- Infrawatch PH fordert die BSP erneut auf, Binance zu verbieten, und erwähnte auch Coinbase aufgrund von Vorwürfen der US-Aufsichtsbehörden.
- Infrawatch weist auf die Risiken des P2P-Modells von Binance hin und schlägt ein Verbot für lokale Banken vor, Zahlungen an die Plattform abzuwickeln.
- Infrawatch warnt vor der anhaltenden Präsenz der Philippinen auf der grauen Liste der FATF.
Update – 26. Juni 2023 um 1:30 Uhr: Infrawatch hat BitPinas eine neue E-Mail mit seiner Briefadresse an die Philippine Securities and Exchange Commission gesendet. Der Artikel wurde aktualisiert, um die Angelegenheit widerzuspiegeln.
Update: BitPinas hat Binance und Coinbase um Kommentare gebeten.
Der politische Think Tank Infrawatch PH hat seine Forderungen an die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) und die Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) erneuert, die globale Kryptobörse Binance auf den Philippinen zu verbieten. In dem neuen Brief, den BitPinas erhalten hat, hat die Denkfabrik weitere Informationen zu ihren Forderungen vorgelegt, Binance, Coinbase und andere nicht registrierte Unternehmen zu verbieten.
Über uns
Terry Ridon, Leiter von Infrawatch, hob die Beschwerde der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) gegen Binance und Coinbase hervor.
- Im Fall von Binance, der amerikanischen Regulierungsbehörde berechnet Dies geschieht mit einer gemeinsamen Vermischung von Geldern und US-Bürgern ist es gestattet, auf der globalen Plattform zu handeln.
- Für Coinbase war es in erster Linie About Benutzern den Handel ermöglichen Token, die es als Sicherheit bezeichnets.
Darüber hinaus wies Ridon in seinem Brief auf die Notwendigkeit einer stärkeren Reaktion der Regulierungsbehörden hin und nannte mehrere Gründe dafür:
- Ridon sagte, dass das Vorgehen mehrerer Gerichtsbarkeiten gegen Binance den Regulierungsbehörden „ausreichende Motivation geben wird, stärkere Maßnahmen gegen nicht registrierte VASPs zu ergreifen, die im Land tätig sind“.
- VASPs (Virtual Asset Service Provider) ist ein allumfassender Begriff, der sich auf Unternehmen bezieht, die im Geschäft mit Kryptowährungen tätig sind.
- Neben der US SEC auch die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). berechnet Binance wegen Verstößen und Insiderhandelsvorwürfen. Binance-CEO kommentierte zu den Vorwürfen der CFTC und der US SEC.
Ridon lobte die Bemühungen der BSP und der landeseigenen SEC:
- Die SEC hat anerkannt in einem Antwortschreiben an Ridon, dass Binance im Land nicht registriert sei.
- Die BSP hat ausgegeben eine Empfehlung an die Öffentlichkeit, von der Zusammenarbeit mit nicht registrierten VASPs abzusehen.
- Die BSP hat auch suspendiert alle Anträge für neue VASP-Lizenzen.
Das P2P-Modell von Binance birgt Risiken – Infrawatch
Infrawatch stellte fest, dass das Peer-to-Peer-Modell (P2P) von Binance, der Spot- und Margin-Handel sowie der Futures- und Optionshandel Risiken bergen.
„Dieser Aufbau (P2P) ermöglicht es Einzelpersonen, weltweit zu operieren, während sie im Vergleich zu lizenzierten Kryptowährungsbörsen KEINER Regulierung unterliegen“, sagte Ridon, der anmerkte, dass solche Aktivitäten zu verstärkten Geldwäscheaktivitäten führen könnten und lokale Regulierungsbehörden nicht in der Lage sein werden, Handelsaktivitäten zu überprüfen auf Binance.
In den von Ridon an die BSP weitergegebenen Bildern können Binance-Benutzer auf den Philippinen wählen, ob sie P2P mit Benutzern im Ausland durchführen möchten. Im Bild unten bemerkte Ridon, wie ein lokaler Binance-Benutzer Kryptowährungen an eine andere Partei kaufen oder verkaufen kann, bei der es sich möglicherweise um jemanden handelt, der nicht auf den Philippinen ansässig ist.
Ridon teilte der BSP die folgenden Bilder mit, in denen „Binance PH-Benutzer auch USDT mit Russian Rubble über BInance P2P kaufen können und Binance-Benutzer auch BTC mit Russian Rubble über Binance P2P verkaufen können.“
Infrawatch stellte außerdem fest, dass Binance lokale Zahlungsoptionen ermöglicht, was „die Situation weiter verkompliziert“. Ridon empfiehlt der SEC und der BSP, lokalen Banken und Nichtbanken-Finanzinstituten die Abwicklung von Zahlungen an Binance zu verbieten.
Anmerkung des Herausgebers: die BSP's aktualisierte Richtlinien für VASPs Beachten Sie bereits, dass lizenzierte VASPs nur Transaktionen mit lizenzierten VASPs akzeptieren sollten.
Mehr lesen: Liste der Firmen mit VASP- und E-Geld-Lizenzen auf den Philippinen
Die Philippinen bleiben auf der grauen Liste der FATF – Ridon
Infrawatch sagte, die Philippinen stünden weiterhin auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF), da das Land „keine Sanktionen gegen illegale Betreiber verhängt und die Registrierungsanforderungen nicht zufriedenstellend durchgesetzt“ habe.
Die graue Liste der FATF weist darauf hin, dass ein Land strategische Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweist. Diese Auflistung erhöht die internationale Überwachung und kann Wirtschaftssanktionen nach sich ziehen. Außerdem wird das Land aufgefordert, diese Mängel unter der Aufsicht der FATF zu beheben.
„Wenn unsere Regulierungsbehörden weiterhin Nachsicht gegenüber Unternehmen wie Binance, Coinbase und anderen nicht registrierten Kryptowährungsbörsen walten lassen, riskieren wir, auf dieser Liste zu bleiben“, erklärte Ridon.
Binance auf den Philippinen
Trotz ungünstiger Nachrichten im Ausland hat Binance auf den Philippinen Fortschritte gemacht.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Infrawatch die BSP auffordert, Binance auszusetzen.
- Infrawatch-PH Fragt DTI wird Binance wegen illegaler Verkaufsförderung aussetzen und verbieten
- SEK Hinweise Die Börse will nicht mit Binance investieren, die Infrawatch-Beschwerde sei irreführend
- BSP Gedrängt Binance wegen illegaler Geschäftstätigkeit auf den Philippinen zu verbieten
- Infrawatch Meldungen Binance an BSP für nicht lizenzierte Operationen inmitten von Crypto-to-Bank-Features und Community-Meetups
Dieser Artikel wurde auf BitPinas veröffentlicht: Infrawatch forderte BSP erneut auf, Binance und Coinbase zu verbieten
Haftungsausschluss: BitPinas Artikel und ihre externen Inhalte sind keine Finanzberatung. Das Team dient dazu, unabhängige, unvoreingenommene Nachrichten zu liefern, um Informationen für Philippine-Crypto und darüber hinaus bereitzustellen.
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- Quelle: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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