Tyler Kreuz
Veröffentlicht am: 17. März 2023
Eine gemeinsame internationale Strafverfolgungsoperation hat ChipMixer, einen Darknet-Kryptowährungsmischdienst, der seit 3 für das Waschen von Kryptowährungen im Wert von über 2017 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist, die mit Ransomware, Darknet-Märkten, Betrug und Hacking-Schemata verbunden sind, erfolgreich demontiert.
Die koordinierten Bemühungen von US-Bundesstrafverfolgung und das deutsche Bundeskriminalamt (Bundeskriminalamt) führten zur Beschlagnahme von zwei Domains, die Benutzer zum ChipMixer-Dienst leiteten, einem Github-Konto und zur Beschlagnahme der Back-End-Server des Dienstes, zusammen mit über 46 Millionen Dollar in Kryptowährung.
Die Operation führte auch zur Festnahme von Minh Quốc Nguyễn, einem 49-jährigen vietnamesischen Staatsbürger, in Philadelphia. Ihm wurde Geldwäsche, das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit ChipMixer vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Nguyễn bis zu 40 Jahre Haft.
Gerichtsdokumente zeigen, dass ChipMixer eine beliebte Plattform für Kriminelle war, die illegale Gelder waschen wollten. Der Dienst ermöglichte es Benutzern, Bitcoin einzuzahlen und mit den Bitcoins anderer Benutzer zu mischen, was es für Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden schwierig machte, Transaktionen zu verfolgen. ChipMixer arbeitete ohne Registrierung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und sammelte keine identifizierenden Informationen über seine Kunden.
Zwischen August 2017 und diesem März verarbeitete ChipMixer eine Vielzahl von Geldern aus kriminellen Aktivitäten, darunter 17 Millionen US-Dollar in Verbindung mit 37 Ransomware-Stämmen, über 700 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern, mehr als 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Darknet-Märkten und über 35 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Betrugsshops .
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und der stellvertretende FBI-Direktor Paul Abbate betonten das Engagement ihrer Abteilungen für die Bekämpfung der Cyberkriminalität und den Schutz der Opfer. Beide Beamten betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungspartnern bei der Bekämpfung cyberkrimineller Aktivitäten.
„Heute Morgen hat das Justizministerium in Zusammenarbeit mit Partnern im In- und Ausland einen produktiven Kryptowährungsmixer deaktiviert, der Ransomware-Angriffe, staatlich geförderte Krypto-Raubüberfälle und Darknet-Käufe auf der ganzen Welt angeheizt hat“, sagte Monaco. „Die heutige koordinierte Operation bekräftigt unsere konsequente Botschaft: Wir werden alle unsere Autoritäten einsetzen, um die Opfer zu schützen und den Kampf zu unseren Gegnern zu tragen. Cyberkriminalität versucht, Grenzen auszunutzen, aber das Bündnisnetzwerk des Justizministeriums überschreitet Grenzen und ermöglicht die Unterbrechung der kriminellen Aktivitäten, die unsere globale Cybersicherheit gefährden.“
Nguyễn, dem mutmaßlichen Betreiber von ChipMixer, wird vorgeworfen, die Online-Infrastruktur des Dienstes unter Verwendung von Identitätsdiebstahl, Pseudonymen und anonymen E-Mail-Anbietern erstellt und unterhalten zu haben. Er registrierte Domänennamen und beschaffte Hosting-Dienste, um den Betrieb von ChipMixer zu unterstützen. In Online-Beiträgen kritisierte Nguyễn die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und riet den Benutzern, Meldepflichten zu umgehen.
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- Quelle: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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