Die Verwaltungsrichtlinien der südkoreanischen Financial Services Commission (FSC) zu den Vorschriften für den Krypto-Austausch wurden bis Ende des Jahres verlängert.
Die Gültigkeitsdauer der „Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen“ des FCS wurde vom 9. Juli bis zum 31. Dezember verlängert Richtlinie verlangt von Banken und anderen Finanzunternehmen, Finanztransaktionen beim virtuellen Geldwechsel sorgfältig zu überwachen.
Dies führt dazu, dass Finanzunternehmen Unternehmen, die mit Kryptowährungen umgehen, als Unternehmen mit hohem Geldwäscherisiko einstufen. Dies erfordert dann eine weitere Stärkung der Kundenidentifikation und der Finanztransaktionsüberwachung.
FIU-Anforderungen für Krypto-Börsen
Nach dem Spezifischen Finanzinformationsgesetz sind Finanzunternehmen verpflichtet, verdächtige Transaktionen der Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. Wenn Kunden sich weigern, ihre Identität zu überprüfen, sollten Finanzunternehmen diese Transaktionen ablehnen.
Ein FIU-Beamter erklärte: „Wenn ein Betreiber virtueller Vermögenswerte (virtueller Geldwechsel) einen Bericht ausfüllt, wird dieser von der Financial Services Commission verwaltet, aber vorher kann es Bereiche geben, in denen es schwierig ist, das überarbeitete Sondergesetz anzuwenden, also wir.“ müssen Leitlinien konsultieren.“
Virtuelle Währungsumtausche müssen der FIU bis zum 24. September einen Bericht vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie die Anforderungen erfüllen. Dazu gehören die Echtheitsverifizierung für eröffnete Konten sowie die Zertifizierung des Informationsschutzmanagementsystems. Nach der Meldung unterliegen sie der Aufsicht und Prüfung durch die FIU. Der FSC geht davon aus, dass der Meldeprozess für virtuelle Vermögenswerte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Dies liegt daran, dass die Überprüfung des Berichts etwa drei Monate dauert.
Anforderung von verifizierten Konten mit echtem Namen
Es wird erwartet, dass viele virtuelle Währungsbörsen ihre Geschäftstätigkeit einstellen, ohne die Anforderungen zu erfüllen Berichtsanforderungen nach dem Sondergesetz. Nach Angaben des FSC waren mit Stand vom 20. Mai etwa 60 Börsen für virtuelle Vermögenswerte in Betrieb. Von diesen operieren derzeit nur vier mit Echtnamen-verifizierten Konten, die von Banken ausgegeben wurden. Aus diesem Grund ist die Die FIU hielt eine Sitzung ab der mit der Inspektion beauftragten Organisationen am 9. Juni. Bei diesem Treffen erklärte es seine Absicht, die Überwachungskonten von Betreibern virtueller Vermögenswerte zu stärken, die keine verifizierten Konten mit echtem Namen verwenden.
Ein verifiziertes Konto mit echtem Namen ist ein Dienst, der Ein- und Auszahlungen nur zwischen dem Bankkonto eines verifizierten Händlers und demselben Bankkonto an einer virtuellen Geldbörse ermöglicht, wodurch die Identifizierung der Benutzeridentität und der Transaktionsdetails erleichtert wird. Laut FSC besteht bei einem Konto, bei dem es sich nicht um ein auf echten Namen verifiziertes Konto handelt, ein höheres Geldwäscherisiko.
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Quelle: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
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