Institutionelle Investitionen: Due Diligence für Kryptowährung

Institutionelle Investoren haben die Kraft, den Markt zu beeinflussen. Die nicht-monopolistische Natur dieser Währung hat den Markt wirklich erobert. Mit Einzelpersonen, die sich der Aufnahme digitaler Vermögenswerte in ihre Portfolios und der Reife des Kryptomarktes verschrieben haben, ist es unvermeidlich, dass auch institutionelle Anleger einsteigen. Die Ausweitung des Marktes für digitale Vermögenswerte und die Verfügbarkeit umfangreicher Tools zur Unterstützung eines solchen Handels haben es bequem gemacht, mit der Teilnahme an der Welt der Kryptowährungen zu beginnen. Benutzerfreundliche Apps und Tools sind leicht verfügbar, um Investitionen und deren Leistung zu verfolgen.

Mit großer Macht kommt große Verantwortung, richtig gesagt. Institutionelle Anleger können den Markt stark beeinflussen und auch die Personen, deren Beitrag zu ihren Fonds es ihnen ermöglicht hat. Daher kommt die heikle Aufgabe, die Möglichkeiten zu prüfen und sorgfältig eine Handelsstrategie zu entwerfen, um in den auf Kryptowährungen basierenden Markt für digitale Vermögenswerte zu investieren.

Wo soll ich anfangen?

Die wichtigste Anforderung an institutionelle Investmentagenturen ist ein pragmatischer Wandel im Prozess der Ermittlung von Investitionsmöglichkeiten und der Durchführung der operativen Due Diligence für digitale Assets. Obwohl der Kryptomarkt gereift ist und begonnen hat, in engeren Grenzen zu handeln, ist es noch ein langer Weg, um die Stabilität und Vorhersehbarkeit zu erreichen, die traditionelle Aktienmärkte erreicht haben. Es ist wichtig zu verstehen und zu betonen, dass eine Investition in Kryptowährung auf jeden Fall eine Investition in die zugrunde liegende Technologie ist.

Erweitern Sie die Geisteskraft

Da der traditionelle Markt anders funktioniert, besteht die Notwendigkeit, Experten mit funktionalem Wissen über die dezentralisierte Finanzwelt einzubeziehen. Dies können Visionäre, Analysten oder Eigentümer von Blockchain-basierten Unternehmen zur Anlage von Vermögenswerten sein. Nehmen Sie in Ihr Team Personen auf, die sich mit der Blockchain-Technologie auskennen, Personen, die sich der Trends und Handelsschwierigkeiten bei der Investition in digitale Vermögenswerte bewusst sind, Personen, die die Diversifizierung von Portfolios verstehen, sowie Interessengruppen und Entscheidungsträger, die den Anruf entgegennehmen können, wie viel und wann auf den Markt zu bringen. Diese Leute sollten in der Lage sein, die steuerlichen Auswirkungen zu entschlüsseln, die mit den Gewinnen durch den Kryptomarkt und der Volatilität dieser noch naiven Technologie einhergehen würden. Analysten müssen in die Lage versetzt werden, Marktsignale zu überwachen und Warnsignale zu erkennen, um strategische Anlageentscheidungen treffen zu können.

Entwickeln Sie eine Anlagestrategie für digitale Assets

Die Volatilität des Marktes zu nutzen, ist hier eine großartige Strategie. Bevor Entscheidungen über Investitionen in den Markt getroffen werden können, müssen einige Dinge klar sein. Diese beinhalten:

Prozentsatz der Kapitalinvestition

Basierend auf den Investitionszielen auf dem Kryptomarkt. Es muss festgestellt werden, wie viel Prozent der Investition digitale Vermögenswerte ausmachen werden. Idealerweise liegt es irgendwo zwischen 2-5% im Portfolio, um Ihr Anlageportfolio für Kryptowährungen zu öffnen. Es gibt jedoch keine solche Regel, es gab mehrere Fälle, in denen große Unternehmen mehr als 50 % ihrer Investitionen in Krypto investierten. Es gibt institutionelle Anlagen mit digitalen Vermögenswerten, die über 90 % ihres Portfolios ausmachen. Der Prozentsatz und die Verteilung der Investitionen hängen von der Erfahrung und dem Komfort des Strategieteams mit Kryptowährung ab.

Wo investieren?

Zu den digitalen Vermögenswerten gehören Kryptowährung, NFTs, DeFi, Blockchain-Handelsplattformen usw. Wie oben erwähnt, ist die Investition in Kryptowährung eine Investition in die zugrunde liegende Technologie, und die Technologie war noch nie ohne Expansionsmöglichkeiten. Wenn es um die Kategorisierung geht, gibt es im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten, in Krypto zu investieren: Eine direkte Investition in Währungen, den Kauf von Token während des Token-Verkaufs und das HODLing dieser und die Investition in die digitalen Rohstoffe, die mit Kryptowährungen gehandelt werden. Es liegt im Ermessen der Entscheidungsträger, basierend auf den Anlagezielen in eine oder mehrere Formen zu investieren.

