Das koreanische FSC weist Banken an, Kryptowährungen als Hochrisikokunden zu behandeln

Banken in Südkorea erhielt Anweisungen von der Financial Services Commission. Laut FSC sollten Banken behandeln Krypto-Börsen als Hochrisikokunden. Damit müssen die Börsen strengeren Maßnahmen wie ID-Verifizierung und Transaktionsüberwachung unterliegen.

Der FSC teilte den Banken mit, dass Banken Dienstleistungen für Kunden verweigern sollten, die sich nicht an die Maßnahmen halten wollen. Dazu gehören Verfahren zur Identitätsüberprüfung und die Meldung verdächtiger Transaktionen an die Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), die Anti-Geldwäsche-Abteilung des FSC.

Andererseits versuchen Banken, ihre Verantwortung für das Kryptomanagement einzuschränken. Der koreanische Bankenverband arbeitet zusammen mit einer Reihe kommerzieller Kreditgeber an der Einführung einer Regelung, die Banken in bestimmten Fällen Immunität gewähren würde. Zu diesen Fällen zählen Finanzkriminalität ohne Vorsatz.

In einem Bericht veröffentlicht in der Korea Times, stellte ein Branchenvertreter fest, dass

Banken sind grundsätzlich gezwungen, die Verantwortung für die Ausstellung von Echtnamenkonten zu übernehmen.

Der Beamte fügte hinzu, dass es vernünftig sei, dass für die Übernahme dieser gefährlichen und kostspieligen Aufgabe eine gewisse Immunität gewährt werde.

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