Indische Brüder werden in den USA wegen Krypto-Betrug angeklagt

Berichten zufolge wurden zwei indische Brüder, Ishan Wahi und Nikhil Wahi, wegen Krypto-Betrugsvorwürfen festgenommen. Die Berichte zeigten, dass die beiden Geschwister zusammen mit ihrem Komplizen Sameer Ramani, einem indisch-amerikanischen Staatsbürger, wegen der Anschuldigungen vor Gericht gestellt werden.

Wie berichtet, war Ishan Wahi (32) vor seiner Verhaftung zusammen mit Nikhil Wahi (26) in ihrem Wohnsitz in Seattle Produktmanager bei Coinbase. Die Staatsanwälte gaben jedoch bekannt, dass Ramani aus dem Land geflohen war und sich derzeit in Indien aufhält. Die Geschwister werden vor dem United States District Court for the Western District of Washington zu Gerichtsverfahren erscheinen. Bei einer Verurteilung werden beide eine Haftstrafe von 20 Jahren verbüßen. 

Angeblich haben die drei illegale Gewinne für die Teilnahme am ursprünglichen Kryptowährungs-Insiderhandelssystem erzielt. Die Vorwürfe gegen die Verdächtigen offenbarten ihre Beteiligung am illegalen Handel mit über 25 virtuellen Token. Wie sich herausstellte, verdienten die Geschwister zusammen mit ihren Komplizen etwa 1 Million Dollar für den rechtswidrigen Handel. Ramani und Ishan waren früher Kollegen an der University of Texas und pflegen eine enge Beziehung. 

Der stellvertretende Leiter der New Yorker Außenstelle des FBI, Michael Driscoll, gab weitere Einblicke in die Vorwürfe. Er enthüllte, dass die Anschuldigung Verschwörung und Drahtkriminalität beinhaltete. Darüber hinaus erklärte Driscoll, wie die Verdächtigen vertrauliche Dokumente von Coinbase über Kryptowährung manipulierten, um die Tat auszuführen. Mit dem Dokument erfuhren sie von Tokens, die auf Coinbase gelistet werden sollten, und halfen ihnen bei der Durchführung des Verbrechens. 

Auch die United States Securities and Exchange Commission (SEC) erhob Anklage wegen Insiderhandels gegen die Verdächtigen. Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, sprach über die Situation. Er gab die Entsiegelung der Anklage gegen die Geschwister und ihre Mitarbeiter bekannt. 

Er gab bekannt, dass die Vorwürfe gegen die Verdächtigen darauf hindeuten, dass die Regierung Web3 stark reguliert. Williams erinnerte sich, wie er zum ersten Mal das erste Inside-Trading-Problem über NFTs ankündigte. Er fügte hinzu, dass er den ersten Insider-Handelsfall über Krypto bestätige.

Darüber hinaus betonte Williams, dass der Fall Betrüger dazu zwingen werde, von der Tat abzusehen. Er betonte, dass Betrug ein Betrug sei, egal wie oder wo er sich manifestiere. Schließlich gab Williams bekannt, dass die Behörden des südlichen Bezirks von New York den Raum gegen Betrüger verschärfen würden. 

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