Wann investieren

Kaufen Sie niedrig, verkaufen Sie hoch. Hält auch hier ziemlich gut, ist aber etwas anders anzuwenden. Der Kryptowährungsmarkt erlebt Bären- und Haussephasen, unabhängig davon, was auf dem traditionellen Markt vor sich geht. Jede Institution muss eine duale Strategie verfolgen, um das Beste aus den Bären- und Bullenläufen ihrer Bestände herausholen zu können. Außerdem wird es nicht durch lokale Richtlinien und finanzielle Entscheidungen beeinflusst. Als globaler Markt, der 24x7x365 läuft, ist er immer in Iteration und wird von globalen Phänomenen beeinflusst. Es muss konsequent sorgfältig überwacht werden, um den geeigneten Zeitpunkt für die Investition zur Maximierung der Gewinne abzuleiten.

Führen Sie eine Due Diligence durch

Ähnlich wie die Due Diligence auf dem traditionellen Markt beinhaltet die Kryptowährung einige gemeinsame Parameter, die vor der Investition analysiert werden müssen. Es liegt auf der Hand, dass nur Personen, die sich mit technischen Einzelheiten auskennen, in der Lage sind, eine effektive operative und investigative Due Diligence durchzuführen. Hier haben wir die wesentlichen Punkte erläutert, die vor einer Investition in den Kryptowährungsmarkt zu beachten sind. Um eine umfassende Bewertung für Investitionsentscheidungen zu erhalten, muss eine mehrschichtige Sorgfaltsprüfung durchgeführt werden.

Da es drei Möglichkeiten gibt, in Krypto zu investieren, wurde die Sorgfaltspflicht individuell erläutert.

Due Diligence für Direktinvestitionen in Kryptowährung

Die wichtigste Voraussetzung ist, eine Börse auszuwählen und ein Konto für den Handel einzurichten. 

• Dazu gehört, die Blockchain-Technologie zu verstehen und sie auf ihre Fähigkeiten hin zu bewerten, um eine echte Dezentralisierung der Vermögenswerte zu erreichen. Die Dezentralisierung von Vermögenswerten hängt von demografischen, architektonischen, kommerziellen und vertraglichen Richtlinien ab, wo die Währung gehalten wird.
• Bewerten Sie die Reife der Sicherheitsfunktionen der Blockchain. Wie effektiv und erfahren das Sicherheitsmanagementteam an der Börse ist, wirkt sich direkt darauf aus, wie anfällig Ihre Vermögenswerte für Sicherheitsbedrohungen jeglicher Art sind.

Als nächstes müssen Sie die Währung entscheiden, die Sie kaufen oder in die Sie investieren möchten, da sie der ultimative Showrunner für Ihr Portfolio ist. 

• Der Smart Contract und das Whitepaper sind Schlüsselfaktoren für das Verständnis der Wirksamkeit der Währung. Wenn die Währung als Token freigegeben wird, sollten das zugehörige Projekt, seine Perspektiven und das Team, das an dem Projekt arbeitet, betrachtet und kritisch analysiert werden.    
• Auch hier bleibt die Frage, wie gut der Sicherheitsmechanismus hinter der Währung und der zugrunde liegenden Blockchain-Architektur geplant und ausgeführt ist, ein Hauptanliegen.

Suchen Sie nach Speicherlösungen für Ihre Assets

• Die Währung kann in individuellen Wallets, von Drittanbietern verwalteten Wallets und einem Hybridsystem gespeichert werden, in dem ein zweiteiliger Schlüssel verwendet und teilweise sowohl von der Person als auch von dem beteiligten Dritten gehalten wird.
• Selfstorage kommt einer Cold Storage gleich und ist nur so sicher wie der Private Key beim Besitzer.

Für Speicherlösungen, die von der Börse unterstützt werden, müssen ihre Sicherheits- und Speichermechanismen für private Schlüssel technisch auf Immunitätsniveaus gegenüber Hacking-Angriffen bewertet werden.

Verstehen Sie den Liquidationsprozess und die Kapazität

• Da Institutionen Liquiditätsgenerierung und -sicherheit ermöglichen, wird erwartet, dass institutionelle Investitionen liquidierbar sind. Institute müssen die von der Börse bereitgestellten Liquidationsmöglichkeiten sorgfältig prüfen. Die Verzögerung, die Unter- und Obergrenzen, die Liquidationsauswirkungen müssen alle berücksichtigt werden, bevor Entscheidungen getroffen werden. 
• Stellen Sie sicher, dass eventuelle Sperrfristen berücksichtigt werden, Gelder werden in einigen Fällen für die Sperrfrist möglicherweise nicht liquidiert oder sogar überwiesen.
• Da es sich um eine hochvolatile und immer noch unterschiedliche Technologielücke handelt, auf der sie basiert, wird die Liquidität für die Kryptowährung nicht einfach sein. Daher müssen die Institute die Nichtliquidierbarkeit per se in ihrem Portfolio berücksichtigen

Eine instinktive Suche nach Anzeichen von Ähnlichkeiten mit den bekannten Krypto-Betrügereien wird eine große Hilfe sein, um die offensichtlichen Warnsignale zu erkennen.

• Analysieren Sie die Kryptoscams der Vergangenheit. Sie müssen eigentlich nicht analysieren, sondern nur nach zuverlässigen Krypto-Informationsquellen im Internet suchen.
• Beobachten Sie die gemeinsamen Merkmale und Fehlerursachen, um „zum Scheitern verurteilte“ oder „fragwürdige“ Merkmale zu erkennen.

In den meisten Fällen sind erfahrene Kryptoanalysten in der Lage, Inkonsistenzen und Schwachstellen durch Erfahrung und Wissen über vergangene Erfolge und Misserfolge zu erkennen.

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