In Kürze
- Der IRS hat einen angeblichen Dark-Web-Drogenhändler ausgeschaltet, nachdem sich ein Agent online als Bitcoin-Händler ausgegeben hatte.
- Chase Hite schickte über 180,000 US-Dollar an ein Konto namens Mr Coins, das die Agentur eingerichtet hatte, um Kriminelle zu locken.
Der Internal Revenue Service (IRS) gestellt als Bitcoin Händler einen angeblichen Dark-Web-Drogenhändler zu entlarven und ihn dazu zu bringen, über 180,000 US-Dollar in bar auf ein Konto im Namen von „Mr Coins“ auf der Peer-to-Peer-Börse LocalCryptos.com zu überweisen.
Die Sting-Operation ist die jüngste Instanz, in der die US-Steuereintreibungsbehörde verdeckt handelt, um Kriminelle aufzudecken – aber ein seltener Fall, in dem sich der IRS als Händler ausgibt, so Forbes.
Die pseudo-anonyme Natur der Kryptoindustrie ist für Geldwäscher und Drogendealer im Darknet immer attraktiver geworden, wobei das Krypto-Forensik-Unternehmen Chainalysis schätzt, dass einige 5 Milliarden Dollar an Geldern wurden im Jahr 2020 von illegalen Einrichtungen gesendet und empfangen.
Die „Mr Coins“ des IRS
Der IRS veröffentlichte im Juni 2020 seine Anzeige auf LocalCryptos, wobei das Mr Coins-Konto anbot, Bitcoin zu über dem Markt liegenden Preisen per Post zu kaufen. Verkäufer wurden angewiesen, verschlüsselte Messaging-Apps Wickr oder WhatsApp zu verwenden, um den Spoof-Händler zu kontaktieren.
Laut einem Durchsuchungsbefehl von Forbes, arbeitete die List an dem mutmaßlichen Dark-Web-Drogenhändler Chase Hite aus Evansville, Indiana. Unter dem Namen „Lucifallen21“ schickte Hite im Laufe mehrerer Transaktionen im Gegenzug für Bitcoin rund 180,000 US-Dollar in bar an Mr Coins.
Um den Stich abzuschließen, gaben die IRS-Ermittler vor, dass ein Paket von 28,000 USD in bar von Hite abgefangen und von der Post als verloren markiert worden sei. Als er anrief, um sich zu beschweren, konnten sie seinen Anruf mit einer von ihm gepflegten Telefonnummer verknüpfen.
Fingerabdrücke auf einem nachfolgenden Paket belasteten den mutmaßlichen Händler zusätzlich.
Hite wurde im Juli im Eastern District von New York angeklagt und hat noch kein Plädoyer eingereicht.
Verdeckte Operationen
Undercover-Operationen durch die IRS-Operation können gerechtfertigt sein, wenn sie "Beweise oder Informationen gewinnen sollen, die ohne das Vertrauen des Ziels auf die verdeckte Rolle des Agenten nicht verfügbar wären", so die Agentur Richtlinien.
Frühere Schlingen des IRS beinhalten das Ausgeben als Drogendealer auf Bitcoin-Frosch—ein langjähriger Dienst zur Anonymisierung von Transaktionen, der bei Dark-Web-Händlern beliebt war — und sich als Verkäufer ausgeben von gefälschter Gucci-Ausrüstung, um den Betreiber eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens zu entlarven, das Bargeld gegen Bitcoin tauschte.
Die Kryptolandschaft, die für ihre Anonymität und ihr datenschutzorientiertes Ethos berühmt ist, wird seit langem von Kriminellen genutzt, um ihre Aktivitäten zu verschleiern.
Jetzt ist es ein fruchtbarer Boden für verdeckte IRS-Agenten, die sie entlarven wollen. Gegenleistung.
Quelle: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
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