Der IRS sichert sich die gerichtliche Genehmigung, Aufzeichnungen von MY Safra Bank, SFOX-Benutzern wegen Versäumnisses, Steuern zu melden, zu untersuchen

Am 22. September gab ein US-Richter dem Antrag des Internal Revenue Service (IRS) statt, der die MY Safra Bank auffordert, Aufzeichnungen über Steuerzahler vorzulegen, die möglicherweise keine Steuern auf Krypto-Transaktionen gemeldet oder gezahlt haben.

Insbesondere ist der IRS an den Aufzeichnungen der Benutzer des Kryptowährungs-Primebrokers SFOX interessiert, so a Pressemitteilung. Die in New York ansässige Bank MY Safra bot SFOX-Kunden Bankdienstleistungen für Krypto-Transaktionen an, teilte die US-Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung mit.

Steuerzahler müssen alle mit Kryptowährungen verbundenen Gewinne oder Verluste in ihrer Steuererklärung melden. Die Staatsanwaltschaft sagte jedoch, der IRS habe eine erhebliche Lücke bei der Einhaltung der Steuervorschriften in Bezug auf digitale Vermögenswerte festgestellt.

IRS-Beauftragter Charles P. Rettig sagte:

„Die Fähigkeit der Regierung, Informationen von Dritten über diejenigen zu erhalten, die ihre Gewinne aus digitalen Vermögenswerten nicht melden, bleibt ein entscheidendes Instrument, um Steuerbetrüger zu fangen … Steuerzahler, die Einnahmen aus Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten erzielen, müssen ihren Pflichten zur Einreichung und Berichterstattung nachkommen.“

Laut der Pressemitteilung hat der IRS eine „erhebliche Unterberichterstattung“ von Kryptotransaktionen durch Vorladungen festgestellt, die an andere Kryptowährungshändler ausgestellt wurden. Darüber hinaus hat der IRS mindestens zehn Steuerzahler identifiziert, die SFOX für Kryptogeschäfte verwendet, sie aber nicht wie gesetzlich vorgeschrieben gemeldet haben.

Als Krypto-Prime-Händler und Handelsplattform verbindet SFOX Krypto-Börsen, Over-the-Counter-Broker für digitale Vermögenswerte und Liquiditätsanbieter. Laut der Pressemitteilung bedient es über 175,000 registrierte Benutzer, die seit 12 zusammen Transaktionen im Wert von mehr als 2015 Milliarden US-Dollar durchgeführt haben.

SFOX ist eine Partnerschaft mit der MY Safra Bank eingegangen, um ihren Benutzern den Zugriff auf Bareinlagenkonten zu ermöglichen. Benutzer könnten ihr Bargeld verwenden, um Kryptowährungen über diese Konten zu handeln.

Laut der Pressemitteilung erwartet der IRS, dass MY Safra Informationen über die Identitäten und Krypto-Transaktionen von SFOX-Benutzern anbieten kann, die die Dienste der Bank genutzt haben. Der IRS wird die Informationen der MY Safra Bank und anderer Quellen verwenden, um etwaige Lücken bei der Einhaltung der Steuervorschriften zu bewerten.

Die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York sagte, dass die zu erlassende Vorladung keinem Vorwurf des Fehlverhaltens gleichkomme. Stattdessen ist die Vorladung ein Mittel, um Informationen über unbekannte Steuerzahler aufzudecken, die möglicherweise gegen die internen Steuergesetze verstoßen haben.

Der IRS erhielt am 15. August auch grünes Licht für die Zustellung von Vorladungen, in denen Kundentransaktionsaufzeichnungen von SFOX selbst gefordert wurden.