Indische Strafverfolgungsbehörden gehen gegen 8 chinesische Firmen vor und frieren 6.9 Millionen US-Dollar ein

• Die indische Strafverfolgungsbehörde hat die Kontostände verschiedener von China kontrollierter Unternehmen eingefroren.
• Den Unternehmen wurde vorgeworfen, das auf der Token-App basierende Token HPZ missbraucht zu haben.
• Der Gesamtbetrag der einbehaltenen Mittel beträgt Rs. 56.49 Crore, entsprechend 6,935,554.10 $.

Das India Enforcement Directorate (ED) hat unter der Schirmherrschaft des Finanzministeriums die Kontostände verschiedener von China kontrollierter Unternehmen im Zusammenhang mit einer Untersuchung des App-basierten Tokens HPZ eingefroren.

Das Finanzministerium gab die Entwicklung gestern in einer Pressemitteilung bekannt und stellte fest, dass die Entscheidung auf den Missbrauch des Tokens und anderer ähnlicher Anwendungen durch mehrere Unternehmen zurückzuführen sei.

Der einbehaltene Betrag beträgt Rs. 9.82 crore, entsprechend 1,206,529.39 $. Zu den betroffenen chinesischen Unternehmen gehören Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting und Comein Network.

Der HPZ-Token war ein App-basierter Token, der Kunden unter dem Vorwand, „in Bitcoin und andere zu investieren“, erhebliche Renditen auf ihre Investitionen versprach kryptowährung Bergbauausrüstung“, heißt es in dem Bericht.

Laut der Pressemitteilung:

Die Vorgehensweise der Betrüger bestand zunächst darin, die Opfer unter dem Vorwand, ihre Investitionen über die „App HPZ Token“ und andere ähnliche Anwendungen zu verdoppeln/zu vervielfachen, zu Investitionen in ihre Unternehmen zu verleiten.

Zuvor hatte die ED virtuelle Kontostände in Höhe von Rs eingefroren. 46.67 Crore, das entspricht 5,728,733.17 US-Dollar, während der Durchsuchungen am 14. September. Folglich beträgt der Gesamtbetrag unter Verschluss Rs. 56.49 Crore oder 6,935,554.10 $.

Darüber hinaus leitete die indische Strafverfolgungsbehörde die Geldwäscheermittlung auf der Grundlage des ersten Informationsberichts (FIR) vom 8. Oktober gemäß verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs der Cyber ​​Crime Police Station, Kohima, Nagaland, ein.

In einem anderen Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die betrügerischen Unternehmen im Einvernehmen mit verschiedenen Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) agierten und über Apps wie Cashhome, Cashmart und easyloan Gelder von der Öffentlichkeit erhielten.

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