IRS hat begonnen, den illegalen Bitcoin-Handel über Telegramme ins Visier zu nehmen

IRS begann, den illegalen Bitcoin-Handel auf Telegram ins Visier zu nehmen, als geheime Chats über schmutziges digitales Geld auftauchten, so der Spezialagent Chris Janczweski Neueste Bitcoin-Nachrichten heute.

Einige Kriminelle verwenden Krypto, um Gelder zu waschen und ihre Spuren zu verschleiern. Der IRS stellte fest, dass Over-the-Counter-Chats auf Telegram für einige Kriminelle der bevorzugte Weg sind, um schmutzige Gelder zu bewegen. Der Internal Services Revenue IRS hat begonnen, den illegalen Bitcoin-Handel ins Visier zu nehmen, und wenn es um Finanzkriminalität geht, gibt es eine Sache, die sie genau beobachten, und das ist Telegram.

Nach Angaben des IRS sind die geheimen Chats auf Telegram eines der besorgniserregendsten Dinge für Strafverfolgungsbehörden. Dies liegt daran, dass Peer-to-Peer-Börsen, die mit der Messaging-App arbeiten, leicht schmutzige oder gestohlene Gelder verschieben können, wie der Sonderbeauftragte der IRS-Einheit für Cyberkriminalität, Chirs Janczweski, sagte. Der IRS schenkt der Kryptokriminalität und dem allgemeinen Marketing mehr Aufmerksamkeit. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat letzten Monat einen neuen Steuerplan vorgestellt, der Unternehmen, die Krypto-Transfers von bis zu 10 US-Dollar oder mehr durchführen, zwingen wird, die Geschäfte der Agentur zu melden.

Letzte Woche bat der IRS-Kommissar Charles Rettig um die ausdrückliche Befugnis des Kongresses, Kryptowährungen zu regulieren und Kryptodaten zu überwachen und zu sammeln. Das US-Finanzministerium sagte kürzlich, dass die Cybersicherheit ein riesiges Problem sei, indem es illegale Aktivitäten erleichtert. Der Spezialagent, der 2018 half, eine riesige Kinderporno-Site zu zerstören, indem er BTC-Transaktionen untersuchte, sagte, dass er sich weniger Sorgen über die illegalen Aktivitäten an den Standardbörsen oder sogar über Münztauschplattformen wie Shapeshift mache, die das Zentrum der Geldwäscheuntersuchungen des Wall Street Journal waren im Jahr 2018. Er sagte:

„Ich persönlich glaube nicht, dass diese [Arten von Börsen] eine so große Bedrohung darstellen wie diese P2P-Börsen – Händler mit Sitz in China, die in anderen Börsen verschachtelt sind.“

Diese Gruppen funktionieren ähnlich wie beliebte Marktplätze wie LocalBitcoins, die Listen mit Angeboten zum Kauf oder Verkauf von BTC oder anderen Kryptos anbieten. Wenn es attraktiv aussieht, senden die Leute am häufigsten eine Nachricht an den Käufer oder Verkäufer und der Deal ist abgeschlossen. Es sind keine Zwischenhändler erforderlich, was bei Börsen wie der Fall ist Kraken, Binance oder Coinbase.

Over-the-counter-Trades umfassen Gruppen wie diese auf Telegram. Die meisten sind geheimnisvoll, aber wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen, können sie eine leicht zugängliche Plattform sein. Janczweski sagte, dass Käufer oft in China oder anderen Ländern mit Zugang zu Börsen mit lockereren KYC-Bestimmungen ansässig sind und dass die illegalen Gelder über Börsen bewegt und in Fiat umgewandelt werden können.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/