Indiens ED friert mehr Krypto im Geldwäschefall E-Nuggets ein

Indiens Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität hat im Rahmen einer laufenden Geldwäscheuntersuchung gegen die mobile Gaming-Anwendung E-Nuggets und deren ehemalige Führungskraft weitere Kryptowährungen im Wert von rund 58,000 US-Dollar eingefroren.

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Kurzinformation

• Zu den zusätzlichen Kryptowährungen gehören: WRX, der Utility-Token der indischen Börse WazirX, und der USDT Stablecoin, sagte das Enforcement Directorate (ED) in einem Erklärung am Freitag.
• Der ED sagte, dass die zusätzlichen Vermögenswerte in einer WazirX-Wallet gefunden wurden, die angeblich dem ehemaligen E-Nuggets-Chef Aamir Khan und „Mitarbeitern“ gehörte. 

• Laut ED hat die E-Nuggets-App die breite Öffentlichkeit angeblich um einen erheblichen Geldbetrag betrogen.

• Die Agentur sagte Anfang dieser Woche, es sei eingefroren Bitcoin im Wert von 1.6 Millionen US-Dollar dass der Angeklagte angeblich über WazirX und Binance gewaschen hat.
• Beide Börsen bestätigten ihre Zusammenarbeit mit der Untersuchung des ED Forkast. 

• Anfang dieses Monats beschlagnahmte die ED etwa 2.1 Millionen US-Dollar in bar aus Khans Wohnung.

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