech-Unternehmen, die wegen angeblicher Geldwäsche mit Kryptowährungen untersucht werden, aktiv unterstützt, berichtete das Unternehmen.

Mehrfache Anrufe bei der Direktion ab Forkast sind unbeantwortet geblieben. 

Als Antwort auf eine Bitte um Stellungnahme von Forkast, wiederholte WazirX a Aussage es hatte am 9. August herausgegeben, dass WazirX eine Plattform sei, die „mit Zanmai Labs und Binance zusammengearbeitet“ habe. 

„Zanmai Labs hat keine Toleranzpolitik gegenüber illegalen Aktivitäten mit WazirX“, hieß es. „Benutzer stimmen in der Benutzervereinbarung zu, WazirX in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu verwenden. Benutzer werden erst bei WazirX angemeldet, nachdem sie den KYC-Prozess abgeschlossen haben, einschließlich des Einreichens eines Adress- und Identitätsnachweises.“

KYC bezieht sich auf Know-Your-Client-Richtlinien, die Finanzunternehmen dazu verpflichten, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen.

Aufgrund der Nervosität über die Zukunft von WazirX haben einige seiner Benutzer ihr Vermögen verschoben an Binance, um ihre Investitionen zu schützen, sagten sie Forkast.

Laut The Economic Times beobachtete die Direktion genau einen Streit zwischen WazirX-CEO Nischal Shetty und Binance-CEO Changpeng Zhao in den sozialen Medien über den Besitz der indischen Börse. Der öffentliche Austausch zwischen den beiden Männern begann nach der Ankündigung des Einfrierens von WazirX-Vermögen.

Zhao, in einem Reihe von Tweets, sagte, dass Binance am 21. November 2019 a Blog-Post sagte, dass es WazirX erworben hatte. Aber die Transaktion wurde nie abgeschlossen, schrieb er und fügte hinzu, dass Binance nie Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das WazirX betreibt, besessen habe.

Shetty widerlegte diese Behauptung, in einem Interview sagen dass er rechtliche Dokumente hatte, um zu beweisen, dass Binance den gesamten Krypto-zu-Krypto-Handel sowie Krypto-Einzahlungen und -Auszahlungen auf der Plattform kontrollierte. Er fügte hinzu, dass WazirX, ein Produkt und eine Marke von Binance, 2019 erworben wurde und eine Lizenz von Binance zur Verarbeitung von Rupien-Transaktionen hat.